1、1 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2021-007 宁波合力 模 具科 技 股份 有 限公 司 第 五 届监 事 会第 六 次会 议 决议 公 告 一、监 事会会 议召 开情况 宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议 于2021年4月2 日 以专人 送达的 方式向 全 体监事 发出。本次会 议 于2021年4月15 日 在 公 司 会 议 室 以 现 场 的 形 式 召 开，应 出 席 监 事3 名，实 际 出 席 监 事3 名，会议由 公司监事会主席樊开曙 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，会议形成
2、的决议合法有效。二、监 事会会 议审 议情况（一）审议通 过2020年度 监 事会工 作报 告 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本 报 告 尚 需 提 交 公 司2020 年 年 度 股 东 大 会 审 议。（二）审 议 通 过 2020 年 度 财 务 决 算 报 告 表 决 情 况：同 意3 票，反 对0 票，弃 权0 票。本 报 告 尚 需 提 交 公 司2020 年 年 度 股 东 大 会 审 议。（三）审 议 通 过 公 司 及 其 摘 要 公 司监事 会认为2020 年年 度报告 及其摘要 的编制 和审议 程序符合 法律、法 规、公司 章程 和公 司 内部 管理 制度 的各
3、项 规 定，报告 的内 容和格 式 符合 中国 证监会 和上 海证券 交易 所的各 项规 定；公 司2020 年年度 报告 及其 摘要所 包 含的 信息 能充 分反映 报 告期 内公 司的 财务状 况 和经 营成 果等 事项，所 披露 的 信息 真实、准 确、完 整，不 存在 虚假 记载、误 导性 陈述 或重 大遗漏；未发 现参 与公司2020 年 年度 报告 及其摘 要编 制和审 议的 人员有 违反 保密规 定的行为。具 体 内 容 详 见 公 司 于2021 年4 月16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）的2020 年 年 度 报 告 及 2020 年 年 度 报 告
4、 摘 要。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2 表 决 情 况：同 意3 票，反 对0 票，弃 权0 票。本 报 告 尚 需 提 交 公 司2020 年 年 度 股 东 大 会 审 议。（四）审议 通过 公 司2020年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 监 事 会 认 为：公 司 已 建 立 较 为 完 善、健 全、有 效 的 内 部 控 制 制 度 体系，各 项 内 部 控 制 制 度 符 合 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 的 规定 和 其 他 内 部 控
5、 制 监 管 要 求，内 部 控 制 制 度 执 行 有 效，能 够 在 公 司 经 营 管理 各 个 关 键 环 节 发 挥 较 好 的 管 理 控 制 作 用，能 够 对 公 司 各 项 业 务 的 健 康 运行 及 经 营 风 险 的 控 制 提 供 保 证。2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 真 实 反 映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。表 决 情 况：同 意3 票，反 对0 票，弃 权0 票。（五）审 议 通 过 2020 年 度 利 润 分 配 预 案 监 事 会 认 为 公 司2020 年 度 利 润 分 配 预 案 符 合 上 市 公 司 监 管
6、 指 引 第3 号 上 市 公 司 现 金 分 红、公 司 章 程 等 规 定 的 利 润 分 配 政 策 和 相 关 法律、法规 的要 求，充分考 虑 了公 司的 实际 经营情 况 和未 来发 展计 划，符 合 公司 长 期持 续发 展的 需求，未 损害 中小 股东 的合法 权 益，符合 公司 和全体 股 东的 利 益，同 意 本 次 利 润 分 配 预 案。具体内容详见公司于2021 年4 月16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）及 指定媒体 的2020 年度 利润分配 预案 的公告（公告编号：2021-008）。表 决 情 况：同 意3 票，反 对0 票，弃 权0
7、票。本 议 案 尚 需 提 交 公 司2020 年 年 度 股 东 大 会 审 议（六）审 议 通 过 公 司 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 具体内容详见公司于2021 年4 月16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）及 指定媒体的公司 续聘 会计师事务所的公 告（公 告编号：2021-009）。表 决 情 况：同 意3 票，反 对0 票，弃 权0 票。本 议 案 尚 需 提 交 公 司2020 年 年 度 股 东 大 会 审 议。（七）审 议 通 过 确 认2020年 度 董 事、监 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 的 议 案 表 决 情 况：同 意
8、3 票，反 对0 票，弃 权0 票。本 议 案 尚 需 提 交 公 司2020 年 年 度 股 东 大 会 审 议。3（八）审 议 通 过 公 司 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 监 事会 认为 公司 能够 严格 按照 监管 机构 和公 司有 关募 集资 金的 规定 使用和 管 理募 集资 金，关于募 集 资金 使用 的相 关信息 能 真实、准 确、完整、及 时地 披 露，不 存 在 募 集 资 金 管 理 违 规 的 情 况。具体内容详见公司于2021 年4 月16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）及 指定媒体的公司 募集 资金存放与使用
9、情 况的 专项 报告（公 告 编 号：2021-010）。表 决 情 况：同 意3 票，反 对0 票，弃 权0 票。（九）审议通 过 关于募 投项 目结项 并将 节余募 集资 金永久 补充 流动资 金的 议案 本次募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意公司对募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金。具 体 内 容 详 见 公 司 于2021 年4 月16 日 披 露 于 上 海
10、 证 券 交 易 所 网 站（）的 关 于 募 投 项 目 结 项 并 将 节 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资金的 公告（公告编号：2021-011）。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。（十）审 议 通 过 关 于 申 请 银 行 综 合 授 信 额 度 的 议 案 监 事 会 认 为：公 司 本 次 拟 申 请 总 额 不 超 过 人 民 币5 亿 元 的 综 合 授 信 额度，是为 了保 证 公 司经营 规 模进 一步 扩大，为满 足 公司 生产 经营 和业务 发 展的 需 要。本 次 申 请 银 行 授 信 额 度 符 合 公 司 利 益，不 存 在 损 害 公 司
11、 及 全 体 股东，特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形。我 们 同 意 公 司 本 次 申 请 银 行 授 信 额 度 事宜。具体内容详见公司于2021 年4 月16 日 披露于上海证券交易所网站（）及 指 定 媒 体 的 关 于 申 请 银 行 综 合 授 信 额 度 的 公告（公 告 编 号：2021-012）。公 司 独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见。表 决 情 况：同 意3 票，反 对0 票，弃 权0 票。（十一）审议 通过 关于 使用 自有资 金进 行现金 管理 的议案 监事会认为：公司使用自有资 金 进 行 现 金 管 理，能 够
12、获 得 一 定 的 投 资 效4 益，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意 公 司 使 用 最 高 额 度 不超过 人 民币2 亿元 的 自有 资金 进行现 金管理，用于投 资包括 但不限 于 商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、一年以内的短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12 个 月（含），在 授 权 额 度 内 滚 动 使用，相关决议自 董事会审议通过之日起1年内有效。具 体 内 容 详 见 公 司 于2021 年4 月16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）
13、的 关 于 使 用 自 有 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公告（公告编号：2021-013）。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。（十二）审议 通过 关于 开展 远期结 售汇 业务的 议案 公 司（含 子 公 司）开 展 远 期 结 售 汇 业 务，利 用 远 期 结 售 汇 的 套 期 保 值 功能，有利于降低汇率波动对公司经营业绩的影响，符合公司及股东的利益，同意公司（含子公司）开展远期结售汇业务。具 体 内 容 详 见 公 司 于2021 年4 月16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）的 关于 开展 远期 结售 汇 业务的 公告（公告 编 号：2021-014）。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。（十三）审议 通过 关于 拟变 更公司 名称 及修订的 议案 具 体 内 容 详 见 公 司 于2021 年4 月16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）的 关 于 拟 变 更 公 司 名 称 及 修 订 的 公告（公告编号：2021-016）。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。特 此 公 告。宁波合力模具科技股份有限公司 监事会 2021年4月16日
