1、 证 券代 码：600461 证券 简称：洪城 环境 公告 编号：临 2022036 债 券代 码：110077 债券简称：洪城 转债 江 西 洪城 环境 股 份 有限 公 司 第 七 届董 事 会第 五 次 会 议 决议 公告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者 重大遗 漏，并对其 内容 的真实 性、准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次 会议于2022年4月20日（星期 三）上午九时半在公司 三楼会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次会 议已于2022年4
2、月8日起以专人送出方式、电话方式及 电子邮件方式通知全体董事和监事。本次会议应到董事人数11人，实到董事人数10人。独立董事 余新培先生因工作原因未能出席本次会议，委托 独立董事万志瑾女士行使表决权，因此实际表决票数为11票,本次会议的召开符合公司法和公司章程及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议由董事长 邵涛先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：一、审 议 通过 了 江西洪 城环 境股份 有限 公司 2021 年度总 经理 工作 报告（表 决结 果：同意票11 票；反对票0票；弃权票0票）二、审 议 通过 了 江西洪 城环 境股份 有限 公司 2021 年度董 事会
3、工作 报告（表 决结 果：同意票11 票；反对票0票；弃权票0票）该议案尚需提交 公司2021年年度股东大会审议。三、审 议 通过 了 江西洪 城环 境股份 有限 公司 2021 年年度 报告 及其 摘要 江西洪城环境股份有限公司 2021 年年度报 告及其摘要全文 详见上海交易所网站（http:/）。（表 决结 果：同意票11 票；反对票0票；弃权票0票）该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。四、审议 通过了 关于江 西洪 城环境 股份 有限 公司2022 年第 一季 度报 告的议 案；江西洪城环境股份有限公司2022年第一季度报告 全文详见上海交易所网站（http:/）（表 决
4、结 果：同意票11 票；反对票0票；弃权票0票）五、审 议 通过 了 江西洪 城环 境股份 有限 公司 2021 年财 务决算 及 2022 年财 务预 算报告；（表 决结 果：同意票11 票；反对票0票；弃权票0票）该议案尚需提交 公司2021年年度股东大会审议。六、审 议 通过 了 江西洪 城环 境股份 有限 公司 2021 年利润 分配 方案；经大信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司合并报表实现的净利润949,880,140.10 元，归属母公司的净利润 820,038,057.66 元；2021年度母公司实现的净利润 309,341,278.48 元。根据公司章程
5、规定，特作如下分配方案：一、按2021 年度母公司净利润实现数提取10%法定公积金，即30,934,127.85元；二、不计提任意公积金；三、提 取 法 定 公 积 金 后，公 司 2021 年 实 现 的 可 供 分 配 的 利 润（母 公 司）278,407,150.63 元，加上年初可供股东分配的利润总额为 643,707,306.27 元，减去2021 年已分配股利 399,153,369.08 元，本年度可供股东分配的利润共计为522,961,087.82 元。公司2021 年度利 润分配方案为：以公司现有总股本 1,039,309,912.00 股为基数，向全 体股东 每拾 股派现
6、 金股 利 5.00 元 人民币（含 税），共分 配现金 股利519,654,956.00 元，剩余 3,306,131.82 元未分配利润结转到下年度。若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。公司独立董事对此发表 同意意见，具体 利润分配内容详见 江西洪城环境股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告（公告编号：临2022 038号）。（表 决结 果：同意票11 票；反对票0票；弃权票0票）该议案尚需提交 公司2021 年年度股东大会审议。七、审议 通过了 关于江 西洪 城环境 股份 有限公 司
7、2022 年度 日常 关联 交易预 计的 议案；根据 上海证券交易所股票上市规则 和本公司 公司章程 以及 江西洪城 环境股份有限公司关联交易管理制度 的 相关规定，结合公司2021 年度实际发生的关联交易情况，2022年度公司向各关联方购销商品、提供和接受劳务、关联租赁的金额预计不超过人民币213,761.83万元。由于该项议案属关联交易，在表决中关联董事对于涉及关联交易的议 案进行回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数应为5票，公司独立董事对 此发表了同意 的事前认可意见和 同意的独立意见。具体内容详见 江西洪城环境股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告（公告编号：临202
8、2043号）。（表 决结 果：同意票5 票；反对票0票；弃权票0票）该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。八、审议 通过了 关于公 司 2022 年向 商业 银行 申请 综合授 信额 度并 对 子公司 综合 授信提 供担 保的议 案；公司将向商业银行申请2022 年度综合授信总额共计为人民币421,700 万元，并对子公司综合授信提供担保的总额不超过 人民币248,700 万元，具体担保金额将视公司运 营资金的实际需求来确定。上述担保事项 以及担保额度范围内发生特定情形的议案授权期限自公司2021 年年度股东大会通过本议案之日起至2022 年年度股东大会召开之日止。上述 2022 年度
9、公司为子公司计划提供的担保额度内，公司全资子公司（含授权期内新设立的全资子公司）及公司控股子公司可分别按照实际情况互相调剂使用。如本担保事 项获得通过后，在公司 2022 年年度股东大会召开前，本担保额度继续有效。在授权期内，担保额度可循环使用。公司将授权管理层与相关银行签署融资文件及办理相关 手续。公司独立董事对此发表了同意 意见，具体内容详见江西洪城环境股份有限公司关于 2022 年 度向商业银行申请综合授信对子公司综合授信提供担保的公告（公告编号：临 2022039号公告）。（表 决结 果：同意票11 票；反对票0票；弃权票0票）该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。九、审议
10、 通过了 江西洪 城环 境股份 有限 公司 2022 年度更 新改 造资 金使用专 项计 划；（表 决结 果：同意票11 票；反对票0票；弃权票0票）十、审议 通过 了 江 西洪城 环境 股份有 限公司 2021 年 度独立 董事 述职报 告；江西洪城环境股份有限公司 2021 年度独立 董事述职报告 全文详见上海交易所网站（http:/）。（表 决结 果：同意票11 票；反对票0票；弃权票0票）该议案尚需提交 公司2021年年度股东大会审议。十 一、审议 通过 了 江西 洪城 环境股 份有 限公司 董事 会审计 委员 会 2021 年度 履职 情况报 告；江西洪城环境股份有限公司董事会审计委
11、员会2021年度履职情况报告 全文详见上海交易所网站（http:/）。（表 决结 果：同意票11 票；反对票0票；弃权票0票）十 二、审议 通过 了 关于 江西 洪城环 境股 份有限 公司 2021 年 内部 控制 自我评 价报 告的议 案；公司根据企业内部控 制基本规范及其配套 指引的规定和要求，结 合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并完成了江西洪城环境股份有限公司2021 年内部控制自我评价报告，全文详见上海交易所网站（http:/）。（表 决结 果：同意票11 票；反对票0票；弃权票0票）十 三、审议通 过了 关于
12、 的议案；（表 决结 果：同意票11 票；反对票0票；弃权票0票）十 四、审议 通过 了 关于 江西 洪城环 境股 份有限 公司 2021 年 内部 控制 审计报 告的 议案；公司聘请的内控审计机构大信 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）审 计 了 公 司2021年12 月31日 的财 务 报告内 部控制 的有 效性 并出具 了内 控审 计报 告(大信审字【2022】6-00028 号)，认为：公司于2021年12月31日按照 企业内部控制 基本规范 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。江西洪城 环 境 股 份 有 限 公 司2021 年 内 部 控 制 审 计
13、 报 告 全 文 详 见 上 海 交 易 所 网 站（http:/）。（表 决结 果：同意票11 票；反对票0票；弃权票0票）十 五、审议 通过 了 关于 聘请 江西洪 城环 境股份 有限 公司 2022 年 度财 务审计 机构 的议案；经公司审计委员会提议，公司董事会同意继续聘 请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度财务 审计机构，公司独立董事对此发表了 同意意见。具体内容 详见 江 西洪城环境股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告（公告编号：临2022-041 号）。（表 决结 果：同意票11 票；反对票0票；弃权票0票）该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大 会审议。
14、十 六、审议 通过 了 关于 聘请 江西洪 城环 境股份 有限 公司 2022 年 度内 部控制 审计 机构的 议案；经公司审计委员会提议，公司董事会同意继续聘 请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，公司独立董事对此发表了 同意意见。具体内容 详见 江 西洪城环境股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告（公告编号：临2022-041 号）（表 决结 果：同意票11 票；反对票0票；弃权票0票）该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。十 七、审议 通过 了 江西 洪城 环境股 份有 限公司 2021 年度募 集资 金存 放与实 际使 用情 况 的专 项
15、报告 的议 案；公司关于募集资金存放与使用的相关信息已真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理和使用违规情况，公司独立董事对此发表了 同意 意见。具体内容详见 江西洪城环 境股份有限公司2021年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：临2022040号）。（表 决结 果：同意票11 票；反对票0票；弃权票0票）十 八、审议 通过 了 关于 江西 洪城环 境股 份有限 公司 2021 年 度环 境、社 会及 管治（ESG）报告；江西洪城环境股份有限公司2021年度环境、社会及管治（ESG）报告全文详见上海交易所 网站（http:/）。（表 决结 果：同意票11 票；反对票0
16、票；弃权票0票）十九、审议通过了关于江西洪城环境股份有限公司调整公司独立董事津贴 的议 案；根据 公司章程、公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 等相关规定并结合公司经营实际情况，鉴于公司独立董事勤勉尽责，为公司的规范运作提出了许多专业的建议，结合资本市场 同行业 上市公司独董津贴的实际情况，拟将公司独立董事津贴调整为税前 8 万元/年。公司独立董事对此 发表了同意 意见。（表 决结 果：同意票11 票；反对票0票；弃权票0票）该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。二 十、审议 通 过了 江西 洪城 环境股 份有 限公司 关于 会计政 策变 更的议 案；2021 年2月2日，财政部发
17、布了企业会计准则解释第14号（财会20211号，以下简称“解释第14号”），自公布之日 起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据“解释第14号”进行调整。2021年12月30日，财 政部发布了企业会计准则解释第15号（财会202135 号，以下简称“解释第15号”），“关于资金 集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。公司根据财政部以上文件规定的起始日开始执行上述准则。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海 证 券交易所的相关规定，能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司独立董事对此发表了 同意意见。具体内容 详见 江西洪 城环
18、境股份有 限公司关于关于会计政策变更的公告（公告编号：临2022042号）。（表 决结 果：同意票11 票；反对票0票；弃权票0票）二 十一、审议通 过了 关 于提 议召开 江西 洪城环 境股 份有限 公司 2021 年年度 股东 大会的 议案。本次董事会审议通过的 第二、三、五、六、七、八、十、十五、十六、十九项 议案尚需提请公司 股东大会审议批准。因此，提议于2022 年5 月 12 日（星期四）14：30 在 本公 司 三楼会 议室以 现场 和网 络投票 相结合 的方 式召 开江西 洪城环境股份有限公司 2021 年年度股东大会。具体内容 详见江西洪城环境股份有限公司关于召开2021 年年度股东大会通知（公告编号：临2022044 号）。（表 决结 果：同意票11 票；反对票0票；弃权票0票）特 此公 告。江西洪城环境股份有限公司 董事会 二二二年四月 二十二日
