1、1 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2019-040 牧高笛户外用品股份有限公司 关于变更公司境外全资子公司投资总额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要 内 容 提示：投 资标的：TIANYE OUTDOOR(VIET NAM)COMPANY LIMITED（以下 简 称“越南天野”）投 资金额：变更投资 总 额 为 不超 过300万美元，目 前越 南 天 野 注册 资 本为100万 美元，已 投 资金 额265 万美 元，本 次变 更 后，注册 资 本 保 持
2、不 变，投 资总额由原500 万 美 元 变更 为 不 超 过300万 美 元。特 别风险 提 示：本次 项 目 变更 投资总额 尚需 取 得 国 内及 当 地 投 资主 管 部门 审 批 核 准后，方 可 实施。一、对 外 投资 概 述 公司第 四届董事会第八次会议于 2017 年 3 月 26 日审议通过 关于在越南投资设立全资子公司的议案。截至目前，公司对全资子公司越南 天野已完成工商注册并投入运行生产。2019 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了 关于变更公司境外全资子公司投资总额的 议案，根据目前公司的战略发展计划和实际需要，同意公司将设立在越南的全资子
3、公司越南天野的投资总额由原先的 500 万美元变更为不超过 300 万美元。本次对越南天野变更投资总额不属于关联交易，且不构成重大资产重组事项。以上对外投资决策权限在公司董事会授权范围内，不需要提交公司股东大会审 议。本 次 项 目 变更 投 资 总 额 尚 需 取 得 国 内 及 越 南 当 地 投 资 主 管 部 门 审 批 核 准后，方可实施。二、投 资 标的 基 本 情 况 1、公司名称：TIANYE OUTDOOR(VIET NAM)COMPANY LIMITED 2 2、公司编号：0801220430 3、登记日期：2017 年 8 月 10 日 4、公司地址：越南海阳省金诚县金梁
4、社富泰工业区东区 CN9、CN10 地块F4 厂房 5、注册资金：22,745,000,000 越南盾 6、法定代表人：陆暾华 7、股权结构：牧高笛户外用品股份有限公司 100%持股 三、本次变更 投 资 总额 的原因 本次变更投资总额是公司基于未来战略规划，综合考虑目前越南天野产能情况、后续建设资金测 算及未来公司境外产能布局优化所作出的调整。四、本次变更 投 资 总额 对 公 司 的 影响 本次 变更越南天野投资总额 是根据公司的境外战略发展计划和实际需要，越南天野仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。不会影响越南天野正常业务的开展，不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。五、备 查 文件 第五届董事会第六次会议决议 特此公告。牧高笛户外用品股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 28 日
