1、1 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2020 040 宁 夏 建 材 集 团 股 份 有 限 公 司 第 七 届 监 事 会 第 十 七 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 监 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，对 公 告 内 容 的 虚 假 记 载、误导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任。宁夏建材集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2020 年12 月1 日 下 午16：00以现场方式召开，会议应参加监事3 人，实 际 参 加3 人，符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规定。会议由监
2、事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：一、审 议 并 通 过 关 于 公 司 聘 请2020 年 度 财 务 审 计 服 务 机 构 的 议 案(有 效 表 决 票 数3票，3 票 赞 成，0 票 反 对，0 票 弃 权)。同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年 度 财 务 审 计 服务，审计服务费用不超过 85 万元。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。二、审 议 并 通 过 关 于 公 司 聘 请2020 年 度 内 部 控 制 审 计 服 务 机 构 的 议 案(有 效 表 决 票数3 票，3 票 赞 成，0 票 反 对，0 票弃权)。同意公司
3、聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年 度 内 部 控 制 审计服务，审计服务费用不超过 30 万元。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。三、审 议 并 通 过 关于公司 使 用 部 分 闲 置 自 有 资 金 购 买 保 本 型 银 行 理 财 产 品 的 议 案(有效 表 决 票 数3 票，3 票 赞 成，0 票 反 对，0 票弃)。详情请阅公司于 2020 年12 月2 日 在 中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易所 网 站（http:/）披 露 的 宁 夏 建 材 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 使 用 部
4、 分 闲 置 自有资金委托理财 的 公 告（公 告 编 号：2020-043）。四、审 议 并 通 过 关 于 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 同 业 竞 争 承 诺 履 行 期 限 的 议 案(有效 表 决 票 数3 票，3 票 赞 成，0 票 反 对，0 票弃)。2 2020 年 12 月1 日，公 司 收 到 实 际 控 制 人 中 国 建 材 集 团 有 限 公 司（以 下 简 称“中 国 建 材集 团”）、控 股 股 东 中 国 建 材 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“中 国 建 材 股 份”）分 别 发 来 的 关 于 延期履行同业竞争承诺的函，具体
5、内容如下：“中国建材集团作为宁夏建材的实际控制人，为消除和避免下属水泥业务相关企业的同业竞争，于 2017 年12 月 做 出 关 于 避 免 与 宁 夏 建 材 集 团 股 份 有 限 公 司 同 业 竞 争 的 承 诺，其中承诺：对于中国建材集团与中国中材集团有限公司重组前存在的同业竞争以及因前述重 组 而 产 生 的 中 国 建 材 集 团 与 宁 夏 建 材 的 同 业 竞 争（如 有），中 国 建 材 集 团 将 自 本 承 诺 出 具 日起3 年 内，并 力 争 用 更 短 的 时 间，按 照 相 关 证 券 监 管 部 门 的 要 求，在 适 用 的 法 律 法 规 及 相 关
6、监管规则允许的前提下，本着有利于宁夏建材发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。中国建材股份作为宁夏建材的控股股东，为消除和避免下属水泥业务相关企业的同业竞争，于 2017 年12 月 做 出 关 于 避 免 与 宁 夏 建 材 集 团 股 份 有 限 公 司 同 业 竞 争 的 承 诺，其 中 承诺：对于中国建材股份与中国中材股份有限公司重组前存在的同业竞争以及因前述重组而 产 生 的 中 国 建 材 集 团 与 宁 夏 建 材 的 同 业 竞 争（如 有），中 国 建 材 股 份 将 自
7、本 承 诺 出 具 日 起 3年 内，并 力 争 用 更 短 的 时 间，按 照 相 关 证 券 监 管 部 门 的 要 求，在 适 用 的 法 律 法 规 及 相 关 监 管 规则允许的前提下，本着有利于宁夏建材发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运 用 委 托 管 理、资 产 重 组、股 权 置 换、业 务 调 整 等 多 种 方 式，稳 妥 推 进 相 关 业 务 整 合 以 解 决 同业竞争问题。中国建材集团、中国建材股份自 做 出 上 述 承 诺 以 来，一 直 致 力 于 履 行 上 述 承 诺，积 极 与相关方进行沟通，寻求既不侵害或影响上市公司独立性，又能为实现三家
8、A 股 上 市 公 司（宁 夏建材及甘肃祁连山水泥集团股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司）公众股东谋取利益最大化的可行性方案，以解决同业竞争问题。为此，中国建材集团、中国建材股份启动了水泥业务板块的重组整合，但 考 虑 到 涉 及 多 家 上 市 主 体，且 上 市 主 体 的 整 合 方 案 需 要 考 虑 的 市 场 影 响因 素 众 多、与 相 关 方 沟 通 协 调 难 度 较 高，涉 及 的 相 关 监 管 规 则 及 程 序 较 为 复 杂，现 阶段重组整合方案暂不涉及 宁 夏 建 材，此 外，由 于 现 阶 段 重 组 整 合 方 案 工 作 量 较 大，无 法 在 承 诺
9、到 期 前 启动下一阶段包含宁夏建材的重组整合，导致中国建材集团、中国建材股份 做 出的前述承诺未能按照预期履行完毕。中国建材集团、中国建材股份认为，水泥业务整合方案应在有 利 于 上 市 公 司 发 展 和 有 利于上市公司公众股东利益的原则下，成熟制定、分步实施、稳妥推进。因此，中国建材集团、中 国 建 材 股 份 拟 在 本 延 期 履 行 同 业 竞 争 承 诺 事 项 经 宁 夏 建 材 股 东 大 会 审 议 通 过 起 3 年 内 履 行前 述 解 决 同 业 竞 争 的 承 诺，除 履 行 承 诺 期 限 变 更 外，关 于 避 免 与 宁 夏 建 材 集 团 股 份 有 限
10、公 司同业竞争的承诺中的其他承诺内容保持不变。3 现阶段，宁夏建材 继 续 保 持 现 有 水泥板块业务，中 国 建 材 集 团、中 国 建 材 股 份 将继续推进水泥业务板块的重组整合、分步实施、履 行 承 诺，不 会 利 用 实 际 控 制 人、控 股 股 东 的 地 位 损害宁夏建材的利益。”同意将该议案提交公司股东大会审议。监 事 会 意见：本次公司 将 控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限事项提交公司股东大会审议符合 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第4 号 上 市 公 司 实 际 控 制 人、股 东、关 联 方、收 购 人 以 及 上 市 公 司 承 诺 及 履 行（证 监 会 公 告 2013 55 号）文 件 规 定，不 损 害公司及其他股东利益；同意公司董事会按照相关法律法规组织召开股东大会履行决策程序。特此公告。宁夏建材集团股份有限公司监事会 2020 年12 月1 日
