1、 1 证 券代 码：600448 证 券简称：华 纺股份 公 告编 号：2016-008 号 华 纺 股 份 有 限 公司 第五届董事会第 十 一 次 会 议 决 议公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或者 重大 遗漏，并对 其内容 的真 实性、准确 性和完 整性 承担个 别及 连带责 任。一、董 事会会 议召 开情况（一）本 次 董 事 会 会 议 的 召 开 符 合 有 关 法 律、行 政 法 规、部 门 规 章、规 范 性 文件和公司章程的规定。（二）本次董事会会议 通知和材料已于 201
2、6 年3 月30 日以电子邮件方式发出。（三）本次董事会于 2016 年4 月8 日以现场 表决方式召开。（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席会议 9 人。（五）会议由王力民董事长主持，公司3 名监事、部分高管人员列席。二、董 事会会 议审 议情况 会议经审议，通过以下事项：1、总经理2015 年度工作报告；表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票通过了该议案；2、董事会2015 年度工作报告；该议案尚需提交2015 年度股东大会审议通过。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票通过了该议案；3、公司2015 年度财务决算报告；表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票通
3、过了该议案；4、公司2016 年度财务预算预案；表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票通过了该议案；5、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；详见同日在上海证券交易所网站披露的 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临2016-010）。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票通过了该议案；2 6、公司2015 年度内部控制自我评价报告；详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报告。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票通过了该议案；7、公司2015 年度利润分配预案；公司2015 年
4、度实现的归属于上市公司股东的净利润为 1,253 万元，因以前年度亏损尚未弥补完毕，故公司本年度利润用于弥补以前年度亏损。该议案尚需提交2015 年度股东大会审议通过。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票通过了该议案；8、关于确认与公司第三大股东及其子公司日常关联交易的议案；详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 关 于 确 认 与 公 司 第 三 大 股 东 及 其 子 公司日常关联交易的 公告（临2016-011）。该议案尚需提交2015 年度股东大会审议通过。表 决 结 果：在 关 联 董 事 陈 宝 军、刘 水 超 回 避 表 决 的 情 况 下，七
5、 名 非 关 联 董 事 以同意7 票，反对0 票，弃权 0 票通过了该议案；9、公司2015 年年度报告 全文及摘要；详 见 同日 上 海 证 券 交所 网 站 披露 的 公 司 2015 年年度报告 全 文及 摘 要。该议案尚需提交2015 年度股东大会审议通过。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票通过了该议案；10、关于聘任2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2015 年度的财务审计机构及内控审计机构，期限为一年，审计费 70 万元。该议案尚需提交2015 年度股东大会审议通过。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃
6、权0 票通过了该议案；11、关于非公开发行股票摊薄即期回报分析、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案；详见同日上海 证 券 交 所 网 站 披 露 的 关 于 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 的 风险提示及采取填补措施的公告（临2016-012）。该议案尚需提交2015 年度股东大会审议通过。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票通过了该议案；3 12、关于召开2015 年年度股东大会的议案；详 见 同日 上 海证券交所 网站披露的 关于召开 2015 年年度股东大会的 公告（临2016-013）。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票通过了该议案。特此公告。华纺股份有限公司董事会 2016 年4 月12 日
