1、 1 证 券代 码：600455 证 券简称：博 通股份 公告 编号：2020-011 西 安 博通 资 讯股 份 有限 公 司 2019 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2020 年5 月7 日(二)股东大会 召开 的地点：本次股东 大会 所采用 的 表决方式 是现 场投票 和 网络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为 陕西省西安市火炬路 3 号楼10层 C 座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
2、股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）13,425,962 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）21.4959 2(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）董事 会召集，董事长 王萍主 持。大 会采用现 场投票 和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合 公司法 及 公 司章程 的规定，合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席
3、7 人；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、公司董事 长兼总 经理王 萍出席本 次会议，董事 会秘书蔡 启龙出 席本次 会议，财务总监韩崇华列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：审议博通股份董事会 2019 年度工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 12,950,262 96.4568 475,700 3.5432 0 0.0000 2、议案名称：审议博通股份监事会 2019 年度工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 3 票数 比例（%）票数 比例
4、（%）票数 比例（%）A 股 12,950,262 96.4568 475,700 3.5432 0 0.0000 3、议案名称：审议 博通 股份 2019 年年度报告 和 博通股份 2019 年年度报告摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 12,950,262 96.4568 475,700 3.5432 0 0.0000 4、议案名称：审议博通股份 2019 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 12,950,262 96.
5、4568 475,700 3.5432 0 0.0000 5、议案名称：审议博通股份独立董事 2019 年度述职报告 审议结果：通过 4 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 12,950,262 96.4568 475,700 3.5432 0 0.0000 6、议案名称：审议博通股份 2019 年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 12,944,562 96.4144 481,400 3.5856 0 0.0000 7、议案名称：审议博通股份关于
6、续聘 2020 年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 12,950,262 96.4568 475,700 3.5432 0 0.0000 8、议案名称：审议关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案 审议结果：通过 5 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 12,950,262 96.4568 475,700 3.5432 0 0.0000(二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股 5%以上
7、普通股股东 12,868,062 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通股股东 76,500 13.7121 481,400 86.2879 0 0.0000 其中:市值50 万以下普通股股东 1,500 9.4339 14,400 90.5661 0 0.0000 市值 50 万以上 普 通 股 股东 75,000 13.8376 467,000 86.1624 0 0.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）
8、票数 比例（%）票数 比例（%）1 审议 博通股份董事会 2019年度工作报告 82,200 14.7338 475,700 85.2662 0 0.0000 2 审议 博通股份监事会 2019年度工作报告 82,200 14.7338 475,700 85.2662 0 0.0000 3 审议 博通股份2019 年年度报 告 和 博 通 股 份 2019年年度报告摘要 82,200 14.7338 475,700 85.2662 0 0.0000 4 审议 博通股份2019 年度财务决算报告 82,200 14.7338 475,700 85.2662 0 0.0000 6 5 审议博通股份
9、独立董事2019 年度述职报告 82,200 14.7338 475,700 85.2662 0 0.0000 6 审议 博通股份2019 年度利润分配方案 76,500 13.7121 481,400 86.2879 0 0.0000 7 审议博通股份关于续聘2020 年度审计机构的议案 82,200 14.7338 475,700 85.2662 0 0.0000 8 审议关于修订西安博 通资讯股份有限公司章程的议案 82,200 14.7338 475,700 85.2662 0 0.0000(四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案共有 8 项议案，根据法律法规和 公司章程 的
10、相 关规定，第1、2、3、4、5、6、7 项议案为需要股东大会以普通决议所审议的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持有效表决权的二分之一以上表决同意的为审议通过；第 8 项议案为需要股东大会以特别决议所审议的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持有效表决权的三分之二以上表决同意的为审议通过。经本次会议审议和表决，第 1、2、3、4、5、6、7 项议案已获得了出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决同意，审议通过；第8 项议案 已获得了出席本次会议股东（包括 股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，审议 通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所 律师：龚健、李璐 2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；7 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。西安博通资讯股份有限公司 2020 年5 月7 日
