1、华 纺 股 份 有 限 公司 信 息 披 露 暂 缓 与豁 免 业 务 内 部 管理 制 度（2016 年8 月第五 届董事会第 十六次会议审议通过）第 一条 为规范华纺股 份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 证券法、上海证券交易所股票上市规则（以下简称“股票上市规则”）、上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引、公司章程、公司信息披露事务管理制度 等规定，特制定本制度。第 二条 公司按照 股票上市规则 及上海证 券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。第 三 条 本 制
2、度 所 称“可 以 暂 缓 披 露 的 信 息”是 指 存 在 不 确 定 性，属 于 临 时 性 商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。第 四条 本制度所称“可以豁免披露的信息”指属于国家秘密、商业秘密等情形，按 股票上市规则 披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的信息。第 五条 本制度所称的“商业秘密”，是指国 家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。第 六条 本制度所称的“国家秘密”，是指国 家有关保密法律法规及部门
3、规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。第 七 条 公 司 应 当 披 露的 信 息 存 在 股 票 上 市 规 则 及 上 海 证 券 交 易 所 其 他 相 关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，上海证券交易所对公司的信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。第 八条 暂缓、豁免披 露的信息应当符合下列条件：（一）相关信息尚未泄漏；（二）有关内幕人士已书面承诺保密；（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。第 九 条 公 司 应
4、当 审 慎确 定 信 息 披 露 暂 缓、豁 免 事 项，并 采 取 有 效 措 施 防 止 暂 缓或豁免披露的信息泄露。第 十 条 特 定 信 息 申 请暂 缓、豁 免 披 露 处 理 的，相 关 业 务 部 门 应 填 写 信 息 披 露 暂缓与豁免业务内部登记审批表（详见附件），并及时提交董事会秘书处。公司董事会秘书在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。第 十 一 条 公司决 定 对特 定 信 息 作 暂 缓、豁 免 披 露 处 理 的，应 当 由 公 司 董 事 会 秘书负责登记，并经公司董事长审批后，由
5、董事会秘书妥善归档保管。董事会秘书登记的事项一般包括：（一）暂缓或豁免披露的事项内容；（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；（三）暂缓披露的期限；（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；（五）相关内幕人士的书面保密承诺；（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。第 十 二 条 已 办 理 暂 缓与 豁 免 披 露 的 信 息，出 现 下 列 情 形 之 一 时，公 司 应 当 及 时核实相关情况并对外披露：（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相
6、关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。第 十 三 条 公 司 确 立 信息 披 露 暂 缓、豁 免 业 务 责 任 追 究 机 制，对 于 不 符 合 上 述 条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负 有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照公司信息披露事务管理制度中的问责条款执行。第 十 四 条 公司信息披 露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合股票上市规则以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。第 十 五 条 其 他 相 关 信息 披 露 义 务 人 参 照 本 制 度 执 行。其 他
7、 相 关 信 息 披 露 制 度 中若有与本制度不一致的条款，以本制度为准。第 十 六 条 本 制 度 未 尽事 宜，按 照 有 关 法 律 法规 和 部 门 规 章 及 公 司章 程、公司信息披露事务管理制度的规定执行。第 十七 条 本制度由公 司董事会制定、修改、解释。第十八条 本制度自公司董事会批准 之日起 实施。华纺股份有限公司 2016 年8 月18 日 附件：华纺股 份有限公司 信息披 露暂缓与豁免业务 内 部登记审批表 申请部门 经办人 申请时间 暂缓或豁免披露的事项 暂缓或豁免披露的原因和依据 暂缓披露的期限 是否已填报暂缓 或豁免事项的知 情人名单 是 否 相关内幕知情人 是否已签署书面 保密承诺 是 否 申请部门负责人 意见 董事会秘书审核 意见 董事长审批
