1、证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-047 债券代码：143367 债券简称：17 金证 01 深圳市金证科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2019 年5 月 14 日(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会 议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出
2、席会议的股东和代理人人数 18 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）349,732,400 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）40.99(四)表决方式是否符合 中华人民共和国 公司法（以下简称“公司法”）及深圳市金证科技股 份 有 限 公司章程（以 下 简 称“公司章程”）的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事 李结义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合 公司法和公司章程的规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席
3、2 人，董事赵剑、杜 宣、徐岷波、黄宇翔，独立董事张龙飞、陈正旭未出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、公司董事会 秘书姚震出席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：2018 年度公司董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,732,000 99.9998 400 0.0002 0 0.0000 2、议案名称：2018 年度公司监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,7
4、32,000 99.9998 400 0.0002 0 0.0000 3、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,732,000 99.9998 400 0.0002 0 0.0000 4、议案名称：2018 年度公司财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,732,000 99.9998 400 0.0002 0 0.0000 5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配
5、的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,732,000 99.9998 400 0.0002 0 0.0000 6、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,732,000 99.9998 400 0.0002 0 0.0000 7、议案名称：关于 公司2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%
6、）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,732,000 99.9998 400 0.0002 0 0.0000 8、议案名称：关于 公司2018 年度监事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,732,000 99.9998 400 0.0002 0 0.0000 9、议案名称：关于公司聘请 2019 年财务审计机构及内控审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,732,000 99.9998 400 0
7、.0002 0 0.0000 10、议案名称：关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,732,000 99.9998 400 0.0002 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）5 关于公司2018 年度利润分配的议案 1,243,371 99.9678 400 0.0322 0 0.0000 6 关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年
8、）的议案 1,243,371 99.9678 400 0.0322 0 0.0000 7 关于公司2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 1,243,371 99.9678 400 0.0322 0 0.0000 9 关于公司聘请 2019年财务审计机构及内控审计机构的议案 1,243,371 99.9678 400 0.0322 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东 大会表 决方式 符合公 司法 及公 司章程 的规定，审议 的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9 经参加表决的有 表决权的二分之一以上通过，审议的议案10 经参加表决 的有表决权的三分之二以上通过。三
9、、律 师见 证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所 律师：彭文文、麦琪 2、律师见证结论意见：信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合 公司法、上市公司股东大会规则、上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等相关法律、法规、规范性文件和 公司章程 的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。四、备 查文 件目录 1、深圳市 金证科技股份有限公司 2018 年年度股东大会 决议；2、深圳市金证 科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书。深圳市金证科技股份有限公司 董事会 2019 年 5 月14 日
