1、 1 600456 2021 013 155801/155802 19 01/19 02 宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公 司 于 2021 年 3 月 29 日 以 书 面 形 式 向 公 司 各 位 董 事发出 以 通 讯 方 式 召 开 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 的 通 知。2021 年 4 月 8日 召 开 了 此 次 会 议，会 议 应 出 席 董 事 9 人，实 际 出 席 9 人，会 议 符 合 公 司法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定。本 次 会 议 通 过 认 真 审 议，采 取 记 名 投 票 方式，逐 项 审 议 通 过 了 以 下
2、 议 案：1、以 9 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权，通 过 了 宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公 司董事会 2020 年 度 工 作 报 告。2、以 9 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权，通 过 了 宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公 司总经理 2020 年 度 工 作 报 告。3、以 9 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权，通 过 了 宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公 司2020 年 度财务决算方案。4、以 9 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权，通 过 了 宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公 司2020 年 度 利 润 分 配 方 案，具 体 内
3、 容 详 见 公 司 2021-014 号 公 告。董 事 会 拟 以 实 施 权 益 分 派 股 权 登 记 日 登 记 的 总 股 本 为 基 数，向 全 体 股 东每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 10.5 元（含 税）。截 至 2021 年 4 月 8 日，公 司总股本为 477,777,539 股，以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 501,666,415.95元（含 税）。剩 余 利 润 结 转 下 一 年 度，本 年 度 不 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本。如在 本 公 告 披 露 之 日 起 至 实 施 权 益 分 派 股 权 登 记 日
4、 期 间，公 司 总 股 本 发 生 变动，拟 维 持 分 配 总 额 不 变，相 应 调 整 每 股 分 配 比 例。5、以 9 票 同意，0 票反对，0 票 弃 权，通 过 了 宝 鸡 钛 业 股 份 有限公司 2020 年 度 报 告 及 其 摘要。6、以 9 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权，通 过 了 宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公司 2 2020 年 度 内 部 控 制 评价报告。7、以 9 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权，通 过 了 宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公司2020 年 度 内 部 控 制 审计报告。8、以 9 票 同 意，0 票 反 对，0
5、 票 弃 权，通 过 了 宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公司2020 年 度 社 会 责 任 报 告。9、以 5 票 同 意，0 票 反对，0 票 弃 权，通 过 了 关 于 公 司 日常关联交易 的 议 案。具 体 内 容 详见2019015 号公告。审议该项 关 联 交 易 时，关 联 董事 回 避 了 表 决，由 5 名 非 关 联 董 事 进 行 投 票 表 决。10、以 9 票 同 意，0 票反对，0 票 弃 权，通过了 宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公司 独 立 董 事 2020 年 度 述 职 报 告。11、以 9 票 同 意，0 票反对，0 票 弃 权，通过了 关 于 公
6、司 向 金 融 机 构申 请 贷 款 额 度 的 议 案。12、以 9 票 同 意，0 票反对，0 票 弃 权，通 过 了 公 司 董 事 会 审 计 委 员会 2020 年 度 履 职 情 况 报 告。13、以 9 票 同 意，0 票反对，0 票 弃 权，通 过 了 关 于 聘 请 公 司 2021年 度审计及内部控制审计机构的议案。董事会决定继续聘请具有证券从业资格的 希 格 玛 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙)为 本 公 司 2021 年 度审计 和 内 部控制审计 机 构，审 计 费 用 分别 为 50 万 元 和 25 万 元（不 含 差 旅 费）。以上第 1、3、4
7、、5、9、10、11、13 项 议 案 尚 需 提 交 2020 年 度 股 东 大会审议。14、以 9 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权，通 过 了 关 于 适时 召 开 公 司 2020年 度 股 东 大 会 的 议 案。鉴 于 控 股 股 东 宝 钛 集 团 有 限 公 司 参 会 表 决 公 司 股 东 大 会 审 议 事 项 尚 需取 得 陕 西 有 色 金 属 控 股 集 团 有 限 责 任 公 司 的 必 要 批 复，公 司 董 事 会 授 权 董 事长 择 机 确 定 股 东 大 会 的 召 开 时 间、股 权 登 记 日 等 具 体 事 项，公 司 将 适 时 向 股东 发 出 召 开 2020 年 度 股 东 大 会 的 通 知。3 特此公告。宝鸡钛业 股份有限公司董事会 二二一年四月九日
