1、证 券代 码：603912 证券 简称：佳力 图 公告 编号：2020-107 转 债代 码：113597 转 债 简称：佳力 转债 南 京 佳力 图 机房 环 境技 术 股份 有 限公 司 2020 年第 三次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2020 年 11 月 11 日(二)股东大 会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南 京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）146,472,000 3、出席 会议 的 股东 所持 有 表 决权 股份 数 占公司 有 表 决权 股 份总数的比例（%）67.5137(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股 东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣
3、布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合 公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司 在任董事 9 人，出 席 7 人，未亲自出席会 议的副董事长罗威德先生、董事潘乐陶先生均因公出差或新冠防控不能出席会议；2、公司在任监事 5 人，出 席 2 人，未亲自出席会 议的监事陈海明先生、监事李洁志女士、监事陈胜朋 均因公出差或新冠防控不能出席会议；3、董事会秘书李林达先生出席会议、总经理王凌云先生出席会议、副总经理杜明伟先生出席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司 2018 年度限制性股票
4、激 励计划回购相关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 146,472,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：关于公司 2019 年度限制性股票激 励计划回购相关事项的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 146,472,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：关于修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比
5、例（%）票数 比例（%）A 股 146,472,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于公司 2018年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案 7,279,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2 关于公司 2019年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案 7,279,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3 关于修改 公司章程的议案 7,279,200 100.0000 0 0.0000
6、 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3 均为 特别决议，每项议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。2、本次会议审议的全部议案均对中小投资者进行单独计票。3、本次会议审议的议案不涉及关联股东回避。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所 律师：戴文东、郑华菊 2、律师见证结论意见：国浩律师（南京）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合公司 法等 有关法 律、法规、股 东大会 规则和 公司 章程 的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2020 年 11 月 12 日
