1、证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2019-070 株 洲时代 新材 料科技 股份 有限公 司 关 于变更 部分 高级管 理人 员的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。公司董事会于 2019 年 12 月 19 日收到公司副 总经理李晓勇先生提交的书面辞职报告，李晓勇先生因工作变动原因申请辞去其担任的公司副总经理职务，在辞去上述职务后，李晓勇先生仍将在公司担任调研员职务。根据 公司法 和 公司章程 的有关规定，李晓勇先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。李晓勇先生的辞职不
2、会影响公司正常的生产经营活动。公司及董事会对李晓勇先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！公司于 2019 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了 关于公司变更部分高级管理人员的议案，同意聘任向中华先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满；同意聘 任刘军先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。（简历附后）公司 独立董事对公司 聘任高级管理人员发表了独立意见，认为：公司 董事会聘任的副总经理向中华先生、副总经理刘军先生具备公司法、公司章程规定的高级管理人员的任职资格和任职条件。未发现有 公司法 第 147 条规定的情形，亦未有被中国证监
3、会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。聘任程序符合 公司法、公司章程 的有关规定，合法有效，同意公司 董事会聘任向中华先生为公司副总经理，同意公司董事会聘任刘军先生为公司副总经理。特此公告。株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2019 年12 月21 日 附：聘 任高级 管理 人员简 历：向中华先生，1973 年11 月出生，中共党员，毕业于湖南大学工商管理专业，硕士学位。历任本公司车间主任、空气弹簧事业部总经理、投资规划部部长、轨道交通事业部党总支书记兼副总经理、技术中心副主任兼株洲时代橡塑元件开发有限责任公司总经理，现任本公司副总经济师兼株洲时代橡塑元件开发有限责任公司总经理。刘军先生，1972 年7 月出生，中共党员，毕业 于中南大学计算机技术专业，硕士学位。历任中车株洲电力机车研究所有限公司技术中心网 络控制技术部工程师、部长，株洲中车时代电气股份有限公司技术中心副主任，中车株洲电力机车研究所有限公司技术管理部部长兼研究院副总工程师，现任株洲中车时代电气股份有限公司副总经济师兼规划发展部部长。
