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603938三孚股份:关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见20210529.PDF

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资源描述

1、唐山三孚硅业股份有限公司独立董事 关 于 第 四届董 事会第八次会议相关事项的 独立意见 根 据 关 于在 上 市公 司建 立 独立 董事 制度 的指 导意 见(以 下简称“指 导 意见”)、唐 山三 孚 硅业 股份 有限 公司 章程(以下 简称“公司章程”)等有关规定,作为唐山三孚硅业股 份有限公司(以 下 简称“公 司”)的独 立 董事,我 们 就公 司第 四届 董事 会第 八次 会议 审议的相关事项 进行 了认 真审 阅与 核 查,现基 于独 立判 断立 场,发表 独立意见如下:(一)关 于 关 于补 选公 司非 独立 董事 的议 案 事项 的独 立意 见 经 对 公 司 第四 届 董事

2、 会非 独 立董 事候 选人 刘嵚 先生 的履 历和 个人资 料 进 行 审查,认 为 上述 非独 立 董事 候选 人在 任职 资格 方面 拥有 其履行 职 责 所 具备 的能 力 和条 件,未 发现 有 公司 法、公司 章程 规定 的 禁 止 任职 情况 以 及被 中国 证 券监 督管 理委 员会 处以 市场 禁入 处罚并且尚未解除的情况。公 司 第 四 届董 事 会非 独立 董 事候 选人 提名 人的 提名 资格、提 名和表决程序符合公司法、公 司章程 等的有 关规定。我 们 一 致 同意 上 述议 案,并 同 意将 上 述议 案提 交公 司股 东大 会审议。(二)关于 关于 聘 任公 司

3、高 级管 理 人员 的议 案 事项 的独 立意见 经 审 核 公 司拟 聘 任的 副总 经 理刘 嵚先 生的 相关 资料,认 为其 不存在 公 司 法、公 司章 程 等 规定 的不 得担 任上 市公 司高 级管 理人员 的 情 况,也 不存 在 证 券法 规定 的证 券市 场禁 入的 情形,其 任职资 格 符 合 公 司法 等法 律、行 政法 规及 公 司章 程 的有 关规 定,并 具 备 与 其所 聘岗 位 以及 行使 职 权相 适应 的任 职经 历、履职 能力 和条件。上 述 聘任 高级 管 理人 员的 提 名、聘任 程序 符合 相关 法律、法 规和公司章程的规定,合法有 效,不 存在损坏

4、 公司及 股东利 益的情 形。我 们 一 致 同意 聘 任刘 嵚先 生 为公 司副 总经 理,任期 自本 次会 议审议通过之日起至第四届董 事会届 满之日 止。(三)关 于 关 于聘 任公 司董 事会 秘书 的议 案 事项 的独 立意 见 经 审 核 拟 任公 司 董事 会秘 书 刘默 洋女 士的 相关 资料,认 为其不存在 公 司 法、公 司章 程 等 规定 的不 得担 任上 市公 司高 级管 理人员 的 情 况,也 不存 在 证 券法 规定 的证 券市 场禁 入的 情形,其 任职资 格 符 合 公 司法 等法 律、行 政法 规及 公 司章 程 的有 关规 定,并 具 备 与 其所 聘岗 位 以及 行使 职 权相 适应 的任 职经 历、履职 能力 和条件。上 述 聘任 的提 名、聘 任程 序 符合 相关 法律、法 规和 公 司章 程的规定,合法有效,不存 在损坏 公司及 股东利益 的情形。我 们 一 致 同意 聘 任 刘默 洋女 士 为公 司 董事 会秘 书,任期 自公司第四届董事会第八次 会议 审 议通 过 之日 起 至第 四届 董事 会 届满 之 日止。独立董事:闫丙旗 宋晓阳 石瑛 2021 年5 月 28 日

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