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类型600468百利电气2018年年度股东大会之法律意见书20190524.PDF

  • 上传人:小小数字
  • 文档编号:18220551
  • 上传时间:2023-03-07
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    600468百利电气2018年年度股东大会之法律意见书20190524.PDF
    资源描述:

    1、 优质 高 效 诚信 敬 业 上 海 锦天 城(天 津)律 师 事务 所 关于 天 津 百利 特 精电 气 股份 有 限公 司 2018 年年 度股东 大 会 之 法 律 意见 书 二 零 一九 年五 月 二 十三 日 优质 高 效 诚信 敬 业 致:天 津百利特精电气股 份有限公司 上海锦天城(天津)律师 事 务 所(以下 称“本所”)接受 天 津百 利 特 精 电气 股 份有 限 公 司(以 下 称“公司”)的 委 托,指派杨莹律师、胡德莉 律师 列席公司 2018 年年度 股东大 会(以下 称“本次 股东大会”),对本次 股东大会 的合法 性 进行见证。本所律师 根据 中华 人民共和 国

    2、公司 法(以下称“公司 法”)、上市公 司股东 大 会规则(以下称“股东 大会规 则”)等法 律、法规和规 范性法 律 文件以及 天津百 利 特精电气 股份有 限 公司章程(以下称“公司 章程”)的 规定,就公司本 次股东 大 会的召集、召 开 程 序、出 席 会议 人 员 的 资格、召集 人 的 资 格、会 议表 决 程 序 和表决结果 等有关 事 宜发表法 律意见。为出具本法律意见 书,本所律师列席 了公司本次股东大 会,审查 了 公 司 提供 的 有关 本 次 股 东大 会 各项 议 程 及 相关 文 件,听 取了公司人员就 有关事 项 所做的说 明。公司已向本所保证 并承诺:公司所提

    3、供的文件及向本所 所做的陈 述 和 说 明是 完 整、真 实、有效 的,有 关 原 件 及其 上 面的 签 字 和 印章 是 真 实 的,且 一切 足 以 影 响本 法 律意 见 书 的 事实 和 文件,均 已 向本 所 披 露,不 存 在虚 假 记 载、误 导 性陈 述 和 重 大遗 漏,留 存 本 所 的副本材料 或复印 件 与原件一 致,并 对 其负责。本所律师仅根据本 法律意见书出具日 前发生或存在的事 实及有关的法律、行政 法 规、规范 性文件 和 公司章 程的 规 定对股东 大 优质 高 效 诚信 敬 业 会发表法 律意见。本法律意见书仅用 于公司本次股东大 会相关事项的合法 性之

    4、目的 使 用,不得 用 作任 何 其 他 目的,本所 律 师 同 意将 本 法律 意 见 书 作为 公 司 本 次股 东 大会 的 法 定 文件,随其 他 文 件 一并 报 送上 海 证 券 交易所审查 并予公 告,并依法 对本法 律 意见书承 担相应 的 责任。按照律师行业公认 的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精 神,本所律师出 具法律 意 见如下:一、本 次股东大会的召集、召开程序 1、2019 年 4 月 25 日 下午 14:00,公 司 召开董事 会第 七 届 八次会议,决 定于 2019 年 5 月 23 日以现 场 投票和网 络投票 相 结合的方式召开本 次股东 大 会,股权 登

    5、记日为 2019 年 5 月 15 日,地点为 天津市西青 经济开 发 区民和道 12 号。2、公 司 于 2019 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站()及 中国 证券报、上海证券 报 上 向 公司股东发 布 了 关 于召 开 本次 股 东 大 会的 通 知,公 告 了 召开 本 次股 东 大 会 的时 间、地 点、出 席会 议 对 象、出 席 会议 股 东 的 参会 方 法及 本 次 股 东大会审议 的相关 事 项,并对 有关议 案的 内容进行 了披露。公 司于 2019年 5 月 18 日 在上海 证券交易 所网站 发 出了 天津 百利特 精 电气股份有限公司

    6、2018 年 年度 股东大 会资料,再次提示 本次股 东 大会的召开时间、地 点、会议 议程、参会 办法等 事项,并再 次披露 有关议 案。3、本次 股 东大 会 采取 现 场 投票 与 网络投 票 相 结合 的 方式召 开,优质 高 效 诚信 敬 业 本次会议 召集人 为 公司董事 会。现 场 会议召开 时间为:2019 年 5 月23 日(星期 四)下 午 14:00,召开 地点 为天津市 西青经 济 开发区民和道 12 号。网 络 投票 采 用 上海 证 券交易 所 股 东大 会 网络投 票 系 统,通过交易 系统投 票 平台的投 票时间 为 股东大会 召开当 日 的交易时 间段,即 9

    7、:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互 联网投 票平台的投票时间 为股东 大 会召开当 日的 9:15-15:00。经验证,本次股 东 大会召开 的时间、地点及其 他事项 与 本次股东大会通 知的内 容 一致。本 所律师 认 为,本次 股东大 会 的召集、召开程序符 合公 司 法、股 东大会 规 则等法 律、法 规 和规范性 法律文件以 及公 司 章程的 规定。二、本 次股东大会出席人 员的资格 根据出席 会议股 东 签名及授 权委托 书 等相关文 件,出 席 本次股东大会的 股东及 股 东代表共 计 9 人,共计代表 有表决 权 的股份数 450,793,44

    8、3 股,占公司股 份总数 的 55.5771%。其中:(1)出席现 场会议 的股东及 股东代 表 共计 3 名,共计代 表有表决权股 份数 450,028,080 股,占公司 股份总数 的 55.4827%;(2)在 网络投 票时 间内通过 网络投 票 系统进行 有效表 决 的股东共计 6 名,共 计代 表有表决 权股份 数 765,363 股,占公 司股份总数的 0.0944%。公司董事、监事、高级管理 人员及 见 证律师参 加了本 次 股东大会。经验证,本所律 师认 为,出席 本次股 东大 会的人员 资格符 合 公 优质 高 效 诚信 敬 业 司法、股东大 会 规则等 法律、法 规和规范

    9、性法律 文 件以及 公司章程 的规定,合法有效。三、本 次股东大会召集人 的资格 根据董事 会公告,并经本所 律师核 查,本次股 东大会 的 召集人为公司董 事会,符 合公司 法、股 东大会规 则和 公司章程 等规定,本次股 东 大会召集 人的资 格 合法、有 效。四、本 次股东大会的表决 程序及表决结果 根据公司 公告的 本 次股东大 会议程 等 相关文件,本次 股 东大会采取现场 投票与 网 络投票相 结合的 表 决方式。提交本 次 股东大会 审议的议案 共 九项(其中事项 已经公 司 董事会 七 届七次、七 届 八次会议审议通 过),公司 本次股东 大会就 公 告中列明 的审议 事 项进

    10、行了 逐项表决,按规定 指 定的股东 代表、监 事和本所 律师对 投 票进行了 计票、监票,当 场公布 了表决结 果。所有 议案均以 出席会 议 的股东(包括股东代 表)所 持 有效表决 权的 2/3 以上同意通过。本次股东 大会以 现 场投票和 网络投 票 相结合的 方式审 议 通过了如下议案:1、2018 年 度董事 会工作报 告 2、2018 年 度监事 会工作报 告 3、2018 年 度独立 董事述职 报告 4、2018 年 度财务 决算报告 5、2018 年 度利润 分配 及公 积金转 增 股本的预案 6、2018 年 年度报 告及摘要 优质 高 效 诚信 敬 业 7、关于 续聘会

    11、计 师事务所 的议案 8、关于 董事薪 酬 方案的议 案 9、关于 变更部 分 非公开发 行募集 资 金用途的 议案 经验证,本次股 东 大会的审 议事项 与 公告内容 一致,表 决程序符合公 司法、股东大会 规则 等 法律、法 规和规 范 性法律文 件以及公 司章程 的规定,本次股 东 大会所有 议案均 以 出席本次 股东大会的 股东(包 括股东代 表)所持 有效表决 权的 2/3 以上同意通过。据此,本 所律师 认 为,本次 股东大 会 的表决结 果合法 有 效。五、结 论意见 综上所述,本 所律师 认为,公司本 次股东 大会的召 集召开 程 序、出席本次 股东大 会 人员、召集人 的资格

    12、 及表决程 序均符 合 公司法、股东大 会规则 等 法律、法 规和规 范性 法律文件 以及 公司 章程的规定,本次股 东 大会表决 结果合 法 有效。本法律意 见书仅 就 公司本次 股东大 会 所涉及的 上述法 律 事项而出具,本 所同意 公 司按照有 关法律 法 规的规定 将本法 律 意见书呈 送上海证券 交易所 并 予以公告。本法律意 见书的 出 具日期为 2019 年 5 月 23 日。本法律意 见书有 正 本一式三 份,具 有 同等法律 效力。(以下无 正文)优质 高 效 诚信 敬业 7 上海北 京天 津深 圳杭 州 苏州、南 京成 都 重 庆太 原青 岛厦 门济 南合肥 郑州 香港【此页无 正文,为 上海锦天 城(天 津)律师事 务所关 于 天津百利 特精电 气股份有限 公司 2018 年 年度 股 东大会 之 法律意见 书签署 页】上海锦天 城(天 津)律师事 务所 负责人:于娟娟 经办律师:杨莹 胡德莉 出具日期:2019 年 5 月 23 日

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