1、 证券代码:603919 证券简称:金徽 酒 公告编号:临 2020-003 金徽酒股份有限公司 关于捐赠现金 300 万元 支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。一、捐 赠事项 概述 为支持防控新型冠状病毒肺炎疫情，切实履行上市公司社会责任、传递正 能量，金徽 酒股份 有限公 司（以下 简称“公司”）向金徽 正能量 公益基 金会（以下简称“金徽 正能量基金会”）捐赠现金 300 万元，用于支持防控新型冠状病毒肺炎疫情。公司于 2020
2、年 2 月 3 日召开第三届董事会第十次会议审议通过关于审议金徽酒股份有限公司捐赠现金 300 万元支持防控 新型冠状病毒肺炎疫情的议案。金徽 正能 量基金 会为公 司与关联 方共同 发起设 立的非公 募、非 营利性 社会组织，公司向金徽正能量基金会捐赠构成关联交易。本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。二、捐 赠对公 司的 影响 公司 本次捐赠现金 300 万元，用于支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情工作，切实履行 公司社会责任、传递金徽正能量精神。本次对外捐赠资金为公司自有资金，关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司
3、及其他股东特别是中小股东利益的情形。三、独 立董事 事前 认可意 见 公司 本次捐赠现金 300 万元，用于支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情工作，符合公司 传递正能量、积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，不 存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次关联交易的实施不会损害全体股东、特别是中小股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议，关联董事在表决时应予回避。四、独 立董事 意见 公司本次捐赠现金 300 万元支持防控新型冠状病毒肺炎疫情，积极履行上市公司社会责任，传递正能量，符合公司发展及全体股东的利益。本次会议因情
4、况紧急，经董事长说明，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议召集、召开、表决程序合法、有效；该议案表决时关联董事回避表决，关联交易决策及表决程序符合相关法律、法规及规定。我们一致同意公司 捐赠现金 300 万元支持 防控 新型冠状病毒肺炎疫情 的议案。特此公告。金徽酒股份有限公司董事会 2020 年 2 月 4 日 报 备文 件 1.金徽酒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议 2.金徽酒股份有限公司第三届监事会第十次会议决议 3.金徽酒股份有限公司独立董事关于捐赠现金 300 万元支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的独立意见 4.金徽酒股份有限公司独立董事关于捐赠现金 300 万元支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的事前认可意见
