1、证 券代 码：600463 证券 简称：空港 股份 公 告编 号：临 2016-061 北 京 空港 科 技园 区 股份 有 限公 司 2016 年第 三次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况（一）股东大会召开的时间：2016 年11 月 14 日（二）股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4层会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
2、股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）195,947,607 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）65.3159（四）表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取 现场会议与网络投票结合的方式召开，以记名方式投票表决，符合 公司法 及 公司章程 的规定，本次股东大会由公司董事长 卞云鹏先生主持。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席7 人；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、董事会秘书出席；其他高管列席。二、议 案审 议情
3、况（一）非累积投票议案 1、议案名称：关于公司发行短期融资券的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 195,947,607 100 0 0 0 0 三、律 师见 证情况（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天银律师事务所 律师：张圣怀律师、罗亮律师（二）律师鉴证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本 次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序 和表决结果均符合 公司法、股东 大会 规则等相关法律、法规、规范性文件及 公司章程 的规定。本次股东大会 形成的决议合法、有效。四、上 网公 告附件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 五、备 查文 件目录（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。特此公告。北京空港科技园区股份有限公司 2016 年11 月14 日
