1、 1 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2016-002 贵 研 铂 业 股 份 有限 公 司 第五届董事会第 十 九 次 会 议 决 议公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第 十九次会议通知于 2016 年3 月25 日以传真和书面形式发出，会议于 2016 年4 月 6 日在公司三楼会议室举行。公司董事长汪云曙先 生主持会议，应到董事 9 名，实到董事9 名。会议符合公司法和公司章程的规定。一、经会
2、议审议，通过以下预（议）案：1、公司2015 年度董事会报告 会议以9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过 公司2015 年度董事会报告。2、公司2015 年度总经理工作报告 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过公司 2015 年度总经理工作报告。3、关于公司2015 年度财务决算报告的预案 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过关于公司 2015 年度财务决算报告的预案 4、关 于公司2015 年度利润分配的预案 经瑞华 会计 师事 务所 审计，2015 年公 司实 现归 属于 上市公 司股 东的 净利 润63,950,322.40 元，公司 母公司累 计未
3、分配 利润 为 114,245,010.63 元，公司 拟 以2015 年12 月31 日260,977,742.00 股 为基 数向 全体股东 每 10 股派 发现 金红 利0.74 元（含 税），不送 股，不 转增 股本。会议以9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一 致通过 关于公司2015 年度利润分配的预案。5、关于公司应收账款坏账核销的议案 2015 年公 司对 应收 账款 进 行清理，将 清理 的应 收 账 款进行 核销 处理，明 细情 况如下：2 因债务 人营 业执 照注 销，其清算 财产 不足 清偿 的应 收账款 三项 共计 金额 678,296.46 元，已全 额计 提坏账准
4、 备 678,296.46 元。因债务 人逾 期未 履行 偿债 义务超 过三 年，经 核实 确实 无法收 回的 应收 账款 十八 项共 计 1,063,699.66 元，已全额 计提 坏账 准 备 1,063,699.66 元。上述共 形成 应收 账 款 1,741,996.12 元，均已 全额 计 提坏账 准 备 1,741,996.12 元，公 司对 上述 应收 账款进行 核销。会议以9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过 关于公司应收账款坏 账核销的议案。6、关于计提资产减值损失的议案 按 照 企业 会计 准 则 规定，资 产负 债表 日，存 货应 当 按 照成 本与 可 变现 净
5、值 孰 低 计量。截 止 2015年 12 月 31 日 公 司 存 货 账 面 余 额 372,264,146.98 元，对 其 中 存 在 减 值 迹 象 的 存 货 计 提 存 货 跌 价 准 备9,003,986.67 元，计入 当 期资产 减值 损 失 5,596,601.14 元。按照 企业 会计准 则 规 定，公 司对 应收款 项可 能 发生的 坏账 损失采 用期 末 按个别 认定 法与账 龄分 析法 相 结 合 计 提 坏 账 准 备。截 止 2015 年 12 月 31 日 应 收 款 项 可 能 发 生 的 坏 账 损 失 应 计 提 坏 账 准 备12,610,143.7
6、8 元，计入 当期资 产减 值损 失 6,874,247.33 元。按照 企业 会计准 则 规 定，公 司按 固定资 产账 面 价值超 过其 可回收 金额 的 部分计 提减 值准备。截 止2015 年 12 月 31 日 固 定 资 产 原 值 318,666,259.11 元，累 计 折 旧 114,651,898.56 元，固 定 资 产 净 值204,014,360.55 元。公司 对其中 存在 减值 迹象 的固 定资产 计提 减值 准 备 95,919.86 元，计入 当期资 产减 值损失的 金 额 95,919.86 元。除上述 事项 外，公司 本年 度未发 生其 他资 产减 值情
7、形。会议以9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过 关于计提资产减值损失的议案。7、关于2015 年度日常关联交易执行情况和预计 2016 年度日常关联交易的预案 具体内 容详 见 贵研 铂业 股份有 限公 司关 于2015 年 度日常 关联 交易 执行 情况 和预 计 2016 年度 日常 关联交易 的公 告（临 2016-004 号）。会议以4 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致 通过 关于 2015 年度日常关联交易执行情况和预计 2016 年度日常关联交易的预案。注：由于 该项 预案 属 于关联 交易，在表 决 中5 名关联 董事 回避 表决，因 此实际 参加 表决 的董 事总
8、有效票数 为 4 票。8、关于公司向银行申请 2016 年授信额度的预案 公司因 生产、经营 需要，拟向银 行申 请银行 授信 额 度人民 币贰 拾伍亿 元，用 于公司 的流 动资金 周转、贵金属 原辅 材料储 备、生 产经营 等环 节中的 资金 头 寸不足 等。本预 案如获 股 东大会 审议 通过，同意 授 权公司总经 理根 据公 司实 际情 况办理 相关 事宜。3 会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过 关于公司向银行申请 2016 年授信 额度的预案。9、关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案 因业务 规模 进一 步扩 大，为满足 正常 生产 经营 的需 要，保 障 2
9、016 年 度经 营目 标的顺 利实 现，公司 下属子公司 昆明 贵研 催化 剂有 限责任 公司（以 下简 称“贵 研催化 公司”）拟 向银 行申 请不超 过人 民币 陆亿 元 授 信额度，期限 为一 年，用 于 补充其 流动 资金，提 请公 司为其 担保；贵 研资 源（易门）有限 公司（以下 简 称“贵研资源 公司”）拟 向银行 申 请不超 过人 民币 贰亿 元授 信额度，期限 为一 年，用 于补充 其流 动资 金，提 请 公司为其担 保；贵研 金属（上 海）有 限公 司（以下 简称“贵研 金属 公司”）拟 向银 行申请 不超 过人 民币 贰亿 元授信额度，期 限为一 年，用 于补充 其流
10、动资金，提 请 公司为 其担 保；贵研国 贸 有限公 司（以下 简称“贵 研国贸公司”）拟 向银 行申请 不 超过人 民币 壹亿 元 授 信额 度，期限 为一 年，用 于补 充其流 动资 金，提 请公 司 为其担保。公司 拟就上 述事 项 为贵研 催化 公司、贵研 资 源公司、贵 研金 属公司 和 贵研国 贸公 司提 供担保。本预案如获 股东 大会 审议 通过，同意 授权 公司 总经 理具 体办理 相关 事宜。具体内 容见 贵 研铂 业股 份有限 公司 关于 为子 公司 提供担 保的 公告（临2016-005 号）。9.1 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保 会议以9 票同意
11、，0 票 反对、0 票弃权，一致 同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保；9.2 公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保 会议以9 票同意，0 票 反对、0 票弃权，一致 同意公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保。9.3 公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保 会议以9 票同意，0 票 反对、0 票弃权，一致 同意公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保 9.4 公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保 会议以9 票同意，0 票 反对、0 票弃权，一致 同意公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保 10、关于公司为贵研 资源
12、（易门）有限公司 开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案 贵研资 源公 司开展 贵 金 属 废料回 收业 务，因 生产 过 程物料（废 料）的 取样、制样及 精炼 提纯存 在一 定的周期，期 间客户 要求 为 已交付 但尚 未生产（加 工）完毕 的贵 金属 物料（废 料）提 供担 保。为积极 拓 展业务，贵 研资 源公司 提请 公 司为其 向客 户提供 银行 承 兑汇票 质押 担保，担保 总 金额不 超过 人民 币壹亿 元，担 4 保期限 为一 年。公 司拟 就 上述事 项为 贵研资 源公 司 提供担 保。本预 案如获 股 东大会 审议 通过，同意 授 权公司总经 理具 体办 理
13、相 关事 宜。具体内 容见 贵 研铂 业股 份有限 公司 关于 为子 公司 提供担 保的 公告（临2016-005 号）。会议以9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致 通过 关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案。11、关于向控股子公司提供 2016 年度短期借款额度的预案 为支持 公司 控股 子公 司的 业务发 展，补 充其 流动 资 金，公司 拟使 用自 有资 金 向公司 控股 子公 司提 供短期借款：拟 向贵研 催化 公 司提供 的短 期借款 额度 最 高不超 过壹 亿元，拟向 贵 研资源 公司 提供 的短期 借 款额度最高 不超 过贰亿
14、 元，拟 向贵研 金属 公司提 供的 短 期借款 额度 最高 不超过 壹 亿元，拟为 贵研 国贸公 司 提供的短期 借款 额度 最高 不超 过叁仟 万元。借 款的“发生 期间”为 自公司 2015 年 度 股东大 会通 过之 日起 至 2017年 5 月 30 日（含 该日）为 止的日 期。“借 款期 间”为 自借款 合同 生效 之日 起的 十二个 月内。公 司将 按不 低于同期 银行 贷款利 率向 贵 研催化 公司、贵研 资源 公 司、贵 研金 属公 司及贵 研 国贸公 司收 取资 金占用 费。本预案如 获股 东大 会审 议通 过，同 意授 权公 司总 经理 具体办 理相 关事 宜。具体内容
15、见贵研铂业股份有限公司关于向控股子公司提供 2016 年 度 短 期 借 款 额 度 的 公 告（临2016-006 号）。会议以 9 票同意，0 票 反对、0 票弃权，一致通过 关于向控股子公司提供 2016 年度短期借款额度的预案。12、关于2016 年度贵金属套期保值策略的预案 2016 年度 需进 行套 期 保值的 金属 品种 主要 有：黄金、白银、铂、钯、铑 等，所采 用的 套期 保值 工具 有：租赁、远期、现货 延期、期货、期权。公司 及公 司 控股子 公司、全 资子公 司 使用自 有资 金开 展套期 保 值业务。2016 年 度，最 高 持 仓金 额 不 超过 281,375.0
16、0 万 元（其 中黄 金 租 赁及 对应 远 期 最 高持 仓 金 额不 超过123,815.00 万 元，其 他套 保工具 对应 最高 持仓 金额 不超 过 157,560.00 万元），最高 持仓 保证 金金 额不 超过39,390.00 万元（黄 金租 赁及对 应远 期不 支付 保证 金）。会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过 关于 2016 年度贵金属套期保值策略的预案。13、关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案 公 司拟 继续 聘请“瑞 华会计 师事 务所”为 公司 财务审 计机 构，任期 一年，其报 酬为 人民 币 45 万元。会议以9 票同意，
17、0 票反对、0 票弃权，一致通过 关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案。14、关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案 5 公 司 拟继 续 聘请“瑞 华 会计 师 事务 所”作 为公 司 内部 控 制审 计 机构，任 期 一 年，其报 酬 为人 民币 10万元。会议以9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过 关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案。15、公司2015 年度内部控制评价报告 瑞 华会 计师 事务 所对本 公司 财务报 告内 部 控制的 有效 性进行 审计，并出具 了文 号为“瑞华 专 审字2016 5303000
18、1 号”内部 控制审 计报 告。认为 公司 于 2015 年12 月31 日按 照 企业 内部 控制 基本 规范和 相关 规定 在所 有重 大方面 保持 了有 效的 财务 报告内 部控 制。会议以9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通 过公司2015 年度内部控制评价报告。16、关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 具 体 内容 见 贵 研铂 业股份 有 限公 司董 事 会关 于募集 资 金年 度存 放 与实 际使用 情 况的 专项 报 告（临2016-007 号）。会议以9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。17、公司
19、2015 年度独立董事述职报告 具体内 容 见2016 年4 月8 日上海 证券 交易 所网 站 公告。会议以9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过 公司2015 年度独立董事述职报告。18、公司董事会财务/审计委员会2015 年度履职报告 具体内 容 见2016 年4 月8 日上海 证券 交易 所网 站 公告。会议以9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过 公司董事会财务/审计委员会 2015 年度履职报告。19、公司2015 年度社会责任报告 具体内 容 见2016 年4 月8 日上海 证券 交 易 所网 站 公告。会议以9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过 公司2015
20、 年度社会责任报告。20、公司2015 年年度报告全文及摘要 具体内 容 见2016 年4 月8 日上海 证券 交易 所网 站 公告。会议以9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过 公司2015 年年度报告全文及摘要。21、关于召 开公司2015 年度股东大会的议案 会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过 关于召开公司 2015 年度股东大会 的议案。6 二、公司独立董事就 关于公司 2015 年度利润分配的预案、关于 2015 年度日常关联交易执行情况和预计 2016 年度日常关联交易的预案、关于公司为 子公司银行授信额度提供担 保 的 预案、关 于 公司 为 贵 研资 源
21、（易门）有 限 公 司开 展 贵 金属 废料 回 收 业务 提 供 银行 承兑汇票质押担保的预案 及 关于向控股子公司提供 2016 年度短期借款额度的预案 的相关事项发表了独立意见。三、公司董事会财 务/审计委员会、薪酬/人事委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：1.公司2015 年度董事会报告 2.关于公司2015 年度财务决算报告的预案 3.关于公司2015 年度利润分配的预案 4.关于2015 年度日常关联交易执行情况和预计 2016 年度日常关联交易的预案 5.关于公司向银行申请 2016 年授信额度的预案 6.关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案 7.关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展 贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案 8.关于向控股子公司提供 2016 年度短期借款额度的预案 9.关于2016 年度贵金属套期保值策略的预案 10.关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案 11.关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案 12.公司2015 年度独立董事述职报告 13.公司2015 年年度报告全文及摘要 特此公告。贵研铂业股份有限公司董事会 二一 六年四月八日
