1、 1 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2017012 贵 研 铂 业 股 份 有限 公 司 第 六 届董事会第 六 次 会 议 决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“贵研铂 业”）第 六届董事会第 六次会议通知于2017 年 5 月21 日以传真和书面形式发出，会议于 2017 年5 月26 日以通讯 表决的 方式 举行。公司董事长 郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议
2、符合公司法和公司章程规定。一、经 会议 审议，通过以下 议案：1、关于终止公司在上海购买办公用房及员工住宿公租房的议案 具体内 容详 见 贵 研铂 业股 份有限 公司 关于 终止 在上 海购买 办公 用房 及员 工住 宿公租 房的 公告（临2017-014 号）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过 关于终止公司在上海购买办公用房及员工住宿公租房的议案。二、公司独立董事就 本次会议议案的相关事项发表了独立意见。公司独立董事认为：因客 观情况发生重大变 化，公 司终止在上海购买 办公用 房及员工住宿公租 房，并就原 房屋订 购合 同 与松江 发展 公司 签订 解 除协议 书。该 解
3、 除协 议 书 的签 订是基 于公 司在 上海 规划布 局调 整的需 要，可 使公司 尽快 回收资 金，提 高资金 使用 效率，不会对 公司目 前及 未来的 业务造成 影响，也不 会影响 公司本 年度的 损益，不存 在损害 公司、公司 股东权 益的情 形。公 司董 事会对 于该 事项 的审议 表决程 序符合 中 华人民 共和国 公司法、贵研铂 业股份 有限公 司章 程的 有关规 定。我们认为 董事会 关于 终止公 司在上 海购买 办公 用房及 员工住 宿公租 房的 决议程 序合法 合规。同意 公司终 止在上海购买 办公 用房 及员 工住 宿公租 房，并就 原 房屋 订购合 同 与松 江发 展公
4、 司签订 解 除协 议书。三、公 司董 事 会 战 略 投资/发展 委员会 对 本 次会 议 的 议题 在 本次 董 事会 召 开 之前 召 开 会 2 议进行了审 议，并发表了审核意见。公司董 事会 战略 投资/发展 委员会 认真 审议 了上 述议 案，认 为：公司 因客 观情 况发生 变化，拟 终止 在上海购 买办 公用 房及 员工 住宿公 租房，是基 于公 司 在上海 规划 布局 调整 的需 要，可使 公司 尽快 回收 资 金，提高资 金使 用效 率，不会 对公司 目前 和未 来的 业务 造成影 响，也不 会影 响公 司本年 度的 损益。会 议决 定将以上 议案 提交 公司 董事 会审议。特此公告。贵研铂业股份有限公司董事会 2017 年5 月27 日
