1、1 股票 简称：百利 电气 股票代码：600468 公告编号：2022-036 天 津 百 利特 精电气股份有限公司 关于控 股子 公司日常关联交易 的公 告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要 内容提示：本次关联交易无需提请公 司股东 大会审 议；本次关联 交易金额占公司 最近一 期经审 计的营业 收入比 例较小，公司不会因日常关 联交易 而对关 联方形成 依赖。一、日常关联 交易基本 情况 单位：万元 公 司 控 股子 公司 关联人 关 联交 易类别 1 月至7 月 合同金额
2、 8 月至12 月 预计 合同 金额 苏州贯龙电磁线有限公司 天津市天发重型水电设备制造有限公司 销售商品 1,084.91 450.00 天津市百利纽泰克电气科技有限公司 天津市天发重型水电设备制造有限公司 销售商品 14.99 5.00 天津市百利电气有限公司 天津 液压 机械（集 团）有限公司 出租房屋 0.00 260.00 天津百利 科技发展 有限公司 出租房屋 0.00 300.00 天津泵业机械集团有限公司 天津机电进出口有限公司 采购货物 17.42 86.29 合 计/1,117.32 1,101.29 注：以上数据均为含税金 额。二、关联方介 绍和关联 关系（一）关联人基本
3、情况 1、天津市天发重型水 电设备 制造有 限公司 天津市天 发重型 水电设 备制造 有限公 司（简称：天发水 电公司），系 天津百 利机械 装备集 团有限 公司（简称：百利装 备集团）实际 控制的子公司，成立于2001 年2 月 2 日，公司 类型为 有限责 任公司，注册地为天 津市北 辰区天 津高端 装备制 造产业园 永兴 道 106 号，注 册资2 本为肆亿 壹仟叁 佰叁拾 玖万柒 仟陆佰 元人民币。主 营业务 为水电 设备的设计、制造及 技术咨 询；工 程机械、冶金、轧钢、锻压、水泥 设备的设计、制造等。2、天津液压机械（集 团）有 限公司 天津液压机械（集团）有 限公司（简 称：液压
4、集 团），系本公司控股股东，成立于1995 年12 月27 日，公 司类型 为有限 责任公 司，注册地为 天津西 青经济 开发区 民和道12 号，注册 资本为 壹亿玖 仟零柒拾伍万 捌仟贰 佰叁拾 柒元人 民币，经营范 围主要 有液压、汽动 元件制造；机 床 设备、铸件 的制造；机械工 艺设计 及咨询服 务等。控 股股东为 百利装备集团。3、天津百利 科技发展 有限公 司 天津百利 科技发 展 有限 公司（简 称：百利科技 公司）成立 于 1994年 2 月 16 日，公司 类型为有 限责任 公司，注册地 为 天津 市西青 经济技术开发 区民和道12 号 A 座，注册 资本为 壹仟零 伍拾贰
5、万贰仟 叁佰元人民币，主 要业务 为技 术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广 等。控股 股东为 液压集 团（本 公司持 有百利 科技公司45%股权）。4、天津机电进出口有 限公司 天津 机电进出口 有限公司（简称：机 电进出口公 司），系百利装备集团子 公司，成立 于1996 年3 月28 日，企 业类型 为有限 责任公 司，注册地为 天津市 和平区 保定道25 号，注册 资本为 伍仟万 元人民 币。主营业务 为货物 及技术 进出口 业务；机电工 业产品 开发及 相关咨 询服 务；自有房屋租赁；机电 工程成 套设备 安装等。（二）履约能力分析 上述关联 方均为 依法存
6、续且正 常经营 的公司，前期 同类关 联交易均能按协议履行，具备履 约能力。三、关联交易 主要内容 和定价政 策（一）关联交易主要内容 1、公司控 股子公司苏 州贯龙电磁 线有限公 司、天津市 百利纽泰克电气科技有限公司向天 发水电 公司销 售商品共 计 1,554.90 万元。3 2、公司控 股子公司天 津市百利电 气有限公 司向液压集 团、百利科技 公司出租部分房屋，租金总 额为560 万元人 民币。3、公司控 股子公司 天 津泵业机械 集团有限 公司 向 机电 进出口公司 采购货物 共计 103.71 万元。（二）关联交易的定价依 据 公司子公司已发生及 预计发生的关联 交易均基于双 方
7、业务发展需要，遵循公 平、公 开、公正、合理 的原则 定价。交易存 在市场 指导价格的，按市场 价 格交 易；无 可供参 考市场 价格的，原则 上交易 双方按照实际 成本加 合理利 润协商 确定，交易价 格和交 易条件 不会逊 于与独立第三 方之间 的交易。本次 交易符 合 公司 和股东 之整体 利益，不会对公司的 财务状 况、经营 成果、持 续经营 能力和 独立性 产生不 良影响。四、关联交易 目的和对 上市公司 的影响 上述日常 关联交 易均属 控股子 公司正 常生产经 营行为，有 利于公司业务发 展，符合公平、公 开、公正原 则，不会对公 司财务 状况、经营成果产 生不利 影响，不会影
8、响公司 的独立 性，不 会损害 公司及 全体股东特别 是中小 股东利 益。上 述交易 金额占 公司最 近一期 经审计 的营业收入比 例较小，公 司不会因 上述日 常关联 交易而 对关联 方形成 依赖。五、关联交易 已 履行的 审议程序（一）董事会审议情况 2022 年8 月24 日，公司董事 会 八届七 次会 议审议 通过本 次日常关联交易。会议 应参加 表决董 事 四 人，实际 参加表 决 四 人，关联 董事杨川先生、许健 先生、李洲 先生回 避了表 决，以 四 票同 意，零票反 对，零 票弃权审议通过本议案。（二）独立董事 的事前认 可意见 及独立 意见 公司已在 董事会 会议召 开前向
9、本人提 交了有关 交易的 资料，本人审阅并就 有关问 题向公 司其他 董事及 有关人员 进行了 询问。鉴于 交易对方为公 司关联 企业，交易属 于关联 交易。本人认 为本次 关联交 易是公司正常 生产经 营需要，遵循 了公平 合理的 定价原 则，同 意将该 关联 交易议案提交董事会审议。基于独立 判断，现对控 股子公 司日常 关联交 易发表 如下意 见：本4 次关联交 易按照 有关规 定履行 了相应 的审核程 序，关联董 事回避 了表决，其 审议的 程序符合 公 司法、公 司章程 等有 关法律、法 规的规定。交 易事项 属于公 司正常 生产经 营，交 易价格 采取市 场价格 或实际成本加 合理利 润确定，不会 对公司 业务的 独立性 产生不 良影响，交易的正常 履行不 会对非 关联股 东的合 法权益产 生负面 影响。同意 董事会关于本次关联交易的决 议。六、上网公告 附件 经独立董事签字确认的事 前认可 意见及 独立意见。特此公告。天津百利特精电气股份有 限公司 董事会 二 二 二 年 八 月 二十六 日
