1、证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-076 债券代码：113528 债券简称：长城转债 浙江长城电工科技股份有限公司 第三届董事会第 十 三 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会 议 召 开 情况 浙 江 长 城 电工 科 技 股 份有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”）第三 届 董事会第 十 三 次会议于 2019 年 8 月 19 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场 结合通讯方式召开，本 次董事会会议通知于 2019 年
2、8 月5 日以通讯方式发出。会议应 出席董事7 名，实际出席会议董事7 名，会议由 董事会长顾林祥先生主持。全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合中华人民共和国公司法、上海证券交易所股票 上 市 规 则 等 相 关 法 律、行政 法 规、规 范 性 文 件 及 浙 江 长 城 电 工 科 技 股 份 有 限公司章程的 有关规定。会议审议通过了相关决议。二、董事会会 议 审 议 情况（一）审议 通过 公司 2019 年半 年 度 报 告及 摘 要 表决结果：同意7 票、反对 0 票、弃权0 票 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 及公司法定信息披露媒体的 浙江长城电工科技股份有
3、限公司 2019 年半年度报告及摘要。（二）审 议通 过 公司 2019 年半 年 度 募 集资 金 存 放 及使 用 情 况 的专 项 报 告 表决结果：同意7 票、反对 0 票、弃权0 票 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 及公司法定信息披露媒体的 公司 2019 年 半年度募集资金存放及使用情况的专项报告（公告编号：2019-078）。（三）审 议通 过 关 于会 计 政 策 变更 的 议 案 表决结果：同意7 票、反对 0 票、弃权0 票 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 及公司法定信息披露媒体的 浙江 长城电工科技股份有限公司 关于会计政策变更的 公告（公告编号：2019-079）。特此公告。浙江长城电工科技股份有限公司 董事会 2019 年8 月20 日
