1、1 证 券代 码：600467 证 券简 称：好 当家 公告 编号：2020-038 山 东 好 当 家 海 洋发 展 股 份 有 限 公司 关于2020 年 年 度利 润 分 配 方 案 的公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：每股分配比列：每股派发现金红利 0.013 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应
2、调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。一、利 润分配 方案 内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2020 度实现归 属母公司所有者的净利润 62,248,484.98 元，提取法定 盈余公积金计 6,930,898.61 元，减去 2019 年度股东分 配 20,453,920.26 元，加上 年初未分配利润 1,036,747,684.75元，2020 年度可供股东 分配的利润为 1,071,611,350.86 元。经董事会 决议，公司2020 年年度拟以 实施 权益分 派股权 登记 日登 记的总 股本为 基数 分配 利润，本次利润分配方案如下：公司以截止 2020
3、 年 12 月 31 日的股本 1,460,994,304 股为基数，向全 体股东按每 10 股派发现金红 利 0.13 元（含税），共 计派发现金 18,992,925.95 元。派现后公司未分配利润余额为 1,052,618,424.91 元 结转以后年度。如在本公告披露之日起至实施权益 分 派 的 股 权 登 记 日 前 公 司 总 股 本 发 生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。2 二、已 履行的 相关 决策程 序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2021 年4 月22 日召开公司第十 届董事会第五次会议，以9
4、 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。（二）独立董事意见 1、公 司独 立董 事对 该项议 案进 行了 事前审 查，发 表了 事前认 可意 见：根据 公司法、上海证 券交易所上市公司现金分红指引 及 公司章 程 的相关规定，我们认定公司 2020 年度利润分配预案合理有效，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，我们同意将董事会提议的利润分配预案提交公司2020 年年度股东大会审议。（三）监事会意见 公司第十届监事会第 四次会议审议通过了关于公司 2020 年度利 润分配方案的 议案，监 事会 发表的 审核意
5、 见如 下：本次利 润分配 预案 是在 保证公 司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的；符合上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红、公司章程等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。三、相 关风险 提示 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产 生重大影响，不会影响公司正 常经营和长期发展。关 于公司2020年度利润分配方案的议案尚需提交2020年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。特此公告。山东好当家海洋发展股份有限公司 董 事 会 2021年4月24日
