1、 1 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2021030 贵 研 铂 业 股 份 有限 公 司 第 七 届董事会第 十 六 次 会 议 决 议公 告 本 公 司 董 事会 及 全 体董事 保 证 本 公告 内 容 不存在 任 何 虚 假记 载、误导性 陈 述 或 者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。贵研铂 业股份 有限公 司（以下 简称“本公司”或“公 司”）第 七届 董 事会第 十六次 会议通知于 2021 年 8 月 6 日以传真和书面形式发出，会议于 2021 年 8 月 13 日以通讯表决的方式举行。公司董事长 郭俊梅女士 主持会议
2、，应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7名。会议符合公司法和公司章程规定。一、经 会议 审议，通过 以下 议 案：（一）关于修改公司章程的预案 具体内 容见 贵 研铂 业股 份有限 公司 关于 修改 的公 告（临2021-032 号）。会议以7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过 关于修改公司章程的预案；（二）关于选举公司独立董事的预案 公司独 立 董事王梓帆先生 因个人 原因已向公司董事会提交 了辞职报告，独立董事刘 海兰 女 士在公 司连续任职 已满六年 根据关于在上 市公司建立独立董事制度 的指导意见、公司章 程及公司独立董事制 度 的 规定，王梓 帆先生、刘海 兰 女
3、士不 再 继续担 任本 公司 独立 董事。经 公司 董事 会薪 酬/人事 委员会对独 立董事候选人资格审查及 提名，选举 杨海峰 先生、孙旭东先生 为公司第七 届 董事会独立董事 候选人，任 期与本届董事会一致。独 立董事候选人尚需报上海 证券交易所审核无异议后 方可提交公司股东大会审 议。会议以7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过 关于选举公司独立董事的预案；（三）关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案 具体内 容见 贵 研铂 业股 份有限 公司 关于 召 开 2021 年第 二次 临时 股东 大 会 的通知（临 2021-033号）。会议以7 票同意，0 票反对、0 票
4、弃权，一致通过 关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案 二、公 司独立 董事 就关 于选 举公司 独立 董事的 预案 的相 关事 项发表 了独 立意见。2 1、经 审阅 独立 董事 候选 人 杨海峰 先生、孙 旭东 先生 的个人 履历 等相 关资 料，未发现 其有 公 司法第 146 条规 定的 情况，以 及被中 国证 监会 确定 为市 场禁入 者，并且 禁入 尚未 免除之 现象，亦 未发 现其 本人与公司之间 存在任何影响其独立客观 判断的关系，其任职资格 符合公司法、公司章程、公司独立董事 制度 中 关于 独立 董事 人 员任 职资 格及 要求 的规定。2、我 们认 为：公司 提
5、名 独 立董事 候选 人的 程序 合法、合规。三、公司董 事会 薪酬/人事 委 员会对 本次 会议的 议题 在本次 董事 会召开 之前 召开会 议进行 了审 议，并 发表 了审核 意见。薪酬/人事 委员 会 审 议了 关于选 举公 司独 立董 事的 预案 一 项 议 案，认 为：同意提 名 杨 海峰、孙旭东作为 公司 董事 会独 立董 事候选 人，任期 与第 七届 董事会 一致，该 候选 人不 存在 公司 法 第 146 条以及上海证 券交易所上市公司董事 选任与行为指引规定的 不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公 司董事的条件，且符合 关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见和
6、公司独立董事制度的有关规 定，其任职资格符合公 司法、公司章程、公司独立董事制度中关于 独立董事任职资格的 规定。会 议同 意将 关于 选举 公司 独立 董事 的预案 提 交公 司董 事会 审议。四、会 议决定 以下 议案 将 提交 股东大 会审 议。1 关于修改公司章程的 议案 2.00 关于选举公司独立董事的 议案 2.01 选举 杨海峰先生 为公司第七届董事会独立董事 2.02 选举 孙旭东先生 为公司第七届董事会独立董事 附件：被提名独立董事候选人简历 特此公告。贵研铂业股份有限公司董事会 2021 年8 月14 日 3 附件：杨 海峰先 生简历 杨海峰，男，白族，1970 年12 月
7、8 日生，大学本科学历。具备律师执业资格、注册会计师执业资格、注册税务师执业资格、注册会计师证券从业资格；具备高级会计师职称、会计师职 称、经 济师职 称；现为 上海律 师代表 团 代表，2008 年度 被评 为上海 市优秀 非诉讼律师；杨海峰 先生从事注册会计师及律师工作多年，主持或参与了多家上市公司的改制上市或常年顾问工作，在证券、上市公司、公司运作、并购重组、投资融资等领域有丰富的实践经验及相关专业知识。主要履历：1989.09 1993.07 就读于上海财经大学 1993.07 1997.11 就职于云南省糖业总公司 1997.11 2007.03 就职于中和正信会计师事务所有限公司
8、历任业务人员、项目经理、部门经理、副主任会计师 2007.04 2010.02 上海柏年律师事务所首席合伙人、律师 2010.03今 上海 市锦天城律师事务所高级合伙人、律师 4 孙 旭东先 生简历 孙旭东，男，汉族，1961 年 12 月生，博士学 位，教授，博士生导师。1984 年 12 月参加工作。曾任东北大学复合材料教研室主任，陶瓷与粉末冶金研究所所长，材料研究所常务副所长，大连大学环境 与化学工程学院院长，国家自然科学基金委员会工程与材料学部专家评审组成员。入选国家 杰出青年科学基金计划、国家首届新世纪百千 万人才工程国家级人选、教育部创新团队发展计划、国家教育部跨世纪优秀人才培养计
9、划等。先后获得“中国冶金青年科技奖”、“辽宁省高校青年学 科带头人”、“沈阳市十大杰出青年知识分子”等荣誉称号或奖励。研究方向 为高 性能陶 瓷 材料、贵金 属材料、光学与电 子功能 材料。承担和完 成 多项国家自然科学基金、国家“863”计划、国家教 育部创新团队发展计划等 40 余项科研课题。在Acta Mater.、Chem.Mater.等国内外刊物上发表论文 300 余篇。获得国家发明专利授权 38项，省部级科研奖励9 项。主要经历：1978.10 1982.07 东北大学金属材料系系金属学及热处理专业学习，学士学位 1982.09 1984.12 东北大学材料科学与工程 系金属材料及
10、热处理专业学习，硕士学位 1990.10 1993.11 英国 University of Surrey 材料科学与工程系材料科学与工程专业 学习，博士学位 1984.12 1987.09 东北大学材料科学与工程系助教 1987.09 1989.09 东北大学材料科学与工程系讲师 1989.10 1990.09 英国 Surrey 大学材料科学与工程系访问学者 1993.12 1994.08 东北大学材料科学与工程系讲师 1994.09 1996.09 东北大学材料科学与工程系复合材料教 研室主任，副教授 1996.09 2002.08 东北大学陶瓷与粉末冶金研究所所长，教授 2002.09
11、2003.03 东北大学材料与冶金学院，教授 2003.04 2003.08 美国佛罗里达大西洋大学客座教授 2003.09 2004.01 西澳大利亚大学 Gledden 客座教授 2004.01 2004.06 东北大学材料与冶金学院教授 2004.06 2004.09 美国佛罗里达大西洋大学客座教授 5 2004.09 2005.02 东北大学材料与冶金学院教授 2005.03 2008.08 东北大学材料研究所常务副所长 2008.07 2008.08 日本国立材料研究所，客座教授 2008.08 2020.12 东北大学材料科学与工程学院教授 2015.12 2020.12 大连大学环境与化学工程学院客座教授 2016.06 2020.06 大连大学环境与化学工程学院院长 2021.01 至今 东北大学佛山研究生院教授 主要社会兼职：1998.01 1999.12 美国陶瓷学会会员 1998.01 2004.12 中国复合材料学会理事 2002.01 2005.12 国家自然科学基金委员会工程与材料学部专家评审组成员 2000.01 至今 中国颗粒学会理事
