1、证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2021-026 江 苏 龙 蟠 科 技 股份 有 限 公 司 第 三 届监事会第十一 次 会 议 决 议公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监 事会 会议召 开情 况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届监事会第 十一次会议（以下简 称“本次监事会会议”）通知于 2021 年 3 月 15 日以电子邮件 或电话方式通知了第 三 届 监 事 会 的 全 体 监 事 和 其 他 列 席 人 员。公 司 本 次 监 事
2、会 会 议 于2021 年 3 月 25 日在公司会议室召开。公司本次监事会会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和公司财务负责人列席了公司本次监事会会议。公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合 中华人民共和国公司法、公司章程、公司监事会议事规则等相关规定。二、监 事会会 议审 议情况 1、审议 通过 关于 公司 2020 年度 监事 会工作 报告 的议案 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。2、审议 通过 关于 公司 2020 年年 度报 告及摘 要的 议案 具 体 内 容 请 详 见
3、 公 司 于 2021 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站（）及 指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要。表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。3、审议 通过 关于 公司 2020 年度 财务 决算报 告的 议案 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站（）及 指定媒体上披露的 江苏龙蟠科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。4、审议 通过 关于 公司 2021 年度 财务 预算报 告的 议案
4、具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站（）及 指定媒体上披露的 江苏龙蟠科技股份有限公司 2021 年度财务预 算报告 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。5、审议 通过 关于 公司 2020 年度 利润 分配及 资本 公积金 转增 股本预 案的 议案 具 体 内 容 请 详 见 公 司 2020 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站（）及 指定媒体上披露的 江苏龙蟠科技股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告（公告编号：2021-028）表决结果
5、：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。6、审 议通过 关于公司、全资子 公司、全 资孙 公司 及控股 公司 向金融 机构申 请综 合授信 额度 及为综 合授 信额度 内融 资提供 担保 的议案 具 体 内 容 请 详 见 公 司 2020 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站（）及 指定媒体上披露的 江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司、全资子公司、全资孙公司及控股公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告（公告编号：2021-029）表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。7、审议 通过 关 于控股 股东 与实际 控制 人为公 司、全
6、资 子公司 及孙公 司申请 金融 机构综 合授 信提供 担保 的议案 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站（）及 指定媒体上披露的 江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股股东与实际控制人为公司、全资子公司及孙公司申请金融机构综合授信提供关联担保的公告（公告编号：2021-030）表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。8、审 议通 过 关于 公司 2020 年度 日常 关联交 易执 行情况 及 2021 年 度日 常关 联交 易预计 的议 案 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 27 日
7、 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站（）及 指定媒体上披露的 江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司2020 年度 日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2021-032）表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。9、审议 通过 关于 公司 2020 年度 募集 资金存 放及 实际使 用情 况的专 项报 告的 议案 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站（）及 指定媒体上披露的 江苏龙蟠科技股份有限 公司 2020 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2
8、021-033）表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。10、审议通 过 关 于公司 使用 部分闲 置募 集资金 及自 有资金 进行 现金管 理的议案 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站（）及 指定媒体上披露的 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告（公告编号：2021-034）表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。11、审议通 过 关 于公司 使用 部分闲 置募 集资金 暂时 补充流 动资 金的议 案 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2021 年
9、3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站（）及 指定媒体上披露的 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（公告编号：2021-035）表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。12、审议 通过 关于 公司 2021 年度 监事 薪酬方 案的 议案 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。13、审议 通过 关于 公司 2020 年度 内部控 制评价 报告 的议案 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站（）及 指定媒体上披露的 江 苏龙蟠科技股份有限公
10、司2020年度内部控制评价报告 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。14、审议通 过 关于聘请 中天 运会计 师事 务所（特殊普 通合 伙）担 任公 司审计 机构 的议案 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站（）及指定媒体上披露的 江苏龙蟠科技股份有限公司关于续 聘会计师事务所的公告（公告编号：2021-038）表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。15、审议 通过关于 2017 年 限制 性股 票激励计 划第 三期限 制性 股票解 锁暨上 市的 议案 具 体 内 容 请 详 见 公 司 202
11、1 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站（）及 指定媒体上披露的 江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2017年限制性股票激励计划第 三期限制性股票解锁 暨上市的公告（公告编号：2021-044）表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。16、审议 通过 关于 使用 银行 承兑汇 票支 付募投 项目 资金并 以募 集资金 等额 置换 的议案 具 体 内 容 请 详 见 公 司 2021 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站（）及 指定媒体上披露的 江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告
12、（公告编号：2021-036）表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 17、审议 通过 关于 会计 政策 变更的 议案 具 体 内 容 请 详 见 公 司 2021 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站（）及 指定媒体上披露的 江 苏龙蟠科技股份有限公司关于会计政策变更的公告（公告编号：2021-041）表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 18、审议 通过 关于 部分 募集 资金投 资项 目重新 论证 并延期 的议 案 具 体 内 容 请 详 见 公 司 2021 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站（）及 指定媒体上披露的 江 苏龙蟠科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告（公告编号：2021-037）表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。三、上 网公告 附件 监事会关于第 三 届监事会第十一次会议相关事项的审核意见 四、报备文件 第三 届监事会第 十一次会议决议 监事会关于第三届监事会第十一次会议相关事项的审核意见 特此公告。江苏龙蟠科技股份有限公司监事会 2021 年 3 月 27 日
