1、1 证券 代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临2022-059 北京空港科技园区股份有限公司 关于延期 更换选举独立董事的 公告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。北京空港 科技园区股份有限公司（以下简称 公司）现任独立董事 吴红女士自2016 年 9 月2 日起 担任公司独立董事，至2022 年9 月1 日连续担任公司独立董事 将届满六年。根据 中国证券监督管理委员会 上市公司独立董事规则 关于“独立 董事每届任期与该上市公司其他
2、董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。目前，公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但由于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，且公司独立董事 吴红女士届满离职，将导致 公司独立董事中没有会计专业人士，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决 定独立董事更换选举 工作适当延期。在独立董事延期更换选举期间，依据 上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号 规范运作 第3.2.7 条之规定，在新任会计专业独立董事 就任前，吴红女士 将按照法律、法规和 公司章程 的规定 继续履行独立董事的责任和义务。公司独立董事 的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司 将在相关 独立董事 提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。特此公告。北京空港科技园区股份有限公司董事会 2022 年8 月29 日
