1、 1 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2016029 贵 研 铂 业 股 份 有限 公 司 第 六 届监事会第 二 次 会 议 决 议 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第 六 届 监事 会 第 二 次 会 议通知于 2016 年 8 月19 日以传真和书面形式发出，会议于 2016 年8 月24 日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席 庄滇湘 先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事3 名。会议
2、符合公司法和公司章程规定。一、会议 以通讯表决方式，一致通过以下 议案：1、关于公司2016 年半年度报告及摘要的议案 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意 关 于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案；2、关于 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意关于 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。二、公司监事会对关于公司2016年半年度报告及摘要的议案发表了书面审核意见。公司监 事会 一致 认为：公 司 2016 年 半年 度报 告及 摘 要的编 制和 审核 程序 符合 法律、法规 及 公司 章程的 各项 规定；公 司 2016 年 半年 度报 告及 摘要 的 内容和 格式 符合 中国 证监 会和上 海证 券交 易所 的各 项规定，所包 含的 信息 能从 各个方 面真 实地 反映 出公 司 2016 年 上半 年的 经营 管 理和财 务状 况等 事项；在 公司监事 会提 出本 意见 前，我们没 有发 现参 与 2016 年 半年度 报告 及摘 要编 制和 审议的 人员 有违 反保 密 规 定的行为。特此公告。贵研铂业股份有限公司监事会 二一六年八月 二十五日
