1、-1-股票 股票 股票 股票代码 代码 代码 代码：600455 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称：*ST 博通 博通 博通 博通 公告编号 公告编号 公告编号 公告编号：2011-19 号 号 号 号 西 安 交 大 博 通 资 讯 股 份 有 限 公 司 西 安 交 大 博 通 资 讯 股 份 有 限 公 司 西 安 交 大 博 通 资 讯 股 份 有 限 公 司 西 安 交 大 博 通 资 讯 股 份 有 限 公 司 2010 年 年 度 股 东 大 会 决 议 年 年 度 股 东 大 会 决 议 年 年 度 股 东 大 会 决 议 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 公
2、告 公 告 公 告 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况。一 一 一 一、会议召集 会议召集 会议召集 会议召集、召开情况 召开情况 召开情况 召开情况 会议召开方式：本次会议以现场会议方式召开 会议召开时间：2011 年 6 月 30 日上午 9:30 会议召开地点：西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路渭水园温泉度假村雅趣园第二会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：韩晓更董事长 见证律师所：北京市国枫律师事务所西安分所 本次会议的召集和召开程序符合证券法、公司法、上市公司股东大会规则和公司章程的有关规定。二 二 二 二、会议出席情况
3、 会议出席情况 会议出席情况 会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东代理人共7 名，代表股份 16,811,217 股，占公司总股本的 26.92%。2、公司董事、监事、高级管理人员及北京市国枫律师事务所西安分所律师出席了本次会议。三 三 三 三、议案审议及表决情况 议案审议及表决情况 议案审议及表决情况 议案审议及表决情况 经审议并以现场记名投票方式表决,会议通过了如下决议：1、审议通过交大博通董事会 2010 年度工作报告。表决结果：同意 16,811,217 股，占出席会议有表决权股份总数的 100；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 0 股，占出席会议有表决本公司董
4、事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 误导性陈述或者重 误导性陈述或者重 误导性陈述或者重大遗漏 大遗漏 大遗漏 大遗漏，并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任。-2-权股份总数的 0。表决结果为通过。2、审议通过交大博通监事会
5、 2010 年度工作报告。表决结果：同意 16,811,217 股，占出席会议有表决权股份总数的 100；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0。表决结果为通过。3、审议通过交大博通 2010 年度报告和交大博通 2010 年度报告摘要。表决结果：同意 16,811,217 股，占出席会议有表决权股份总数的 100；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0。表决结果为通过。4、审议通过交大博通 2010 年利润分配方案。公司 2010 年不实施利润分配（包括现金分配），也不以公积金转增股本
6、。表决结果：同意 16,811,217 股，占出席会议有表决权股份总数的 100；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0。表决结果为通过。5、审议通过关于公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人、委托代办股份转让、登记、确认、结算、托管等有关事宜的议案。同意公司与西部证券股份有限公司（简称“西部证券”）签订协议，公司聘请西部证券作为公司股票恢复上市的保荐人，如果公司股票被终止上市，则委托西部证券提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。同意公司与中国证券登记
7、结算有限责任公司深圳分公司（简称“登记公司”）签订协议，约定在公司股票被终止上市后，将委托登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。如果公司股票被终止上市，将申请公司股份进入代办股份转让系统进行转让，股东大会同意授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。表决结果：同意 16,811,217 股，占出席会议有表决权股份总数的 100；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0。表决结果为通过。6、审议通过关于修改公司章程第一百四十三条中关于监事会组成人数之内容的议案。同意修改公司章程第一百四十三条中关于监事会组成人数的内
8、容。-3-该内容修改前为：“公司设监事会，由 5-7 名监事组成。”该内容修改为：“公司设监事会，由 3-5 名监事组成。”表决结果：同意 16,811,217 股，占出席会议有表决权股份总数的 100；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0。表决结果为通过。7、审议通过关于选举韩东升为公司第四届董事会董事的议案。韩东升董事任期三年，为 2011 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 29 日。表决结果：同意 16,811,217 股，占出席会议有表决权股份总数的 100；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 0 股，
9、占出席会议有表决权股份总数的 0。表决结果为通过。8、审议通过关于选举王萍为公司第四届董事会董事的议案。王萍董事任期三年，为 2011 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 29 日。表决结果：同意 16,811,217 股，占出席会议有表决权股份总数的 100；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0。表决结果为通过。9、审议通过关于选举韩峰为公司第四届董事会董事的议案。韩峰董事任期三年，为 2011 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 29 日。表决结果：同意 16,811,217 股，占出席会议有表决权股份总数的 10
10、0；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0。表决结果为通过。10、审议通过关于选举张劲峰为公司第四届董事会董事的议案。张劲峰董事任期三年，为 2011 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 29 日。表决结果：同意 16,811,217 股，占出席会议有表决权股份总数的 100；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0。表决结果为通过。11、审议通过关于选举魏玮为公司第四届董事会独立董事的议案。魏玮独立董事任期三年，为 2011 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 29
11、日。表决结果：同意 16,811,217 股，占出席会议有表决权股份总数的 100；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0。表决结果为通过。12、审议通过关于选举方燕为公司第四届董事会独立董事的议案。方燕独立董事任期三年，为 2011 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 29 日。-4-表决结果：同意 16,811,217 股，占出席会议有表决权股份总数的 100；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0。表决结果为通过。13、审议通过关于选举谢鸣为公司第四届董事会独立董事的议案
12、。谢鸣独立董事任期三年，为 2011 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 29 日。表决结果：同意 16,811,217 股，占出席会议有表决权股份总数的 100；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0。表决结果为通过。14、审议通过关于选举刘幼宁为公司第四届监事会监事的议案。刘幼宁监事任期三年，为 2011 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 29 日。表决结果：同意 16,811,217 股，占出席会议有表决权股份总数的 100；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
13、 0。表决结果为通过。15、审议通过关于选举李加玉为公司第四届监事会监事的议案。李加玉监事任期三年，为 2011 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 29 日。表决结果：同意 16,811,217 股，占出席会议有表决权股份总数的 100；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0。表决结果为通过。四 四 四 四、律师见证情况 律师见证情况 律师见证情况 律师见证情况 北京市国枫律师事务所西安分所律师为本次股东大会做见证并出具法律意见书，其结论性意见为：本公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。五 五 五 五、备查文件 备查文件 备查文件 备查文件 1、经参会董事签字确认的交大博通2010 年年度股东大会决议；2、北京市国枫律师事务所西安分所关于交大博通 2010 年年度股东大会的法律意见书。特此公告 西安交大博通资讯股份有限公司董事会 2011 年 6 月 30 日
