1、证 券代 码：603898 证 券 简 称：好 莱客 公 告 编 号：临2020-006 债 券代 码：113542 债 券 简 称：好客转 债 转 股代 码：191542 转 股 简 称：好客转 股 广 州 好 莱 客 创 意家 居 股 份 有 限 公司 第 三 届董事会第 三十二 次 会 议 决议 公 告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。一、董 事会会 议召 开情况 广州好 莱客 创意家 居股 份有限 公司（以下 简称“公司”）第三届 董事 会
2、第 三十 二次会议通知和材料已于 2020 年 2 月 4 日以 书面方式发出，会议于 2020 年 2月 11 日上午 10:30 以 通讯方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合 公司法 等有 关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章 程的相关规定，会议形成的决议合法、有效。二、董 事会会 议审 议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：（一）以 5 票 同意、0 票 反对、0 票 弃权，审议 通过 了关于 聘 任公司 副总经理 的 议案。经审议，
3、公司董事会同意聘任 张正伟先生、张文伟先生、马娜女士 为公司副总经理，任期 自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历 详见附件）独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容 详见 2020 年 2 月12 日上海证券交易所网站（）。三、上 网公告 附件 1、公司独立董事就第 三届董事会第三十 二次会议相关事项发表的独立意见 特此公告。广州好莱客创意家居股份有限公司董事会 2020年2月12日 报 备文 件：1、公司第三届董事会 第三十二次会议决议 附件：张正伟 先生个人简历 张正伟 先生，中 国国 籍，1974 年 出生，无 境 外永久 居留 权，湖南 大 学本 科学历。曾
4、任职美的洗涤电器制造有限公司营运与人力资源部总监，广州立白企业集团有限公司审计监察部总监。2019 年 1 月 加入公司，曾任公司总经理助理，现任公司副总经理。张正伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在 公司法 和 公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。张文伟 先生个人简历 张文伟 先生，中 国国 籍，1981 年 出生，无 境 外 永久 居留 权，北京 大 学硕 士学历。曾任职 IBM 国际商业机器（中国）有限公司资深 IT 架构师、EM
5、C 易安信电脑系统（中国）有 限公司 IT 咨询经理、Accenture 埃森哲（中国）有限公司数字化咨询总监。2018 年 7 月加入公司，任 公司首席信息官（CIO），现任公司副总经理、首席信息官（CIO）。张文伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在 公司法 和 公司章程中规定的不得担任 公司高级管理人员的情形。马娜女士 个人简历 马娜女 士，中国 国籍，1982 年出 生，无境 外 永久居 留权，香 港浸 会 大学 硕士学历。曾任职广东美的厨卫电器制造有限公司产品经理、品牌与市场部总监。2015 年 10 月加入公司，曾任公司产品研发总监，现任公司副总经理。马娜女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在公司法和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
