1、证券代 码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2019 003 江 西 洪城 水 业股 份 有限 公 司 第 六 届董 事 会第 二 十三 次 临时 会 议决 议 公告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第二十 三次临时会议于2019年1月24 日上午9:30在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年1月21日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次
2、会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合 公司法 和 公司章程 及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：一、审 议通过 了 关于 衷 俊华 辞去独 立董 事、增 补吴 伟军先 生为 洪城水 业第 六届 董事会 独立 董事候 选人 的议案；因工作变动原因，独立董事衷俊华女士向公司董事会提出申请 辞 去公司第六届董事会独立董事及提名委员会委员、薪酬与考核 委员会委员的职务，辞职后衷俊华女士不在公司担任任何职务。根据 关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意 见 和 公司章程 等有关规定，并经洪城水业第六届董事会提名委员会20
3、19年第 一次会议审议通过，公司 董事会现提名吴伟军 先生为公司第六届董事会 独立董事候选人,任期至本届董事会 任期届满止。（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）本议案尚需提交公司 下一次股东大会审议通过。二、审 议通过 了 关于江 西洪 城水业 环保 有限公 司为 全资子 公司 景德镇 洪城 环保 有限公 司提 供连带 责任 担保的 议案；江西洪城水业环保有限公司（以下简称“洪城环保”）为我司全资子公司。目前，洪城环保全资子公司 景德镇洪城环保有限公司因承揽工业污水建设项目，拟向金融机构申请项目资金贷款授信 2700 万 元人民币，实际贷款金额按资金需求放款。洪城环保拟对该笔授信提供
4、连带责任担保，并授权管理层与相关金融机构签署融资文件及办理相关手续。（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）三、审议 通过 了 关 于投 资设 立控股 子公 司从事 定南 县2018-2020 年度 城区污 水管 网改造 工程PPP 项 目的 议案；江西洪城水业股份有限公司作为联合体牵头方成功中标“定南县 2018-2020年度城区污水管网改造工程 PPP 项目。项目总 投资为人民币 46,445.17 万元,总合作年限为 15 年,项目资本金年投资收益率 7.00%,项目预期收益年平均收入约5400 万元，年平均净利润约 911.68 万元。该项目拟成立合资公司，注册资本金为 项目总投资的 20%，约人民币 9289.03 万元，洪城水业占项目公司 90%股权，定南城投占 项目公司 10%股权。（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）特 此公 告。江西洪城水业股份有限公司董事会 二一九年一月二十五 日
