1、1 股票代 码：600429 股票 简称：三 元股 份 公 告编 号：2021-041 北 京三 元食 品股 份有 限公 司 第 七 届 董事 会第 二十八 次 会议 决议 公告 一、董 事会 会议召 开情 况 北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日 以通讯方式召开第七届董事会第二十八次会议，本次会议的通知于 2021 年 10 月 23 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 8 人，董事赵国荣先生因公务未能出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规 章、规范性文件及 北 京三元食品股份有限公司公
2、司章程的规定。二、董 事会 会议审 议情 况（一）审议通 过 公司 2021 年第 三季 度报告；表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（二）审议通 过 关于申 请银 行贷款 的议 案；2021 年 8 月 27 日，公司发布 关于 购买资产暨关联交易处于筹划阶段 的提示性 公告，公司拟收购北京首农畜牧 发展有限 公司（简称“首农畜牧”）46.3675%股权 等资产（详见公司 2021-039 号公告）。目前，该项目各项工作正在积极推进。如该项目最终获得审批通过，董事会同意公司向银行申请不超过 7.2 亿元的项目贷款，用于 支付该 项目部分 交易价 款。贷 款期限 5 年，贷 款年 利率不超过4.3%。担保方式为公司 信用担保，或 同时质押 本次收购的首农畜牧部分 股权。董事会同意授权经理层办理有关贷款具体事宜，包括但不限于确定贷款银行、签署有关协议等。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。北京三元食品股份有限公司董事会 2021 年 10 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
