1、 1 河 南瑞 贝 卡 发 制 品 股 份 有 限 公 司 未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）为进一步增强河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，加强投资者合理回报。根据 中国证 监会 关于进一 步落实 上市公 司现金分 红有关 事项的 通知（证监发201237 号）、上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红（证监会公告201343 号）、上海证券交易所上市公司现金分红指引 以及 公司章程有关规定。公司董事会在综合考虑公司发 展战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融
2、资环境等各项因素，经过充分论证后制定了河南瑞贝卡发制品股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020）（以下简称“本规划”），具体内容如下：第 一条 制订 本规 划考虑 的因 素 公司长期持续发展离不开股东的大力支持，公司始终在关注企业发展 的同时高度重视股东的合理投资回报。公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展 所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况后，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。第 二条 本规 划的 制定原 则（一）公司股东回报规划严格执行
3、 公司章程 所规定的公司利润分配的基本原则。（二）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见、诉求。（三）公司股东回报规划的制定需本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（四）公司制定的股东回报规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投 2 资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。第 三条 2018-2020 年具 体股 东回报 规划 1、公司 可以采 取现金、股票或 者现金 与股票 相结合的 方式分
4、 配股利，原则上每年度进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。2、公司 在实现 盈利的 情形下，每年至 少进行 一次利润 分配，并坚持 以现金分红为主。如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供 分配利润的 30%。公司未来三年（即 2018-2020年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年 累计实现的可分配利润的 30%。同时，公司可根据需要采取股票股利的方式进行利润分配。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：（1）公 司未来 十二个 月内拟进 行项目 投资、对外投资、收购 资产或 股权、或
5、购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 5,000 万元；（2）公 司未来 十二个 月内拟进 行项目 投资、对外投资、收购 资产或 股权、或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%。（3）公司回购股份。第 四条 股东 回报 规划的 制定 和执行 1、公司至少每三年重新审阅一次 未来三年股东回报规划，根据股东（特 别是中小 股东）、独立 董事和监 事的意 见，对 公司正在 实施的 股利分 配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。2、公司 的年度 利润分 配预案由 公司管 理层、董事会结 合公司 章程、盈利情况、资 金需求 和股东
6、 回报规划 提出、拟定，经董事会、监事 会审议 通过后提交股东大会审议批准，独立董事对利润分配预案发表独立意见。公司积极接受股东、独立董事和监事对公司利润分配的建议和监督。3、公司 应当严 格执行 公司章程 确定的 现金分 红政策以 及股东 大会审 议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，3 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式，便于广大股东充分行使表决权。4、公司 应严格 按照有 关规定在 年报、半年报 中披露利 润分配 预案和 现金分红政策执行情况。公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，董事会应当就不进行现金分红的具体原因、公司留存收 益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。4、股东 大会对 利润分 配方案作 出决议 后，公 司董事会 须在股 东大会 召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事宜。第 五条 股东 回报规 划的 生效 机制 公司股东回报规划自公司股东大会审议通过之日起生效。河南瑞 贝卡发制品股份有限公司 董 事 会 二一八年三月二 十九日
