1、证 券代 码：603898 证 券 简 称：好莱客 公 告 编 号：临2018-056 广 州 好 莱 客 创 意家 居 股 份 有 限 公司 第 三 届 监事会第 十 二 次 会 议 决 议公 告 本 公司 监事会 及全 体 监事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。一、监 事会 会 议召 开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第 十二次会议通知和材料已于 2018 年 8 月 7 日以 书面 方式发出，会议于 2018 年 8 月17 日上午 11
2、:45 在公 司会议室 以现场会议的 方式召开。会议由监事会主席 宋华军先生 主持，会议应出席 监事3 人，实际出席 监事3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合公司法等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议形成的决议合法、有效。二、监事 会会 议审 议情况 经与会监事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：（一）以 3 票同 意、0 票 反对、0 票弃权，审议 通过 了 关 于公 司 2018 年半 年度 报告全 文及 摘要的 议案。公司监事会对公司 2018 年半年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书面审核意见：1、公司2018 年
3、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及 公司章程等有关规定；2、公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018 年6 月30 日的财务状况以及 2018 年半年度的经营成果和现金流量；3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。公司 2018 年半年度报告 及 2018 年半年度报告摘要 详见 2018 年8 月21 日上
4、海证券交易所网站（）；2018 年半年报报告摘要同日刊登在中国证券报、证券时报。（二）以 3 票 同意、0 票 反对、0 票 弃权审 议通 过 了 董事 会关于 募集 资金2018 年半 年度 存放与实 际使 用情况 的专 项报告。具体内容详见2018 年8 月21 日刊登在 中国证券报、证券时 报 及上海证券交易所网站（）上的 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金 2018 年半年度存放与实际使用情况的专项报告。（三）以 3 票 同意、0 票 反对、0 票 弃权审 议通 过 了 关于 使用闲 置自 有资金 购买 理财产 品的 议案。监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提
5、下，公司及公司全资子公司、控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过 8 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。具体内容详见2018 年8 月21 日刊登在 中国证券报、证券时报 及上海证券交易所网站（）上的 广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告（公 告编号：临2018-057）。本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。（四）以 3 票 同意、0 票 反对、0 票 弃权审 议通 过 了 关于
6、使用部 分暂 时闲置 募集 资金进 行现 金管理 的议 案。监事会认为公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利 益。同意公司及从化好莱客本次对最高额度不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。具体内容详见2018 年8 月21 日刊登在 中国证券报、证券时报 及上海证券交易
7、所网站（）上的 广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告（公告编号：临 2018-058）。本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。(五）以 3 票 同意、0 票 反对、0 票弃 权审议通 过 了 关于 回购 注销部 分限制 性股 票的议 案。经核查，监事会认为：激励对象李阳等 6 人因个人原因离职已不符合激励条件，不再具备激励对象资格。同意公司拟以 13.420 元/股的价格回购注销李阳已获授但尚未解锁的限制性股票 80,000 股；拟 以 13.934 元/股的价格 回购注销周志华等 5 人已获授但尚 未解锁的限制性股票 共计 68,000 股。本次回 购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见2018 年8 月21 日刊登在 中国证券报、证券时报 及上海证券交易所网站（）上的 广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购 注销部分限制性股票的公告（公告编号：临 2018-059）。本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。特此公告。广州好莱客创意家居股份有限公司 监事会 2018年8月21日 报 备文 件：1、公司第三届 监事会第十二次会议决议 2、公司监事会签署的关于公司 2018 年半年度报告的书面审核意见
