1、证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2020-008 上 海 晨 光 文 具 股份 有 限 公 司 2019 年年度利润分配方案公告 本公司董 事会及 全 体董事保 证本公 告内容 不存在任 何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容 提示：每股分配比例：每股派发现金红利 0.40 元（含税）本次利 润分配 以实施 权 益分派 股权登 记日登 记 的总股 本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施 权益分 派的股 权 登记日 前公司 总 股本 发 生变动 的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并
2、将另行公告具体调整情况。一、利 润分配 方案 内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现 归属于公司股东的净利润为 959,889,802.42 元，提取法定盈余公积金 95,988,980.24元后，加年初未分配利润 1,847,983,034.81 元，减应付普通股股利276,000,000.00 元，截至报告期末可供股东分配利润合计为 2,435,883,856.99元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至2019
3、年12月 31 日，公司总股本 92,000 万股，以此计算合计拟派发现金红利 36,800 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 34.71%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配 比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。二、公 司履行 的决 策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2020 年 4 月10 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过 2019年度利润分配预案，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，出 席本次会议的全体董事全票同意
4、通过该项议案。（二）独立董事意见 该利润分配预案符合有关法律、法规和 公司章程 的规定，与公司业绩相匹配，兼 顾了股 东的短 期利益和 长远利 益，充 分考虑了 广大投 资者的 合理诉求，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，具备合理性和可行性。同意将该议案提交公司2019 年年度股东大会审议。（三）监事会意见 公司 于2020 年4 月10 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了 2019年度利润分配预案，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，出 席本次会议的全体监事全票同意通过该项议案。监事会认为 公司 2019 年度利润 分配方案符合公司 章程 等有关 规定，符 合公司 实际情 况，体现 了公司 长期的 分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。三、相关 风险 提示 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配 方 案尚需经公司2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。特此公告。上海晨光文具股份有限公司 董事会 2020 年 4 月14 日
