1、-1-证券代 码：600415 证 券简 称：小商 品 城 公告 编 号：临 2020-011 浙 江 中国 小 商品 城 集团 股 份有 限 公司 第 八 届董事会 第 九 次会议决议 公 告 一、董 事会会 议召 开情况（一）本 次 董 事会 的 召开 方 式、程 序 均符 合 相关 法 律、法 规、规 章 和 公 司章程的要求。（二）本次董事会的 会议通知及材料于2020 年3 月6 日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。（三）本次董事会于 2020 年3 月13 日上午 以通讯表决方式召开。（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。二、董 事会会 议审 议情况
2、（一）审议通过了 关于对外投资设立全资子公司的议案 具 体 内 容 详 见 同日 刊 登在 上 海 证 券 交 易所 网 站上 的 关 于 对 外投 资 设立 全 资子公司的 公告（公告编号：临 2020-012）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案 尚需提交公司股东大会审议。（二）审议通过了 关于对外投资设立控股子公司暨签订投资协议的 议案 具 体 内 容 详 见 同日 刊 登在 上 海 证 券 交 易所 网 站上 的 关 于 对 外投 资 设立 控 股子公司暨签订投资协议的 公告（公告编号：临 2020-013）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（三）审议通
3、过了 关于对全资子公司增资的议案 具 体 内 容 详 见 同日 刊 登在 上 海 证 券 交 易所 网 站上 的 关 于 对 全资 子 公司 增 资的 公告（公告编号：临 2020-014）。-2-表决结果 8 票同意，1 票反对，0 票弃权。董事朱杭投 反 对票，反对 理 由：浙 江 义乌 中 国小 商 品 城 进 出 口有 限 公司 未来盈利存在较大不确定性。公司说明：本次 对 浙 江义 乌 中 国 小 商 品城 进 出口 有 限 公 司（以下 简 称“进出口公司”）增资符合公 司 构建四新兴大业务板块 的战略目标，大力开 展进口贸易是公司 向贸易型公司转型的有效手段。自成立以来，进出 口
4、 公司 通 过 参 与 各 种进 口 展会 论 坛、走 访 国内 进 口快 消 品货源集散 地、对 接 国外商 协 会 品 牌资 源 等 多种方 式，积 极优 化 商 品数据 库，实现引进经营商品SKU数 达到7613 个，经 营 品牌 总数 达 到647 个；分销 端加 速 布 局，重点 规 划“爱喜 猫”进口战 略 品 牌 模式 样 板 店，打 造 爱 喜 猫进 口 生 活超市 宾 王 旗 舰店、义 西 进口 孵 化 区爱喜 猫 保 税 展示 中 心，积极 拓 展 直 营合 作、加盟授 牌 等 多 种线下分销渠道，通过多元化业务拓展模式构建“爱喜猫”进口战略品 牌体系。本 次 增 资 符 合 公司 战 略发 展 规 划，有 利于 增 强进 出 口 公 司 的 资本 实 力，加 快其进 口 业 务发 展，有利于 进 出 口 公司 提 升 市场竞 争 力 和 盈利 能 力，满足 公 司 整 体发 展 规 划 的需 求，符合公 司 的 中 长期 规 划 及发展 战 略，符合 公 司 和全体 股东的利益。三、备 查文件 1、公司第 八届董事会第 九次会议会议决议。特此公告。浙江中国小商品城集团股份有限公司董事 会 二二年 三月十四日
