1、证 券代 码：603897 证券 简称：长 城科技 公 告编号：2018-037 浙 江 长城 电 工科 技 股份 有 限公 司 关 于 召开 2018 年第二次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2018年9月3日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2018 年第二次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年
2、9 月3 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司一楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年9 月3 日 至2018 年9 月3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务
3、相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无涉及 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案 2.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案 2.01 发行证券的种类 2.02 发行规模 2.03 票面金额和发行价格 2.04 债券期限 2.05 债券利率 2.06 还本付息的期限和方式 2.07 转股期限 2.08 转股股数确定方式 2.09 转股价格的确定及其调整 2.10
4、 转股价格向下修正条款 2.11 赎回条款 2.12 回售条款 2.13 转股年度有关股利的归属 2.14 发行方式及发行对象 2.15 向原股东配售的安排 2.16 债券持有人会议相关事项 2.17 本次募集资金用途及实施方式 2.18 担保事项 2.19 募集资金存管 2.20 本次发行议案的有效期 3 关于长城科技公开发行可转换公司债券预案的议案 4 关于长城科技公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案 5 关于长城科技前次募集资金使用情况报告的议案 6 关于长城科技公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案 7 关于制订长城科技可转换公
5、司债券持有人会议规则的议案 8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案公司于 2018 年 8 月 18 日在公司指 定媒体及上海证券交易所网站（）上 进行了披露。2、特别决议议案：1、2（2.1-2.20）、3、4、5、6、7、8 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络
6、投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。
7、(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 603897 长城科技 2018/8/28(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）登
8、记方式 1、法人 股股东 的法定 代表人出 席股东 大会会 议的，凭 本人身 份证、法人单位营业执照复 印件（加盖公 章）、证 券账户 卡办理 登记；法 人股东 委托代 理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。3、股 东可 采用邮件 或 传真的 方式 登记（邮箱：,传真 号码：0572
9、-3952188）。在邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系 地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料，需于 2018 年8 月31 日16:00 前提交。出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给本公司。（二）登记时间 2018 年 8 月31 日8:00-16:00（三）登记地点 地址：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号 电话：0572-3957811 传真：0572-3952188 六、其 他事 项 1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。2、参会股东请提交半小时到达会议现场办理签到。3、联系方式 联系地址：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号 联系电话：
10、0572-3957811 传真：0572-3952188 邮箱：联系人：俞建利、从丽华 特此公告。浙 江长城电工科技股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 18 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 浙江长城电工科技股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 9 月3 日召开的贵公司2018 年第 二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案 2.00 关于公司公
11、开发行可转换公司债券发行方案的议案 2.01 发行证券的种类 2.02 发行规模 2.03 票面金额和发行价格 2.04 债券期限 2.05 债券利率 2.06 还本付息的期限和方式 2.07 转股期限 2.08 转股股数确定方式 2.09 转股价格的确定及其调整 2.10 转股价格向下修正条款 2.11 赎回条款 2.12 回售条款 2.13 转股年度有关股利的归属 2.14 发行方式及发行对象 2.15 向原股东配售的安排 2.16 债券持有人会议相关事项 2.17 本次募集资金用途及实施方式 2.18 担保事项 2.19 募集资金存管 2.20 本次发行议案的有效期 3 关于长城科技公开
12、发行可转换公司债券预案的议案 4 关于长城科技公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案 5 关于长城科技前次募集资金使用情况报告的议案 6 关于长城科技公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案 7 关于制订长城科技可转换公司债券持有人会议规则的议案 8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
