1、证 券代 码：600452 证 券简 称：涪 陵电 力 公告 编号：2020-011 重 庆 涪陵 电 力实 业 股份 有 限公 司 2019 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2020 年5 月13 日(二)股东大 会召开的地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司11 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出 席会 议的 股东 和代 理 人人数 6 2、出 席会 议的 股东 所持 有 表决权 的股 份总 数（股）169,015,587 3、出 席 会
2、议 的 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总数的比 例（%）53.8952(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会 由公司董事会召集，公司董事长 杨作祥先生主持，本次会议的召集、召 开 符合 公 司法、重 庆 涪陵 电力 实业 股 份有 限 公司 章程、重庆涪 陵 电力 实业 股份有限 公司股东大会议事规则的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席 7 人，董事余兵、秦顺东因事不能参加本次会议；2、公司在任监事3 人，出席 2 人，监事董建忠因事不能参加本次会议；3、董事会
3、秘书和 公司见证律师出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关 于公 司 2019 年度董 事会 工作报告 的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 168,997,087 99.9890 0 0.0000 18,500 0.0110 2、议案名称：关 于公 司 2019 年度监 事会 工作报告 的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 168,997,087 99.9890
4、0 0.0000 18,500 0.0110 3、议案名称：关 于公 司 2019 年度独 立董 事述职报 告的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 168,997,087 99.9890 0 0.0000 18,500 0.0110 4、议案名称：关 于公 司 2019 年度财 务决 算报告的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 168,997,087 99.9890 0 0.0000 18,500 0.0110 5、议案名称：关
5、 于公 司 2019 年年度 报告 及其摘要 的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 168,997,087 99.9890 0 0.0000 18,500 0.0110 6、议案名称：关 于公 司 2019 年度利 润分 配预案的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 168,997,087 99.9890 0 0.0000 18,500 0.0110 7、议案名称：关于 2020 年 度向 金融机 构申 请综合 授信 额度的 议案
6、 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 168,997,087 99.9890 0 0.0000 18,500 0.0110 8、议案名称：关 于公 司 2020 年度日 常关 联交易预 计的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 6,980,559 98.8649 61,641 0.8730 18,500 0.2621 9、议案名称：关 于续 聘公司 2020 年度 财务审 计机 构的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对
7、 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 168,997,087 99.9890 0 0.0000 18,500 0.0110 10、议案名称：关 于修 订公 司章 程的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 168,997,087 99.9890 0 0.0000 18,500 0.0110(二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股5%以上普通股股东 161,954,887 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%
8、-5%普通股股东 6,389,146 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普通股股东 653,054 97.2451 0 0.0000 18,500 2.7549 其中:市值 50 万以下普通股股东 72,841 79.7462 0 0.0000 18,500 20.2538 市值50 万以上普通股股东 580,213 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）6 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 7,042,20
9、0 99.7379 0 0.0000 18,500 0.2621 8 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案 6,980,559 98.8649 61,641 0.8730 18,500 0.2621 9 关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案 7,042,200 99.7379 0 0.0000 18,500 0.2621 10 关于修订公司章程的议案 7,042,200 99.7379 0 0.0000 18,500 0.2621(四)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的第 6、10 项议案获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份的2/3 以上通过；其他议案均
10、获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份的半数以上通过。2、本次第 8 项议案涉及关联交易，关联股东重庆川东电力集团有限责任公司已回避表决。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所 律师：程源伟、王应 2、律师见证结论意见：重 庆 涪陵 电 力实 业股 份有 限 公司 本 次股 东大 会的 召 集和 召 开程 序、出席 会 议人 员 的 资格、会议 的 表决 程序、方 式 以及 表 决结 果均 符合 相 关法 律、法 规、规范 性 文件 和 公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。重庆涪陵电力实业股份有限公司 2020 年5 月14 日
