1、第 1 页 共 3 页 证券代码：600460 证券简称：士 兰微 编号：临 2019-030 杭 州士 兰微 电子 股份 有限 公司 第 七届 董事 会第 一次 会议 决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。杭州士兰 微电子 股份有 限公司（以下简 称“公 司”）第 七届董 事会第 一次 会议于 2019 年 6 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于 2019 年 6月 21 日以电子邮件等 方式通知全体董事、监事、高级管理 人员，并电话确认。会
2、议应到董事12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合 公司法 及 公司章程 等的有 关规定。会议审议并通过了以下决议：1、关 于选 举公司 第 七届 董事 会董事 长、副董事 长的 议案 会议 选举陈向东先生为公司第 七届董事会董事长，选举郑少波先生为公司第七 届董事会副董事长，选举范伟宏先生为公司第 七届董事会副董事长（简历详见附件）。第 七届董事会董事长、副董事长任期三年。表 决结 果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获 得一致 通过。2、关 于聘 任公司 总经理、副 总经理、董 事会秘 书及 财务总 监的 议案 根据公司董事
3、长陈向东先生的提名，聘任郑少波先生为公司总经理，聘任陈越先生为公司第 七届董事会秘书；根据公司总经理郑少波先生的提名，聘任李志刚先生为公司副总经理，聘任 吴建兴先生为公司副总经理，聘任陈越先生为公司财务总监（简历详见附件）。以上高管聘期三年，连聘可以连任。表 决结 果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获 得一致 通过。公司独立董事对上述两项议案发表独立意见，认为本届董事会选举董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的人选任职资格符合 公司法 及 公司章程的规定，程序合法有效，同意董事会的上述任免决议。3、关 于调 整董事 会三个 委员 会成员 的议 案 公司已经选举成立了新一届董事会，
4、为适应公司发展需要，完善公司法人治理结构，提高董事会的决策水平，公司拟调整董事会各专业委员会的组成人选。调整后董事会三个专业委员会由下列人员组成：第 2 页 共 3 页 战 略与 投资委 员会 召集人：陈向东 成员：陈向东、郑少波、范伟宏、王汇联、周玮、马述忠、何乐年 审 计委 员会 召集人：程博 成员：程博、陈向东、郑少波、宋执环、马述忠 提 名与 薪酬委 员会 召集人：宋执环 成员：宋执环、陈向东、范伟宏、马述忠、程博 表决 结 果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获 得一致 通过。4、关 于聘 任公司 证券事 务代 表的议 案 经公司董事会秘书陈越先生提名，聘任马良先生为公司证
5、券事务代表（简历详见附件），任期至本届董事会任期结束。表 决结 果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获 得一致 通过。特此公告。杭州士兰微电子股份有限公司 董事会 2019 年 6 月27 日 附 件：董事长、副董事长、总经 理、副总经理、财务 总监、董事会秘书、证券 事务 代表简历 陈向东：男，中国国籍，1962 年 2 月出生，大学本科。现任公司董事长，同时担任：控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州士兰光电技术有限公司、杭州集华投资有限公司董事长，成都士兰半导体制造有限公司、杭州博脉科技有限公司执行董事；担任参股企业杭州友旺电子有限公司副董事长，杭
6、州士腾科技有限公司董事长，杭州友旺科技有限公司、厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司董事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事长职务。第 3 页 共 3 页 郑少波：男，中国国籍，1965 年 1 月出生，硕士研究生。现任公司副董事长、总经理，同时担任：控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司监事，深圳市深兰微电子有限公司、厦门士兰微电子有限公司、西安士兰微集成电路设计有限公司执行董事，杭州士兰光电技术有限公司、杭州集华投资有限公司董事；担任参股公司杭州士腾科技有限公司董事，厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物
7、半导体有限公司监事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。范伟宏：男，中国国籍，1962 年12 月出生，大学本科。现任公司副董事长，同时担任：控股子 公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司董事、总经理，杭州士兰明芯科技有限公司董事长、总经理，成都集佳科技有限公司执行董事，杭州士兰光电技术有限公司董事，成都士兰半导体制造有限公司总经理。担任参股公司厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司董事、总经理。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。李志刚：男，中国国籍，1964 年10 月出生，大学本科。现任公司董 事、副总经理，同时担任控股子公司深圳市深兰微电子有限公司总经理、士港科技有限公司总经理。吴建兴：男，中国国籍，1969 年 7 月出生，大学本科。2000 年 1 月至今担任公司设计所副所长，是公司主要核心技术人员之一。曾任公司第二届、第三届监事会职工代表监事。陈越：男，中国国籍，1970 年 1 月出生，浙 江大学工商管理硕士。2005 年3 月至今任 杭州士兰微电子股份有限公司董事会秘书、财务总监。马良：男，中国国籍，1979 年10 月出生，大学本科。2001 年入职 杭州士兰微电子股份有限公司，现任 杭州士兰微电子股份有限公司 职工代表监事、工会主席、证券事务代表、投资管理部经理、内审部经理。
