1、股票号码：600448 股票简 称：华 纺股 份 编 号：临 2015-046 号 华 纺 股份 有 限公 司 关于 公司 为 子公 司 华纺 商 贸 提 供 担保 的 公告 本 公 司 董 事会 及 全 体 董事 保 证 本 公告 内 容 不 存在 任 何 虚 假记 载、误 导性 陈 述 或 者重 大 遗 漏，并 对 其 内 容的 真 实 性、准 确 性 和 完整 性 承 担 个别 及 连 带 责任。重 要 内 容 提示:被 担 保 人 名称:滨 州 华纺 商 贸 有 限公 司；本 次 担 保 额度 金 额 为 10,000 万 元人 民 币，实际 为 其 提 供的 担 保 余 额为 0 万
2、元人民币；本次担保对象 为 公 司 全资 子 公 司，无 需 反 担 保；无 逾 期 对 外担 保。一、担保情况概述 滨州 华纺商贸有限公司（以下简称“商贸公司”）作为公 司全资子公司，自成 立以来不断开拓国际市场，为公司在欧洲和澳大利亚开辟了新的客户，在当前形势下，为鼓励和支持商贸公司继续开展进出口业务和开发新客户、新产品，扩大公司业务规模，补充流动资金需求，商贸公司需增加银行融资，特申请为商贸有限公司提供额度为人民币 10,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。该事项已经 公司2015 年8 月31 日召开的第五届董事会第七 次会议上全体董事一致同意 审议通过。本次担保尚需
3、公司股东大会审议通过后执行。二、被担保人基本情况 被担保人：滨州华纺商贸有限公司；注册地点：滨州市滨城区黄河二路 819 号；法定代表人：王力民；注册资本：1,000 万元人民币；经营范围：棉花购销，棉纺织品及原料、针织品及原料、服装服饰、床上用品、装饰材料、包装材料、工艺品、机械设备、电子产品的销售；家 用产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务，备案范围内进出口业务；财务状况：截止 2014 年底，资产总额 4220 万元，负债总额 3152 万元，净资产额 1068 万元，净利润56 万元；截止 2015 年6 月底，资产总 额 5751 万元，负债总额4398 万元，净资产额1353 万
4、元，净利润 285 万元；截止到现在华纺商贸公司无贷款。系公司全资子公司。三、担保协议的主要内容 本次担保方式为连带责任保证，期限三年。四、董事会意见 1、董事会意见：商贸公司作为公司全资子公司，自成立以来不断开拓国际市场，为公司在欧洲和澳大利亚开辟了新的客户，在当前形势下，此次担保系 为鼓励和支持商贸公司继续开展进出口业务和开发新客户、新产品，扩大公司业务规模，补充流动资金需求，增加银行融资，董事会同意该次担保事项。2、独 立 董 事 意 见：商 贸 公 司 系 公 司 全 资 子 公 司，承 担 着 为 公 司 开 发 新 客 户、新市场 的任务，自成立以来已经成功开发了欧洲和澳大利亚的新
5、客户，销售收入不断扩大，形成了公司新的销售渠道和利润增长点。本次该公司增加银行贷款系公司业务规模扩张所需，且为 公司全资子公司，属于公司内部担保，风险较小。该议案中未发 现损害中小股东利益的情况，有利于公司的业务发展，我们同意此项议案，董事会审议通过后尚需提交股东大会审议通过后执行。五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 48,000 万元人 民币，占公司最近一期经审计净资产（2014 年 12 月 31 日）的 58.11%，其中累积实际对外担保数额为20,500 万元人民币，担保额度余额 27,500 万元人民币，无逾期对外担保。六、备查文件 1、第五 届董事会第七次会议决议；2、独立董事意见；3、被担保人最近一期的财务报表。特此公告。华纺股份有限公司董事会 2015 年9 月2 日
