1、第 1 页 共 1 页 证 券 代 码：600460 证券 简 称：士兰 微 编号：临 2019-035 杭州士兰微电子股份有限公司 第 七 届监事会第 二 次会议决议公告 本公司监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或 者 重 大遗 漏，并 对其 内 容 的 真实 性、准 确性 和 完 整 性承 担 个 别 及连 带 责 任。杭 州 士 兰微电 子 股 份有限 公 司（以下 简 称“公司”）第七 届 监 事 会第 二 次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2019年 8
2、 月 26 日在公司三楼会议室召开。全体 3 名监事出席了本次会议，符 合公司法 及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持，经与会监事 认真审议，以 现场表决的方式通过了以下议案：一、会 议 审议 通 过 了 2019 年 半年 度 报 告 及 摘 要 并 出具 了 审 核 意见 内容详见上海证券交易所网站（）。表 决 结 果 为：3 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权。审核意见：公司监事会对公司 2019 年半年度报告进行审核后认为公司 2019年半年度报告的 编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各 项 规定；2019 年半 年 度 报告的 内 容 和格式 符 合 中国证 监 会 和 证券 交 易 所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 半年度的经营管理和财务状况；参与 半年报编制和审议的人员 未有违反保密规定的行为。二、会 议审议 通 过 了 关于2019 年半年度 公司 募 集 资 金存 放 与 使 用情 况 的专项报告 内容详见上海证券交易所网站（），公告编号：临 2019-036。表 决 结 果 为：3 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权。特此公告。杭 州 士 兰 微电 子 股 份 有限 公 司 监事会 2019 年 8 月 28 日
