1、1 北 京 海 润 天 睿 律师 事 务 所 关 于 北 京 空 港 科技 园 区 股 份 有 限公 司 2020 年第 五 次 临时 股 东 大 会 的 法律 意 见 书 致：北 京空港 科技 园区股 份有 限公司 北京海润 天睿律 师事务 所（以下 简称“本所”）接受北 京空港 科技园 区股份有限公司（以下 简称“公司”）的委托，指派 张婷婷律 师、马 佳敏律师 出席公司2020 年第 五次临时股东大会，并依据 中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、上市公司股东大会规则 等相关法律、法规、规范性文件及 北京空港科技园区股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的规定，就公司本次股东大会
2、的召集、召开程序；出席会议人员的资格和召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。一、本 次股东 大 会 的召集、召 开程序 经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2020 年 12 月2 日刊登于 中国证 券报 上海证 券报 证券 时报 证券日 报及 上海证券 交易所网站。本次股东大会无临时提案。本次股东大会现场会议于2020 年12 月17 日14 点在北京天竺空港工 业区B区裕民大街甲6 号公司 4 层会议室如期召开，会议由公司 董事韩剑先生主持。本次股东大会网络投票时间：2020 年 12 月 16 日 15:00 至 2020 年 12 月 17日1
3、5:00。本所律师 认为，公司本 次股东大 会的召 集、召 开程序符 合 公 司法 上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。二、出 席本次 股东 大会人 员的 资格、召集 人资格 本次股东大会由公司董事会召集。现 场 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 3 人，代 表 公司股份148,748,600 股，占公司总股本的 49.5829%。公司全体董事、全体监事出席了本2 次股东大会的现场会议，其他高级管理人员列席了现场会议。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 1 人，代表公司 股份 48
4、,000,000 股，占公司总股本的16%。出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 4 人，代 表 公 司 股 份196,748,600 股，占公司总股本的 65.5829%。其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表共计 2 人，代表公司股份 802,393 股，占公司总股本的0.2675%。经本所律师 审查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合 公司法 上市公 司股东 大会规则 等法 律、法 规、规范 性文件 及公 司章程的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。三、本 次股东 大会 审议事 项 本次股东大会审议了以下
5、议案：（一）关于选举公司董事的议案（二）关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 本所律师认为，本次股东大会审议的提案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。四、本 次股东 大会 的 表决 方式、表决 程序 和表决 结果 本次股东大会对会议通知中列明的 议案 进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，议案一、议案二 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的 议案进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。公司通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大
6、会网络投票系统向公司股东 提供网络投票平台。网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。本次股东大会表决结果如下：（一）关于选举公司董事的议案 3 表决结 果：同意 196,748,600 股，占 出席 会 议的股 东所 持有 表决 权 股份的100%；反对股份 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 0%；弃权股份 0股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 0%。其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份 5%以下的股东）表决结果：同意802,393 股，占出席会议的持有公司5%以下股份股东所持有表决权股份的100%；反对股份 0 股，占出席会
7、议的持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权股份的0%；弃权股份0 股,占出席会议的持有公司5%以下股份股东所持有效表决权股份的0%。（二）关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 表决结 果：同意 196,748,600 股，占 出席 会 议的股 东所 持有 表决 权 股份的100%；反对股份 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 0%；弃权股份 0股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 0%。其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份 5%以下的股东）表决结果：同意802,393 股，占出席会议的持有公司5%以下股份股东所持有表决权股份的100%；反对股份 0 股，占出席会议的持有公司
8、5%以下股份股东所持有效表决权股份的0%；弃权股份0 股,占出席会议的持有公司5%以下股份股东所持有效表决权股份的0%。上述议案获得通过。本所律师 认为，本次股 东大会的 表决程 序、表 决结果符 合 公 司法 上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。五、结 论意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集 人资格 及本次股 东大会 的表决 程序和 表 决结果 均符合 公司法上市公司股东大会规则 等法律、法规、规 范性文件及 公司章程 的有关规定，本次股东大会 形成的决议合法、有效。本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。（以下无正文）
