1、第 1 页 共 3 页 证 券代 码：600444 证券 简称：国 机通用 公告 编号：2020-004 国机通用机械科技股份有限公司 第 七 届监事会第 三 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。国机通用 机械科 技 股份有限 公司（以下 简称“公司”或“本 公司”）第 七届监 事会第 三 次会议通 知于2020 年3 月12 日 以邮件 和电话方 式发出，会 议于2020 年3 月24 日 在 公司 三楼一号 会议室 以 现场方式 召开。应出 席会议 监
2、 事 3 人，实 际参 与 表决3 人。会议 由 监事会主 席翟绪斌先生 主持。本 次会议的 召开及 程 序符合国 家有 关 法 律、法规和 公司章程的 规定。此 前监事列 席了公 司 第 七届董 事会第 四 次会议，认 为董事会做 出的决 议 和决策程 序符合 法 律法规的 有关规 定。经与会监 事认真审议，会议 审 议通过了 如下议 案：一、审 议通过了 2019 年度监事会工作报告 该项议案 获 得同意3 票，反对 0 票，弃 权0 票。二、审 议通过了 2019 年度财务决算报告 该项议案 获得同 意3 票，反对 0 票，弃 权0 票。三、审 议通过了 2019 年度内部控制评价报 告
3、 经审核后 认为：公 司建 立了 较 为完 善 的内部控 制体系，并能得到有效执行；内部 控制 体系符合 国家相 关 法律法规 要求以 及 公司实际 需要，对公司 经营管 理起到了 较好的 风 险防范和 控制作 用。公司内部 控制自我评 价报告 真 实、客观 地反映 了公 司内部控 制制度 的 建设及运 行情况。全文详见 同日 上 交 所网站 网站。该项议案 获得 同意3 票，反对 0 票，弃 权0 票。第 2 页 共 3 页 四、审 议通过了 关于公 司2019 年度利润分 配的预案 监事会认 为：公司 2019 年度利润 分配 预案符合 公司实 际 发展情况，有利 于公司 正 常 经营，有
4、利于 维 护股东的 长远利 益。详 见 同 日 在 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 所 网 站（http:/）披 露的公 司 关于2019 年度 利润分配 预案的公告（公告编 号：2020-007）。该项议案 获得同 意3 票，反对 0 票，弃 权0 票。五、审 议通过了 2019 年度报告全文 及摘要 的议案 经监事会 对董事 会 编制的 国机 通用机 械科技股 份有限 公 司2019年度报告 全文 及 摘 要审核，认为：（1）2019 年度 报告 报全文及 摘要的 编 制和审议 程序 符 合 法律、法规、公 司章程 和 公司内部 控制制 度 的各项规 定；（2）2019
5、 年度报 告 的内容和 格式符 合 中国证监 会和证 券 交易所的各项规 定，所包 含 的信息能 从各方 面 真实地反 映出公 司 当期的经营管理和财 务状况 等 事项；（3）本 监事 会在 提出 本 意见 前，未 发现 参 与编 制 和审 议的 人 员有违反保 密规定 的 行为。（公司 2019 年度 报 告摘 要详 见同日 上海证券 报和 上 交所网站，全文请 见上交 所 网站）该项议案 获得同 意3 票，反对 0 票，弃 权0 票 六、关于预计2020 年度日 常关联交易的议 案 监事会认 为：公司 关联交易 公平、合 法，其 价格、付 款 方式和期限符合惯 例和市 场 的普遍做 法，不
6、 会 损害上市 公司利 益。监事会在 审议该 关 联交易 表 决时进 行 逐项表决。1.公司与 关联方 合 肥院及其 控股公 司、中机五建 所涉及 的 关联交易表决时 公 司1 名 关联 监事 翟绪斌 先 生 就关联 事项回 避 表决，2 名监事参与表 决。表决情况：同意2 票,反对0 票,弃权0 票。第 3 页 共 3 页 2.公司与 关联方 山 东京博所 涉及的 关 联交 易3 名监 事 参 与表决。表决情况：同意3 票,反对0 票,弃权0 票。详见公司 同日 在 上 交所网站 披 露的公 告。以上议 案 一、二、四、五、六 需提请公司股 东大会审议通过。特此公 告。国机通 用机械科技 股份有 限公司 监事会 2020 年3 月26 日
