1、 1 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2021035 贵 研 铂 业 股 份 有限 公 司 第 七 届董事会第 十七 次 会 议 决 议公 告 贵研铂 业股份 有限公 司（以下 简称“本公司”或“公 司”）第 七届 董 事会第 十七次 会议通知于2021 年8 月19 日以传真和书面形式发出，会议于 2021 年8 月24 日以通讯表决的方式举行。公司董事长 郭俊梅女士 主持会议，应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7名。会议符合公司法和公司章程规定。一、会议经过审议并表决，一致通过以下议案：1、关于公司2021 年半年度报告及摘要的议案 具体内 容 见20
2、21 年8 月25 日上 海证 券交 易所 网站 公告。会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过 关于公司2021 年半年度报告及摘要的议案；2、关于贵研催化剂（东营）有限公司投资建设汽车尾气高效催化转化技术产业化项目的议案 具体内 容见贵研铂业股份有限 公司 关于贵研催化剂（东 营）有限公司投资建设汽 车尾气高效催 化转化技 术产 业化 项目 的公 告（临 2021-037 号）会议以 7 票同意，0 票 反对、0 票弃权，一致 通过关于贵研催化剂（东营）有限公司投资建设汽车尾气高效催化转化技术产业化项目的议案 二、公司董事会战略/投资发展委员会、薪酬/人事委员会在本次董事会召开
3、之前就本次会议的相关议题召开会议进行了审议，并发表了审核意见。战略/投 资发 展委 员会 审议 了 关 于贵 研催 化剂（东 营）有 限公 司投 资建 设汽 车尾气 高效 催化 转化 技术产业 化项 目的 议案 一 项议案，认 为：该项 目的 实施 符 合国 家产 业政 策和 公司贵 金属 产业“十 四五”发展规 划。项目 建成 投产 后将 实 现柴 油机 国六 机动 车催化 剂产能 规模 和 生产 能力的 提升。增 强公 司在 机动车催 化剂 市场 的影 响力 和竞争 力，为贵 金属 产业 长足发 展提 供支 撑。会议 决定将 上述 议案 提交 公司 董事会审 议。2 薪酬/人事 委 员会 审议 了 关于公 司2021年 半年 度报 告及摘 要的 议案 一项 议 案，认 为：公司2021 年半年度 报告 公允 地反 映了 公司2021年 半年 度的 经营 状况和 经营 成果。会 议决 定将以 上议 案提 交公 司董 事会审议。特此公告。贵研铂业股份有限公司董事会 2021 年 8 月25 日
