1、证 券代 码：600452 证 券简 称：涪 陵电力 公告编 号：2020-041 重 庆 涪陵 电 力实 业 股份 有 限公 司 关 于 召开 2020 年第三次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2020年12月18日 本次股东 大会 采用的 网 络投票系 统：上海证 券 交易所股 东大会 网络 投 票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2020 年第三次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020
2、 年12 月18 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司 11 楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年12 月18 日 至2020 年12 月18 日 采 用 上 海证 券交 易 所网络 投 票 系统，通 过 交易系 统 投 票平 台的 投 票时间 为 股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投
3、资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 否 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式及发行时间 2.03 定价基准日、发行价格及定价原则 2.04 发行对象及认购方式 2.05 发行数量 2.06 限售期 2.07 本次发行股票的上市地点 2.
4、08 募集资金金额及用途 2.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排 2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限 3 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案 4 关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案 5 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 6 关于签署附条件生效的支付现金购买资产协议的议案 7 关于签署支付现金购买资产协议的补充协议的议案 8 关于签署业绩承诺及补偿协议的议案 9 关于本次收购有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案 10 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取的填补措施（修订稿
5、）的议案 11 关于董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 12 关于控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 14 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案 15 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 16 关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报 规划的议案 17 关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度审 计报告的议案 18 关于修订公司章程的议案 19
6、 关于修订募集资金管理办法的议案 20 关于修订关联交易管理办法的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 已于 2020 年 12 月 3 日发布于 中国 证券 报、上海 证券 报、证券 时报 和 证券 日报 和上海证券交易所 网站 的相关公告及公 司 股东大会召开前披露 的 股东大会材料。2、特别决议议案：1-16、18-20 3、对中小投资者单独计票的议案：1-16、18-20 4、涉及关联股东回避表决的议案：重庆川东电力集团有限责任公司 应回避表决的关联股东名称：2-9、13 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海
7、证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其
8、他 方 式 重 复 进 行 表 决 的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的公司股东有权出席 股东 大会（具体情况详 见下 表），并可以以书 面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600452 涪陵电力 2020/12/11(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）登记时间
9、：2020 年 12 月 16、17 日上 午 9：30 11：30 时，下午 2：305：00 时。（二）登记地点：重庆市涪陵区望州路 20 号 公司办公楼 13 楼证券 投资部。（三）登记方式：自然 人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持 营 业执 照 复印 件、股票 账 户卡 办 理登 记；授权 代 理持 本 人身 份证、委 托 人股 票 账户 卡 和授 权 委托 书（附后）办理 登 记。异地 股东 可 用信 函 或传 真方 式登 记，信 函 以到达邮戳为准。六、其 他事 项（一）本次会议联系人：周勇、刘潇 联系电话：02372286655、72286349 联系传真：023
10、72286349 公司地址：重庆市涪陵区望州路 20 号 邮政编码：408000（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。特此公告。重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会 2020 年 12 月 3 日 附件1：授权 委托 书 授权委托书 重庆涪陵电力实业股份有限公司：兹委托先生（女士）代 表本单位（或本人）出 席 2020 年12 月18 日召开的贵公司2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积 投票 议案 名称 同意 反对 弃权 1 关于公 司符 合非 公开 发行 股票条 件的 议案 2.00 关于
11、公 司非 公开 发行 股票 方案的 议案 2.01 发行股 票的 种类 和面 值 2.02 发行方 式及 发行 时间 2.03 定价基 准日、发 行价 格及 定价原 则 2.04 发行对 象及 认购 方式 2.05 发行数 量 2.06 限售期 2.07 本次发 行股 票的 上市 地点 2.08 募集资 金金 额及 用途 2.09 本次非 公开 发行 股票 前的 滚存未 分配 利润 安排 2.10 本次非 公开 发行 股票 决议 的有效 期限 3 关于 重庆 涪陵 电力 实业 股份有 限公 司 2020 年度 非 公开发行股票 预案（修 订稿）的议案 4 关于公 司非 公开 发行 股票 募集资
12、 金运 用可 行性 分析 报告（修订稿）的议 案 5 关于本 次非 公开 发行 股票 涉及关 联交 易的 议案 6 关于签 署附 条件 生效 的 支付现 金购 买资 产协 议 的议案 7 关于签 署 支付 现金 购买 资产协 议的 补充 协议 的 议案 8 关于签 署 业绩 承诺 及补 偿协议 的 议案 9 关于本 次收 购有 关审 计报 告、备考 审阅 报告 及资 产 评估报 告的议案 10 关于公 司非 公开 发行 股票 摊薄即 期回 报的 影响 及采 取的填补措施（修 订稿）的 议案 11 关于董 事、高 级管 理人 员 关于非 公开 发行 股票 摊薄 即期回 报采取填 补措 施的 承诺
13、 的议 案 12 关于控 股股 东关 于非 公开 发行股 票摊 薄即 期回 报采 取填补措施的 承诺 的议 案 13 关于评 估机 构的 独立 性、评估假 设前 提的 合理 性、评估方 法与评估 目的 的相 关性 以及 评估定 价的 公允 性的 议案 14 关于本 次非 公开 发行 股票 无需编 制前 次募 集资 金使 用情况报告的 说明 的议 案 15 关于提 请股 东大 会授 权董 事会办 理本 次非 公开 发行 股票相关事宜 的议 案 16 关于公 司未 来三 年（2020-2022 年）股东 回报 规划 的 议案 17 关于公 司2017 年度、2018 年度、2019 年度 审计 报 告的议 案 18 关于修 订 公司 章程 的 议案 19 关于修 订 募集 资金 管理 办法 的议 案 20 关于修 订 关联 交易 管理 办法 的议 案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
