1、证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2022-040 北 京 空港 科 技园 区 股份 有 限公 司 2021 年年 度股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2022 年5 月 6 日(二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司4 层会议室(三)出席会议的普通股股东 和恢复表决权的优先股 股东及其持有股份情况：1、出 席会
2、议的 股东 和代 理 人人数 5 2、出 席会 议的 股东 所持 有 表决权 的股 份总 数（股）195,040,200 3、出 席会 议的 股东 所持 有 表决权 股份 数占 公司 有表 决权股 份总 数的 比例（%）65.0134(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的 规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长 韩剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合公司法及公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席7 人；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、董事
3、会秘书出席 会议；部分高管列席 会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司2021 年度计提资产减值准备的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 195,040,200 100 0 0 0 0 2、议案名称：关于修改部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 195,040,200 100 0 0 0 0 3、议案名称：关于修订相关公司制度的议案 审议结果：通过 3.01 议案名称：北京空港科技园区股份有限
4、公司股东大会议事规则 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 195,040,200 100 0 0 0 0 3.02 议案名称：北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 195,040,200 100 0 0 0 0 3.03 议案名称：北京空港科技园区股份有限公司监事会议事规则 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 195,040,2
5、00 100 0 0 0 0 3.04 议案名称：北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理办法 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 195,040,200 100 0 0 0 0 4、议案名称：公司 2021 年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 195,040,200 100 0 0 0 0 5、议案名称：公司2021 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（
6、%）票数 比例（%）A 股 195,040,200 100 0 0 0 0 6、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 195,040,200 100 0 0 0 0 7、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 195,040,200 100 0 0 0 0 8、议案名称：公司 2021 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票
7、数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 195,040,200 100 0 0 0 0 9、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 47,093,993 100 0 0 0 0(二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股 5%以 上普 通股 股东 194,286,907 100 0 0 0 0 持股1%-5%普通股股东 0 0 0 0 0 0 持股 1%以 下普
8、 通股 股东 753,293 100 0 0 0 0 其中:市值50 万 以下 普通 股股东 900 100 0 0 0 0 市值 50 万 以上 普通 股股 东 195,039,300 100 0 0 0 0(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于公 司 2021 年度 计提 资 产减值 准备 的议案 753,293 100 0 0 0 0 8 公司2021 年度 利润 分配 预 案 753,293 100 0 0 0 0 9 关于公 司 2021 年度 日常 关 联交易 执行 情况及2022
9、 年 度日 常关 联交 易 预计的 议案 753,293 100 0 0 0 0(四)关于议案表决的有关情况说明 1.议案 2 为涉及 以特别决议通过的议案，已获出席本次股东大会的股东及 授权代表 所持 有效表决权股份总数 的三分之二以上通过。2.议案 9 为涉及关联交易的议案，关联方为北京空港经济开发有限公司（以下 简 称 开 发 公 司），开 发 公 司 为 公 司 控 股 股 东，持 有 表 决 权 股 份 数 量 为147,946,207 股，在审议议案 9 时，开发公司回避表决。三、律 师见 证情况(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所 律师：马佳敏律师、陈媛律师
10、(二)律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及 本次股 东大会 的表决程 序和表 决结果 均符合 公司法 上 市公司股东大会规则 等法律、法 规、规范性文件及 公 司章程 的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。四、上 网公 告附件 北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。五、备查文件目录(一)北京空港科技园区股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；(二)北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2021 年年度股东大会 的法律意见书。北京空港科技园区股份有限公司 2022 年5 月6 日
