1、证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2022-063 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十 七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会第 十七 次（临时）会议的通 知于 2022 年9 月30 日以专人送达和 邮件通知 相结合的方式发出，会议于 2022 年 10 月 12 日以通讯方 式 召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议 应到董事 9 人，实到董事9 人。本次会议的召集、召开及表
2、决程序符合 公司法 等法律、法规、规 范性文件以及公司章程的有关规定。经会议审议，通过了如下决议：一、审 议通 过了关 于成 立分公 司的 议案 同意公司在黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区成立株洲时代新材料科技股份有限公司 宾 县 分 公 司，该 分 公 司 成 立 后 将 主 要 经 营 风 电 叶 片 及 配 套 零 部 件 业务。该分公司的名称及经营范围以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。二、审 议通 过了关 于向 控股子 公司 提供财 务 资 助的议 案 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-064 号公告。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、审 议通 过了关 于公 司投资 建设 创新中 心及 智能制 造基 地项目 的议 案 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-065 号公告。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2022 年 10 月13 日
