1、 证 券代 码：600461 证 券 简称：洪城 环境 公 告 编号：临 2022-061 债 券代 码：110077 债 券 简称：洪城 转债 江 西 洪城 环境 股 份 有限 公 司 第 七 届董 事 会第 二 十八 次 临时 会 议决 议 公告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 公告内 容不 存在任 何虚 假记载、误 导性陈述 或者 重大遗 漏，并对其 内容 的真实 性、准确 性 和完 整 性承担 法律 责任。江西洪城 环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 二十八次临时会议于2022 年6 月23 日在公司三楼会 议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于
2、2022 年6 月20 日起以专 人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。本次 会议的召开符合公司法和公司章程及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：审议通过了关于江西洪城环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补 充流 动资金 的议 案。同意使用公司闲置募集资金中的 30,000 万元 暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。具体内 容详 见 江西 洪城 环 境股份 有限公司 关于使 用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（公告编号：临 2022-063）。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。（其中：同意 票 11 票；反对 票 0 票；弃 权票 0 票）特 此公 告。江西洪城环境股份有限公司 董事会 二二二年六 月二十三日
