1、证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2013026 贵 研 铂业 股 份有 限 公司 第 五 届董 事 会第 一 次会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2013年4月19日以传真和书面形式发出，会议于2013年4月25 日在公司三楼会议室举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应到董事11名，实到董事9名,独立董事杨海峰先生因公未到会,委托独立董事叶萍女士出席会议并行使表决权。独立
2、董事贾明星先生因公未到会,委托独立董事李幼灵先生出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。会议符合公司法和公司章程的规定。一、经会议审议，通过以下议案：1、关于选举公司董事长的议案；经董事会选举，汪云曙先生获得11 票当选为公司第五届董事会董事长。2、关于选举公司副董事长的议案；经董事会选举，钱琳先生、朱绍武先生分别获得11票当选为公司第五届董事会副董事长。3、关 于公司董事会专门委员会换届选举的议案 会议以11 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过关于公司董事会专门委员会换届选举的议案。公司第五届董事会专门委员会机构及人员组成如下：战略/投资发展委员会由 汪云曙 董事、钱琳董事、朱绍
3、武董事、姚家立 董事、郭俊梅董事、贾明星 独立董事 组成，汪云曙董事 担任主任委员，任期与第五届董事会一致。薪酬/人事委员会由 叶萍独立董事、杨海峰独立董事、李幼灵独立董事、朱绍武董事、姚家立 董事组成，李幼灵 独立董事担任主任委员，任期与第五届董事会一致。财务/审计委员会由杨海峰 独立董事、叶 萍独立董事、李幼灵独立董事、徐亚董事、史谊峰 董事组成，杨海峰 独立董事担任主任委员，任期与第五届董事会一致。4、关于聘任公司总经理的议案；会议以11 票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任朱绍武先生为公司总经理，任期与第五 届董事会一致。5、关于聘任公司董事会秘书的议案；会议以11 票同意，0 票
4、反对、0 票弃权，同意聘任郭俊梅女士为公司董事会秘书，任期与第 五届董事会一致。6、关于聘任公司其他高级管理人员的议案；会议以11 票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任卢军先生、郭俊梅 女士、胥翠芬女士、庄滇湘 先生、潘再富先生为公司副总经理，并继续聘任胥翠芬 女士为公司财务总监，任期与第 五届董事会一致。7、关于修改的议案 会议以11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过 关于修改的议案 8、关于公司2013年第一季度报告的议案 会议以11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过关于公司2013年第一季度报告的议案 二、公司独立董事就关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书
5、的议案和 关 于聘任公司其他高级管理人员的议案的相关事项发表了独立意见：经审阅朱绍武先生、卢军先生、郭俊梅女士、胥翠芬女士、庄滇湘先生、潘再富先生的个人履历等相关资料，未发现其有 公司法 第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合公司法、上市公司治理准则、公司章程中关于董事和高管人员任职资格的规定。我们同意董事会聘任朱绍武先生为公司总经理，郭俊梅女士为公司董事会秘书，卢军先生、郭俊梅女士、胥翠芬女士、庄滇湘先生、潘再富先生为公司副总经理，并继续聘任胥翠芬女 士为公司财务总监。公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的提名及聘任程序规范、合法、
6、有效。三、公司董事会薪酬/人事委员会、财务/审计委员会对本次会议的相关议题进行了审核，并发表了审核意见：薪酬/人事委员会审议了 关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案 和 关于聘任公司其他高级管理人员的议案。审阅 了朱绍武 先生、郭俊梅 女士、卢军先生、胥翠芬 女士、庄滇湘先生、潘再富 先生的个人履历等相关资料，未发现其有公司法第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚 未免除之现象，其任职资格符合公司法、公司章程中关于高管人员任职资格的规定。一致同意继续聘任朱绍武 先生为公司总经理，郭俊梅 女士为董事会秘书；同意继续聘任卢军 先生、郭俊梅 女士、胥
7、翠芬 女士、庄滇湘先生、潘再富先生为公司副总经理。继续聘任胥翠芬 女士为财务总监，同意将上述三项议案将提交公司董事会审议。财务/审计委员会审议了关于修改的议案及关于公司 2013 年第一季度报告的议案。认为：根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对公司募集资金管理办法进行修订，有 利于进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高了募集资金的使用效益，没有损害公司及全体股东的权益。公司 2013年第一季度报告公允地反映了公司 2013 年一季度的经营状况和经营成果。会议同意将以上议案提交公司董事会审议。特此公告。附件一：第五届董事会董事长、副董事长，公司总经理、董事会秘书和其他高级管理人员的个人
8、简历。贵研铂业股份有限公司董事会 二一三年四月二 十六日 附件一：汪 云 曙先 生 简历 汪云曙，男，汉族，1956 年 7 月生，浙江省嵊县人。中共党员，大学本科毕业（研究生结业），高级政工师。现任贵研铂业股份有限公司董事长，云南锡业集团(控股)有限责任公司党委常务副书记、董事，云南锡业集团有限责任公司董事。主要经历：1973 年 08 月1975 年11 月 在个旧市贾沙公社大哨谷村当知青；1975 年 12 月1977 年02 月 在云锡公司矿山处工作；1977 年 03 月1984 年08 月 在云锡机械厂工作,历任计划员、值班长、金工车间副主任；1984 年 09 月1986 年08
9、 月 在云南省委党校党政干部大专班读书；1986 年 09 月1991 年11 月 云锡机械厂任金工车间 党支部书记、车间主任；1991 年 12 月1993 年10 月 云锡公司办公室任新项目开发负责人；1993 年 11 月1995 年10 月 云锡黄茅山采选厂任党委副书记、书记；1995 年 11 月1996 年12 月 云锡竹叶山矿任党委书记；1997 年 01 月1998 年02 月 云锡机械厂任党委书记；1998 年 03 月2001 年09 月 云南锡业公司任党委委员、组织部部长、统战部部长、老干处处长、干部处处长；2001 年 09 月2005 年08 月 云南锡业集团公司党委
10、副书记、纪委书记、董事，云锡股 份有限公司董事；2006 年 07 月2010 年05 月 云锡元江镍业有限责任公司董事长；2005 年 09 月今 云南锡业集团公司党委常务副书记、纪委书记、董事；2006 年 01 月今 贵研铂业股份有限公司董事长。钱琳先生 简 历 钱琳，男，汉族，1956 年9 月出生，云南昭通人。中共党员，大学本科学历，教授级高工。现任贵研铂业股份有限公司党委书记、副董事长，云南锡业集团（控股）有限责任公司党委常委，昆明贵金属研究所所长，云南乾元光能产业有限公司副董事长。主要经历：1974 年12 月 1977 年08 月 昆明普吉大队下乡知青；1977 年09 月 1
11、980 年02 月 就读于昆明工学院钢铁系轧钢专业；1980 年02 月 1995 年10 月 在昆明贵金属研究所工作；1995 年11 月 1997 年03 月 昆明贵金属研究所科技处副处长；1997 年03 月 2000 年02 月 昆明贵金属研究所科技处处长；2000 年03 月 2000 年05 月 昆明贵金属研究所办公室主任、党办主任、所长助理；2000 年06 月 2000 年11 月 昆明贵金属研究所副所长、党委委员；2000 年11 月 2003 年11 月 在贵研铂业股份有限公司工作，任贵研铂业副总经理、兼昆明贵研催化剂有限责任公司总经理、昆明贵金属研究所党委委员；2003
12、年12 月 2005 年06 月 贵研铂业股份有限公司总经理、兼昆明贵研催化剂有限责任公司总经理、昆明贵金属研究所党委委员；2005 年07 月 2005 年10 月 云锡集团公司党委常委、贵研铂业股份有限公司总经理、兼昆明贵研催化剂有限责任公司总经理；2005 年12 月 2011 年11 月 昆明贵研催化剂有限责任公司董事长；2004 年04 月至今 贵研铂业股份有限公司董事；2005 年11 月 至今 云锡集团公司党委常委；2009 年07 月至今 贵研铂业股份有限公司党委 书记；2009 年09 月 至今 贵研铂业股份有限公司副董事长；2011 年07 月 至今 云南乾元光能产业有限公
13、司副董事长。朱绍武 先 生 简历 朱绍武，男，汉族，1960 年 11 月 生，辽宁沈阳人。中共党员，大学本科学历，正高级工程师。现任贵研铂业股份有限公司党委委员、副董事长、总经理，昆明贵研催化剂有限责任公司董事。主要经历：1978 年09 月 1982 年07 月 在东北工学院物理专业就读，获工学学士学位；1982 年07 月 1989 年01 月 在昆明贵金属研究 所第七研究室工作，从事电子显微分析工作；1989 年02 月 1995 年02 月 贵研所第七研究室副主任；1995 年03 月 1998 年02 月 贵研所第七研究室主任；1998 年03 月 2000 年08 月 贵研所分析
14、测试室主任；2000 年09 月 2003 年04 月 贵研铂业股份有限公司董事会秘书；2003 年05 月 2005 年10 月 贵研铂业股份有限公司常务副总经理 兼董事会秘书；2005 年11 月 至今 贵研铂业股份有限公司总经理；2007 年05 月 至今 贵研铂业股份有限公司党委委员；2007 年04 月至今 贵研铂业股份有限公司董事；2008 年01 月 至今 昆明贵研催化剂有限责任公司董事；2011 年08 月 至今 贵研铂业股份有限公司副董事长。郭俊梅女士简历 郭俊梅，女，1970 年 12 月出生。正高级工程师。曾在昆明贵金属研究所合金材料研究室工作。曾任公司证券部副经理、经理
15、、行政部部长、办公室主任、公司投资发展部部长、证券事务代表。现任贵研铂业 股份有限公司 党委委员、董事、副总经理、董事会秘书；贵研资源（易门）有限公司执行董事。昆明贵研催化剂有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，云锡元江镍业有限责任公司董事。主要经历：1987 年09 月1991 年07 月 在云南大学物理系物理专业就读，获理学学士学位；1991 年 09 月1994 年 08 月 在昆明贵金属研究所金属材料及热处理专业就读，获工学硕士学位；1994 年10 月2000 年02 月 在昆明贵金属研究所工作，从事贵金属材料研究；2000 年03 月2000 年09 月 在昆明贵金属研究所
16、股改办工作；2000 年10 月2003 年03 月 贵研铂业股份有限公司证券部副经理；2003 年04 月2003 年12 月 贵研铂业股份有限公司证券部经理；2004 年01 月2005 年07 月 贵研铂业股份有限公司行政部部长；2005 年 08 月2005 年 11 月 贵研铂业股份有限公司 总经理办公室主任、投资发展部部长；2005 年 12 月2006 年 07 月 贵研铂业股份有限公司董事会秘书、总经理办公室主任、投资发展部部长，贵研所综合办公室主任；2006 年08 月2010 年06 月 贵研铂业股份有限公司 副总经理、董事会秘书；2010 年07 月2011 年04 月
17、贵研铂业股份有限公司 党委委员、副总经理、董事会秘书；2008 年01 月至今 昆明贵研催化剂有限责任公司董事；2009 年12 月至今 永兴贵研资源有限责任公司董事；2010 年03 月至今 贵研资源（易门）有限公司执行董事；2010 年06 月至今 云锡元江镍业有限责任公司董事；2011 年04 月至今 贵研铂业股份有限公司 党委委员、副总经理、董事会秘书；2011 年08 月至今 贵研铂业股份有限公司董事。卢军先 生简历 卢军，男，汉族，1969 年 4 月生，云南省昆明市人，大学本科，1991 年 9 月参加工作，1987 年 6 月加入中国共产党，正高级工程师职称，现任贵研铂业股份有
18、限公司 副总经理、昆明贵研催化剂有限责任公司 董事长兼 总经理，上海贵研环保技术有限公司董事长。1987 年 09 月 1991 年 07 月 就读于武汉大学化学系有机化学专业，获理学学士学位；1991 年 08 月 1995 年 03 月 在昆明贵金属研究所 第三研究室工作；1995 年 04 月 1999 年 10 月 昆明贵金属研究所 第三研究室副主任；1999 年 11 月2001 年 02 月 昆明贵金属 研究所催化剂产业化办公室副主任；2001 年 03 月 2005 年 10 月 昆明贵研催化剂有限责任公司副总经理；2005 年 11 月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理、昆明贵
19、研催化剂有限责任公司总经理；2011 年 03 月至今 上海贵研环保技术有限公司董事长；2011 年 11 月至今 昆明贵研催化剂有限责任公司董事长。胥翠芬 女士简 历 胥翠芬，女，汉族，九三学社社 员，1971 年 10 月生，云南省曲靖市人，大学本科，1993 年 7 月参加工作，注册会计 师、注册评 估师、高级 会计师，现 任贵研铂业股份有限 公司副总经理、财务总监。贵研金属（上海）有限公司执行董事 1989 年 9 月至 1993 年 7 月 就读于华东石油学院管理工程系工业管理专业，获得理学学士学位；1993 年 08 月 1999 年 07 月 在滇黔桂石油勘探局工作；1999 年
20、 08 月 2000 年 10 月 滇黔桂石油勘探规划设计所财务总监；2000 年 11 月2001 年 01 月 在贵研铂业股份有限公司财务部工作；2001 年 02 月 2001 年 05 月 贵研铂业股份有限公司财务部副经理；2001 年 06 月 2003 年 12 月 贵研铂业股份有限公司财务部经理；2004 年 01 月 2006 年 02 月 贵研铂业股份有限公司财务部部长；2006 年 03 月 2009 年 04 月 贵研铂业股份有限公司财务总监；2011 年 12 月至今 贵研金属（上海）有限公司执行董事；2009 年 05 月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监。
21、庄滇湘 先生简 历 庄滇湘，男，汉族，1966 年 9 月生，湖南省永州市人，大学本科，1986 年 7 月参加工作，高级工程师职称，现任贵研铂业 股份有限公司副总经理，永兴贵研资源有限公司董事长、贵研检测科技（云南）有限公司执行董事。1982 年 09 月 1986 年 06 月 就读于中南工业大学分析化学专业，获工学学士学位；1986 年 07 月 1991 年 09 月 在昆明贵金属研究所从事化学分析工作；1991 年 09 月 2000 年 08 月 在昆明贵金属研究所从事合金材料研发生产工作；2000 年 09 月 2004 年 05 月 在贵研铂业股份有限公司功能材料事业部从事贵金
22、属合金材料的研发生产工作；2004 年 06 月 2008 年 04 月 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长；2008 年 05 月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理；2009 年 12 月至今 永兴贵研资源有限公司 董事长；2012 年 03 月至今 贵研检测科技（云南）有限公司执行董事。潘再富先生简历 潘再富，男，汉族，1974 年7 月生，云南绥江人。中共党员，工商管理硕士，工程师。现任贵研铂业股份有限公司副总经理。1992 年09 月1996 年07 月 华东理工大学生物工程专业，获工学学士学位；2002 年03 月2005 年03 月 云南大学工商管理专业（在职），获工商管理硕士
23、学位；1996 年08 月1997 年02 月 昆明贵金属研究所冶金工程部，从事生物冶金工作；1997 年03 月2000 年08 月 昆明贵金属研究所科技处，从事科技管理工作；2000 年09 月 2001 年06 月 贵研铂业股份有限公司 企划部，任职副主任；2001 年07 月 2003 年12 月 贵研铂业股份有限公司 技术创新中心，任职 副主任；2004 年01 月 2004 年06 月 贵研铂业股份有限公司 技术部，任职部长；2004 年07 月 2005 年01 月 贵研铂业股份有限公司 科技部，任职副部长；2005 年02 月 至今 贵研铂业股份有限公司 环境材料事业部，任职部长；2009 年12 月 至今 贵研铂业股 份有限公司总经理助理；2009 年12 月至今 贵研铂业股份有限公司市场营销部，任职部长；2011 年12 月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理兼任市场运营部部长。
