1、-1-股票 代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2019-004 西安博 通资讯股份有限公 司 第六届 董事会 第十二次 会 议决议 公告 重 要内 容提示：本次董事会会议审议通过了 博通股份董事会 2018 年度工作报告、博通股份总经理2018 年度工作报告、博通股份 2018 年年度报告和博通股份2018 年年度报告摘要、博通股份2018 年度财务决算报告、博通股份 2018年度利润分配方案、博通股份独立董事2018 年度述职报告、博通股份董事会审计委员会2018 年度履职情况报告、博通股份 2018 年度内部控制自我评价报告、博通股份2018 年度内部控制审计报告等 九项议
2、案。一、董 事会会 议召 开情况 1、2019 年4 月 4 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）在西安市火炬路 3 号楼10 层C 座公司会议室召开了第六届董事会第十二次 会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2、2019 年 3 月 22 日 公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了 董事会会议通知和 会议材料。3、本次董事会会议于 2019 年 4 月 4 日 在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室以现场方式召开。4、本次董事会会议应 出席董事7 人，实际 出席董事7 人。5、本次董事会 会议
3、由公司董事长王萍主持。二、董 事会会 议审 议情况 经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：1、审议通过博通股份董事会 2018 年度工作报告。该报告还需提交公司股东大会审议。-2-表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。2、审议通过博通股份总经理 2018 年度工作报告。表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票，审议通过。3、审议通过博通股份 2018 年年度报告 和博通股份 2018 年 年度报告摘要。该报告还需提交公司股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。4、审议通过博通股份 2018 年度财务决算报告。该报告还需提交公司股东大会审议。
4、表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。5、审议通过博通股份 2018 年度利润分配方案。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报 告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司 2018 年度实现归属 于母公司的净利润3,165,324.13 元。鉴于截至 2018 年12 月31 日，公司未分配利润为-83,668,197.21 元，根据公司法和公司章程的规定，建议 2018 年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。该方案还需提交公司股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。6、审议通过博通股份独立董事 2018 年度述职报告。该报告还需提交公司股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。7、审议通过博通股份董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。8、审议通过博通股份 2018 年度内部控制评价报告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。9、审议通过博通股份 2018 年度内部控制审计报告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。特此公告。西安博通资讯股份有限公司董事会 2019 年4 月4 日
