1、证 券代 码：603898 证 券 简 称：好莱客 公 告 编 号：2018-081 广 州 好莱 客 创意 家 居股 份 有限 公 司 关 于 召开 2018 年第五次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2018年11月14日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况（一）股东大会类型和届次 2018 年第五次临时股东大会（二）股东大会召集人：
2、董事会（三）投票方式：本次 股东大会所采用的 决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区科韵路 20 号三层公司会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 14 日 至 2018 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
3、联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于终止实施 2016 年及 2017 年限制性股 票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第十六
4、次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，详见 2018 年 10 月 30 日刊登在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）的公告。2、特别决议议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：1 涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：激励对象及其关联股东需回避表决 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项（一）本 公司股 东通过 上海证券 交易所 股东大 会网络投 票系统 行使表 决权的，既可以登 陆交易 系统投 票平台（通过指 定交易 的证券公 司交易 终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
5、的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）股 东通过 上海证 券交易所 股东大 会网络 投票系统 行使表 决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别 投出同一意见的表决票。（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的 公 司 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会（具 体 情 况 详
6、 见 下 表），并 可 以 以 书 面 形 式 委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 603898 好莱客 2018/11/7（二）公司董事、监事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。（四）其他人员。五、会 议登 记方法 为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：1、登记方式：（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；（3）委 托
7、 代 理 人 须 持 本 人 身 份 证 原 件、授 权 委 托 书(见附件)、委 托 人 身 份 证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；（4）异地股东可以传真、邮件或信函方式进行登记(传真以 2018 年 11 月 13日 17:30 时前公司收到传真、邮件或信件为准)。2、登记时间：2018 年 11 月 13 日（星期 二）09:00-12:00、13:00-17:30 3、登记地点：广州市天河区科韵路 20 号三层公司会议室 六、其 他事 项 1、会议联系方式 通讯地址：广州市天河区科韵路 20 号三层 邮编：510665 电话：020-89311882 传真：020-89311899
8、 邮箱：联系人：甘国强 2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。特此公告。广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会 2018 年 10 月 30 日 附件 1：授权委托书 报 备文 件 1、公司第三届董事会第十 六次会议决议 2、公司第三届监事会第十 四次会议决议 附件 1：授权委 托书 授权委托书 广州好莱客创意家居股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11 月 14日 召开的贵公司 2018 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于终止实施 2016 年及 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按 自 己 的 意 愿 进 行 表 决。
