1、第 1 页 共 4 页 证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临 2018-023 杭州士 兰微电子股份有限 公司 关于 2018 年度 对全资子公 司及控股子公司提 供担保的 公告 本公司董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 真实 性、准确性和完整性 承担 个别及连带责任。重要内容提示：被担保人名称：杭州 士 兰集成 电路有 限公 司、杭 州士兰 明芯科 技有 限公司、成都 士兰半导 体制 造有 限公 司、杭州士 兰光 电技 术有 限公 司、杭州 美卡 乐光 电有 限 公司、杭 州士 兰集昕微 电子 有限 公司。本次担保金额
2、2018年 度对 全资 子公 司及 控股子 公司 提供 担保 的总 额度不 超过221,000 万元，其中：1、对杭州 士兰 集成 电路 有限 公司担 保不 超过60,000 万 元；2、对杭州 士兰 明芯 科技 有限 公司担 保不 超过40,000 万 元；3、对成都 士兰 半导 体制 造有 限公司 担保 不超 过10,000 万元；4、对杭州 士兰 光电 技术 有限 公司担 保不 超过1,000万元；5、对杭州 美卡 乐光 电有 限公 司担保 不超 过10,000 万元；6、对杭州 士兰 集昕 微电 子有 限公司 担保 不超 过100,000 万元。（以上 金额 包含2017 年度 延续至
3、2018 年度 的担 保余 额。）本次担保无反担保 对外担保累计金额 截止 2017 年 12 月 31 日，公司为 全资 子公 司及 控股 子公司 承担 担保 责任 的担 保 余额合计为人 民 币97,591.51 万 元，占 公 司2017 年 12 月31 日净 资产 的37.17%。除 此之外，公 司未向其 它任 何第 三方 提供 担保。公司 控股 子公 司不 存在对 外担 保的 情形。本公司不存在逾期 对外 担保 一、担保情况概述 为满足 2018 年 度公 司及 公 司全资 子公 司、控股 子公 司的发 展需 要，公司 董事 会 同意 在2018 年度 对全 资子 公司 及 控股子
4、 公司 提供 担保 的总 额度不超过 221,000 万元，其中：1、对杭州 士兰 集成 电路 有限 公司担 保不 超 过 60,000 万 元；2、对杭州 士兰 明芯 科技 有限 公司担 保不 超 过 40,000 万 元；3、对成都 士兰 半导 体制 造有 限公司 担保 不超 过 10,000 万元；4、对杭州 士兰 光电 技术 有限 公司担 保不 超 过 1,000 万 元；第 2 页 共 4 页 5、对杭州 美卡 乐光 电有 限公 司担保 不超 过 10,000 万元；6、对杭州 士兰 集昕 微电 子有 限公司 担保 不超 过 100,000 万元。（以上 金额 包 含2017 年 度
5、 延续 至2018 年 度的 担保 余 额。）2018 年3 月24 日，公 司召 开 的第 六届 董事 会第 十八 次会议 审议 通过 了 关于 本 公司2018年度 对 全资 子公 司及 控股 子公司 提供 担保 的议 案 并同意 将该 议案 提交 股东 大会审 议。如本担保事 项获 得通 过，在公 司 2017 年 年度 股东 大会 召 开前，本担 保额 度继 续有 效。二、被担保人 截至 2017 年12 月31 日的基本情况（单位：人 民币 万元）公司名称 注册地 注册资本 股权比例 经营范围 杭州士兰集成电路有限 公司 浙江 杭州 50,000 98.5%集成电 路、半 导体、分
6、立 器件的 制造 和销售；本 企业 自产 产品 及 技术的 出口 业务；经营 本企 业生 产、科 研所需 的原 辅材料、机 械 设 备、仪器 仪 表、零配 件及技 术 的 进 出 口 业 务；经 营 进 料 加 工 和“三来 一补”业 务。杭州士兰明芯科技有限 公司 浙江 杭州 80,000 99.8125%设计、制 造发 光半 导体 器 件、化合 物半导体器 件以 及半 导体 照明 设备；销 售自产产品；货物 进出 口；其 它无需 报经 审批的一 切合 法项 目。成都士兰半导体制造有 限公 司 四川 成都 60,000 100%集成电 路、半 导体 分立 器 件、发光 半导体等半 导体 产品
7、 的设 计、制造、销售；货物进 出口。杭州士兰光电技术有限 公司 浙江 杭州 2,000 80%设计、开 发、生产 光电 模 块、光电 器件等相关 产品 及提 供相 关服 务；销售 自产产品。杭州美卡乐光电有限公 司 浙江 杭州 15,000 100%设计、生 产：发光 二极 管；销 售自 产产品；技术 转让：发 光二 极 管；货物 进出口。杭州士兰集昕微 浙江 82,000 51.22%制造、销售：8 英 寸集 成 电路芯 片、分第 3 页 共 4 页 电 子 有 限 公 司（以下简称“士兰集昕”）杭州（注）立器件 芯片、半 导体、功率 模块；销售：8 英寸集 成电 路芯 片、分 立器件 芯
8、片、半导体、功 率模 块相 关的 原材料；8 英寸集成 电路 芯片、分立 器 件芯片、半导体、功 率模 块的 技术 开发、技术 转让；批发、零 售：机械 设备 及 零配件、仪器仪表；货物 及技 术进 出口 杭州美 卡乐 光电 有限 公司 法定代 表 人 为江 忠永，其余 公司 法定 代表 人均 为陈 向东。注：士 兰微 控股 子 公 司杭 州 集华 投资 有限 公司 持有 士兰集 昕 48.78%的 股权，士兰微 直接持有 士兰 集 昕 2.24%的 股权，士 兰微 控股子 公司 杭州士 兰集 成电 路有 限公 司 持有 士兰 集 昕0.20%的 股权。士 兰微 合计 控制持 有 士 兰集 昕
9、51.22%的股权。截至2017 年 12 月 31 日，各公司 经营 情况 如下：（单位：人 民币 万元）公司名称 资产总 额 负债总 额 净资产 净利润 资产负 债率 杭州士 兰集 成电 路有 限公 司 149,847.44 77,791.91 72,055.53 9,749.45 51.91%杭州士 兰明 芯科 技有 限公 司 127,339.79 51,847.84 75,491.95 2,278.67 40.72%成都士 兰半 导体 制造 有限 公司 73,229.97 13,867.29 59,362.68 1,192.09 18.94%杭州士 兰光 电技 术有 限公 司 7,60
10、5.20 2,685.38 4,919.82 460.96 35.31%杭州美 卡乐 光电 有限 公司 31,387.62 16,707.82 14,679.80-1,004.53 53.23%杭州士 兰集 昕微 电子 有限 公司 125,280.91 53,682.74 71,598.18-9,510.11 42.85%杭州士 兰集 成电 路有 限公 司、杭州 士兰 明芯 科技 有 限公司、成都 士兰 半导 体 制造有 限公司、杭州 士兰 光电 技术 有 限公司、杭州 美卡 乐光 电 有限公 司、杭 州士 兰集 昕 微电子 有限 公司均为本 公司 全资 子公 司或 者控股 子公 司。三、担保
11、协议的主要 内容 本担保 事项 尚未 经公 司股 东大会 审议，除已 根据 相 关董事 会、股 东会 审议 通 过而 在 以前年度签订 的协议外，尚未 签订具体 担保协议，2018 年度本 公 司将 根据 以上公 司的申请，根据资金 需求 予以 安排。四、董事会意见 2018 年 3 月 24 日，公司 召 开了第 六届 董事 会第 十八 次会议，会 议审 议通 过了 关于 本公司 2018 年度 对全 资子 公 司及控 股子 公司 提供 担保 的议案 并 同意 将上 述议 案提交 股东 大第 4 页 共 4 页 会审议。公司独 立董 事认 为：1、公司拟 为全 资子 公司及 控股子公 司提供
12、的 担保，是满足公 司正常经 营业务 的需要，是充分、合 理的。2、2018 年度 的担 保事 项已 经公司 第六 届董 事会 第十八 次会 议审 议通 过，尚 待 股东大 会审议批 准。该 担保 事项 的 审议表 决程 序符 合 上 海 证券交 易所 上市 规则、公司章 程 等 相关法律 法规 和公 司制 度的 规定；3、上述被 担保人均 为公司 全资或控 股子公司，该担 保事项有 利于公司 的生产 经营，不存在损 害公 司及 股东 利益 的情形。同 意公 司 2018 年 度为对 全资 子公 司及 控股 子公司 提供 担保，担 保总 额不超过 221,000 万 元，其中：对杭州 士兰 集
13、成 电路 有限 公司担 保不 超 过60,000 万 元；对杭州 士兰 明芯 科技 有限 公司担 保不 超 过40,000 万 元；对成都 士兰 半导 体制 造有 限公司 担保 不超 过10,000 万元；对杭州 士兰 光电 技术 有限 公司担 保不 超 过1,000 万 元；对杭州 美卡 乐光 电有 限公 司担保 不超 过 10,000 万元；对杭州 士兰 集昕 微电 子有 限公司 担保 不超 过100,000 万元。（以上 金额 包 含2017 年 度 延续 至2018 年 度的 担保 余 额。）五、公司担保情况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司对本公司全资子公司及控股子公司的担保余额为97,591.51 万元，占 公 司 2017 年 12 月 31 日 净资 产 的 37.17%。本 公司 除为 全 资子公 司及 控股子公 司 提 供担 保外，不 存在对 外担 保。公 司及 全 资子公 司、控 股子 公司 不 存在对 外逾 期担保的情 况。六、备查文件目录 1、第 六届 董事 会第 十八 次 会议决 议；2、独 立董 事关 于担 保发 表 的 专项 说明 及 独 立意 见。杭州士兰微电子股份 有限 公司 董事会 2018 年 3 月 27 日
