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类型600416湘潭电机股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告20220408.PDF

  • 上传人:小小数字
  • 文档编号:18165475
  • 上传时间:2023-03-07
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    600416湘潭电机股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告20220408.PDF
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    1、 股票代码:600416 股票简称:湘电 股份 编号:2022 临013 湘 潭电机 股份 有限公 司 第 八届 董 事会 第十一 次会 议 决议 公告 本公 司董事会 及全体董事保 证本公告 内容不存在任 何虚假记 载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性 和完整性承担 个别及连 带责任。湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)第 八届 董事会第 十一次会议于2022 年4 月6 日在湘电股份办公楼三楼会议室 以现场表决和通讯 表决相结合的方式举行,会议由董事长周健君先生主持,应参会董事 9 名,实参会董事 9 名。因疫情原因,现场表决出席董事 6 人,通讯表

    2、决方式出席董事 3 人。公司监 事会、经理层成员列席 了会议。会 议符合公 司法和 公司章程的 有关规定。会议逐项审 议并通过了如下议案:一、审 议通过 了 湘电股 份 2021 年度 董事 会工 作报 告 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。二、审 议通过 了 关于公 司 2021 年年 报及 年报 摘要 的议案 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 湘潭电机股份有限公司 2021 年年度报告 全文及 湘潭电机股份有限公司 2021年年度报告摘要已于 2022 年4 月8 日刊登在 上海证券交易所网站,供投资者查阅。本议案需提交公

    3、司 2021 年年度股东大会审议批准。三、审 议通过 了 关于公司2021 年度 利润 分配 的议 案 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 79,472,735.24 元,截至 2021年12 月31 日,母公司可供分配利润-3,578,494,472.86 元。董事会2021 年度拟不进 2 行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。四、审 议通过 了 关于公 司 2021 年度 财务 决算 和 2022 年度 财务 预算 的议 案 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 公司202

    4、1 年度财务决算报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所审计,2021 年公司实现利润总额 1.43 亿元,归属于母公司净利润 0.79 亿元。2022 年,预计实现销售收入50 亿元。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。五、审 议 通 过 了 关 于 公 司 2022 年 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案(详 情 请 见 上 海证券交易所网站公告,公告编 号:2022 临014)同意:4 票 反对:0 票 弃权:0 票 公司关联董 事周健君 先 生、敖琢先生、陈鸿 鹏 先生、汤鸿 辉先生、舒 源先生 回避了本议案的表决。本议案需提交公司 2021 年年度股东

    5、大会审议批准。六、审 议通过 了 关于公 司 2022 年度 银行 授信 额度 的议案 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 根据公司生产经营和发展的需要,同意公司向银行申请公司(含子公司)2022 年度授信,授信总额度约为 100 亿元。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。七、审 议通过 了 湘潭电 机股 份有限 公司 2021 年度 内部控 制评 价报告 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 湘潭电机股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告 已全文刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。八、审 议通过 了 湘潭

    6、电 机股 份有限 公司 董事会 审计 委员会 2021 年度 履职 情况报 告 湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告 已全文刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。3 九、审 议通过 了 关于公 司 2021 年度 独立 董事 述职 报告的 议案 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 湘潭电机股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告 已全文刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。十、审 议 通 过 了 关 于 补 选 张 越 雷 先 生 为 第 八 届 董

    7、 事 会 董 事 的 议 案(详情请见上海证券交易所网站公告,公告编号:2022 临 015)同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 因工作调整,汤鸿辉 先 生申请辞去 公司董事 职 务,经 公司 董事会推荐,同意补选张越雷先生为公司第八届董事 会董事。董事候选人张越雷先生简历:张越雷先生,汉族,1971 年9 月出生,湖南湘潭人,本科学历,工程 硕士,高级工程师(研究员级)。1992 年 8 月参加工作,2003 年 9 月加入中国 共产党。曾在湘潭电机厂三分 厂质检科 实 习,曾任湘 潭电机厂 三 分厂技术科技 术员,湘 潭电机集团有 限公司特电分 公司技术 科 副科长、研 究所所长,湘

    8、电股份特电 事业部总 工程师,湘电 股份副总工程 师、特电 事 业部总工程 师,特电 事 业部总经理,湘电集团(股份)有限 公司技术中心 主任、特 电 事业部总经 理,湘电 股 份董事、副总 经理、湖 南湘电动力有 限公司董事、总经理,湘 电 集团党委 委员、湘 电 股份董事、副 总经理、湘电动力董事、总经理,湘电集团党委委员、湘电动力党委书记、董事、总经理,湘 电动力党委书记、董事、总经 理。现任 湘 电集团党委 委员,湘 电 股份总经理,湘电动力 党委书记、董 事长,通达电磁能股份有限公司董事、董事长。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。十一、审议 通过 了 关于 公司 办公室 和党 群工作 部合 并组建 为综 合管理 部的 议案 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 为进一步优 化公司机 构 设置、提升 运行效率,根据公司实 际,同意 将 公司办公室和党群工作部合并组建 为综合管理部。十 二、审议通 过了 关于 召开 2021 年 年度 股东 大会 的议案(详情 请见上海证券交易所网站公告,公告编号:2022 临016)同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 4 公司拟于 2022 年 4 月 28 日(星期四)下午 14:00,在湖南省湘潭市公司办公楼三楼会议室召开2021 年年度股东大会。特此公告。湘潭电机股份有限公司董事会 二二二年四月 八日

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