1 股票代 码：600429 股票 简称：三 元股 份 公 告编 号：2020-047 北 京三 元食 品股 份有 限公 司 第 七 届 董事 会第 十九 次会 议决 议公 告 一、董 事会 会议召 开情 况 北京三 元食品 股份有 限 公司（简称“公司”、“本公 司”）于 2020 年 11月 16 日以 通讯 方式召 开第 七届 董事 会第 十 九 次会议，本次 会议的 通 知于 2020年 11 月 13 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北 京三元食品股份有限公司公司章程的规定。二、董 事会 会议审 议情 况 审 议通 过关 于召 开 2020 年第 二 次临 时 股东大 会的 议案；详见公司 2020-048 号关于召开 2020 年 第二次临时股东大会的通知。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。北京三元食品股份有限公司董事会 2020 年 11 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
